Vụ án trò lừa bịp mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 nghi phạm bị bắt, số tiền liên