Những thách thức và cơ hội của dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo tại Hồng Kông
Hồng Kông là một trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái kinh tế tiền điện tử của nó đã phát triển mạnh mẽ từ lâu. Đặc biệt, các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo (VAOTC) thông qua các cửa hàng offline và nhóm trực tuyến, cùng với các nền tảng giao dịch tài sản ảo, cung cấp dịch vụ đổi token và gửi-rút tiền cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, tính ẩn danh và đặc tính xuyên biên giới của công nghệ blockchain khiến cho các loại tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm, đặc biệt là stablecoin, có thể dễ dàng chảy vào thị trường Hồng Kông. Điều này không chỉ làm ô nhiễm nguồn vốn của các nhà điều hành và nhà đầu tư địa phương, mà còn mang lại rủi ro pháp lý và tuân thủ.
Một vụ việc gần đây liên quan đến sinh viên đại học ở đại lục sang Hồng Kông để rửa tiền đã phơi bày mối đe dọa tiềm tàng từ ngành công nghiệp gian lận ở Đông Nam Á đối với nền kinh tế tiền điện tử của Hồng Kông.
Tóm tắt sự kiện
Vào tháng 3 năm 2025, một sinh viên đại học ở nội địa đã nhận được một công việc làm thêm thông qua nền tảng giao dịch hàng thứ cấp, được yêu cầu đến Hồng Kông để mua USDT và chuyển đến địa chỉ đã chỉ định. Sinh viên này đã đổi Nhân dân tệ thành Đô la Hồng Kông tại một cửa hàng đổi tiền ở Hồng Kông, sau đó mua USDT tại một cửa hàng đổi tiền điện tử và thực hiện chuyển khoản.
Sau đó, thẻ ngân hàng và tài khoản thanh toán của sinh viên bị đóng băng, lý do là số tiền nhận được có liên quan đến sự kiện gian lận ở thượng nguồn. Cuộc điều tra cho thấy đây là một phương pháp rửa tiền điển hình "thẻ nối lại U", có liên quan chặt chẽ đến mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á.
Phân tích trên chuỗi
Phân tích địa chỉ liên quan cho thấy, 2396 USDT mà sinh viên mua đã chảy vào một địa chỉ có liên quan đến nền tảng bảo lãnh ở Đông Nam Á. Những nền tảng bảo lãnh này đã cung cấp dịch vụ cho các hoạt động tội phạm như đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, sản xuất đen và xám trong thời gian dài.
Kỹ thuật này được gọi là "Kết nối lại U", tức là nhanh chóng đổi tiền pháp định thu được từ gian lận thành USDT, sau đó chuyển trở lại địa chỉ blockchain của tội phạm. Để tránh rủi ro, băng nhóm tội phạm thường tuyển dụng một số lượng lớn "thẻ nông" hoặc "tài xế" để thực hiện các thao tác.
Tội phạm hóa ngành công nghiệp
Cuộc điều tra thêm cho thấy sự kiện này không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà là một phần của hoạt động của một băng nhóm rửa tiền lớn. Qua việc phân tích các địa chỉ liên quan, phát hiện nhiều hoạt động rửa tiền tương tự, liên quan đến nhiều cửa hàng đổi tiền ở Hồng Kông.
Mạng lưới rửa tiền này đã hoạt động từ năm 2024, nguồn vốn ban đầu liên quan đến nhiều địa chỉ có mức độ rủi ro cao ở Đông Nam Á. Chỉ trong chưa đầy ba tháng, một băng nhóm rửa tiền đã rửa hơn 310.000 USD thông qua Hồng Kông, quy mô thực tế có thể còn lớn hơn.
Triển vọng quản lý ngành VAOTC tại Hồng Kông
Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông đã phát hành tài liệu tư vấn lập pháp về dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo vào tháng 2 năm 2024, đề xuất việc giới thiệu hệ thống cấp phép cho các nhà giao dịch OTC thông qua "Quy định về Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố". Điều này có nghĩa là tất cả các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo đều phải xin giấy phép từ Hải quan Hồng Kông và tuân thủ các quy định liên quan.
Đề xuất ứng phó của ngành
Đối mặt với những thay đổi quy định sắp tới, các nhà điều hành trong ngành Giao dịch OTC cần chủ động ứng phó:
Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống cấp phép sắp được thực hiện.
Hoàn thiện hệ thống tuân thủ nội bộ, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu AML và KYC.
Tăng cường giao tiếp với các cơ quan quản lý, kịp thời nắm bắt diễn biến chính sách.
Tham gia các tổ chức tự quản ngành, thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của ngành.
Thực hiện kiểm tra khách hàng và giám sát giao dịch nghiêm ngặt, từ chối các khoản tiền đáng ngờ.
Chính sách OTC tuân thủ sắp được ban hành ở Hồng Kông mang đến cơ hội phát triển có quy chuẩn cho ngành. Các nhà điều hành nên nắm bắt cơ hội này, nâng cao mức độ tuân thủ và tăng cường khả năng cạnh tranh để đạt được sự phát triển ổn định lâu dài trong thị trường đang phát triển mạnh mẽ này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ProofOfNothing
· 56phút trước
Bây giờ cơ quan quản lý mới đến à? Những đồ ngốc đó đều đã bị chơi đùa với mọi người rồi phải không...
Xem bản gốcTrả lời0
DogeBachelor
· 23giờ trước
Hiểu Sự tuân thủ tốt nhưng không biết phí giấy phép có đắt không.
Xem bản gốcTrả lời0
FrontRunFighter
· 07-22 01:39
một khu rừng tối tăm khác để giấu tiền bẩn smh...thức tỉnh đi
Xem bản gốcTrả lời0
ContractFreelancer
· 07-22 01:38
Quản lý đã đến, các sàn giao dịch nhỏ nên lo lắng.
Xem bản gốcTrả lời0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-22 01:38
Càng quản lý càng khó...
Xem bản gốcTrả lời0
DegenGambler
· 07-22 01:24
Loại quản lý này không có tác dụng gì, Ví lạnh mới là con đường vương giả.
Quy định giao dịch OTC tài sản ảo tại Hồng Kông đang đến, ngành VAOTC vừa có cơ hội vừa có thách thức.
Những thách thức và cơ hội của dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo tại Hồng Kông
Hồng Kông là một trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái kinh tế tiền điện tử của nó đã phát triển mạnh mẽ từ lâu. Đặc biệt, các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo (VAOTC) thông qua các cửa hàng offline và nhóm trực tuyến, cùng với các nền tảng giao dịch tài sản ảo, cung cấp dịch vụ đổi token và gửi-rút tiền cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên, tính ẩn danh và đặc tính xuyên biên giới của công nghệ blockchain khiến cho các loại tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm, đặc biệt là stablecoin, có thể dễ dàng chảy vào thị trường Hồng Kông. Điều này không chỉ làm ô nhiễm nguồn vốn của các nhà điều hành và nhà đầu tư địa phương, mà còn mang lại rủi ro pháp lý và tuân thủ.
Một vụ việc gần đây liên quan đến sinh viên đại học ở đại lục sang Hồng Kông để rửa tiền đã phơi bày mối đe dọa tiềm tàng từ ngành công nghiệp gian lận ở Đông Nam Á đối với nền kinh tế tiền điện tử của Hồng Kông.
Tóm tắt sự kiện
Vào tháng 3 năm 2025, một sinh viên đại học ở nội địa đã nhận được một công việc làm thêm thông qua nền tảng giao dịch hàng thứ cấp, được yêu cầu đến Hồng Kông để mua USDT và chuyển đến địa chỉ đã chỉ định. Sinh viên này đã đổi Nhân dân tệ thành Đô la Hồng Kông tại một cửa hàng đổi tiền ở Hồng Kông, sau đó mua USDT tại một cửa hàng đổi tiền điện tử và thực hiện chuyển khoản.
Sau đó, thẻ ngân hàng và tài khoản thanh toán của sinh viên bị đóng băng, lý do là số tiền nhận được có liên quan đến sự kiện gian lận ở thượng nguồn. Cuộc điều tra cho thấy đây là một phương pháp rửa tiền điển hình "thẻ nối lại U", có liên quan chặt chẽ đến mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á.
Phân tích trên chuỗi
Phân tích địa chỉ liên quan cho thấy, 2396 USDT mà sinh viên mua đã chảy vào một địa chỉ có liên quan đến nền tảng bảo lãnh ở Đông Nam Á. Những nền tảng bảo lãnh này đã cung cấp dịch vụ cho các hoạt động tội phạm như đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, sản xuất đen và xám trong thời gian dài.
Kỹ thuật này được gọi là "Kết nối lại U", tức là nhanh chóng đổi tiền pháp định thu được từ gian lận thành USDT, sau đó chuyển trở lại địa chỉ blockchain của tội phạm. Để tránh rủi ro, băng nhóm tội phạm thường tuyển dụng một số lượng lớn "thẻ nông" hoặc "tài xế" để thực hiện các thao tác.
Tội phạm hóa ngành công nghiệp
Cuộc điều tra thêm cho thấy sự kiện này không phải là một trường hợp đơn lẻ, mà là một phần của hoạt động của một băng nhóm rửa tiền lớn. Qua việc phân tích các địa chỉ liên quan, phát hiện nhiều hoạt động rửa tiền tương tự, liên quan đến nhiều cửa hàng đổi tiền ở Hồng Kông.
Mạng lưới rửa tiền này đã hoạt động từ năm 2024, nguồn vốn ban đầu liên quan đến nhiều địa chỉ có mức độ rủi ro cao ở Đông Nam Á. Chỉ trong chưa đầy ba tháng, một băng nhóm rửa tiền đã rửa hơn 310.000 USD thông qua Hồng Kông, quy mô thực tế có thể còn lớn hơn.
Triển vọng quản lý ngành VAOTC tại Hồng Kông
Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hồng Kông đã phát hành tài liệu tư vấn lập pháp về dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo vào tháng 2 năm 2024, đề xuất việc giới thiệu hệ thống cấp phép cho các nhà giao dịch OTC thông qua "Quy định về Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố". Điều này có nghĩa là tất cả các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo đều phải xin giấy phép từ Hải quan Hồng Kông và tuân thủ các quy định liên quan.
Đề xuất ứng phó của ngành
Đối mặt với những thay đổi quy định sắp tới, các nhà điều hành trong ngành Giao dịch OTC cần chủ động ứng phó:
Chính sách OTC tuân thủ sắp được ban hành ở Hồng Kông mang đến cơ hội phát triển có quy chuẩn cho ngành. Các nhà điều hành nên nắm bắt cơ hội này, nâng cao mức độ tuân thủ và tăng cường khả năng cạnh tranh để đạt được sự phát triển ổn định lâu dài trong thị trường đang phát triển mạnh mẽ này.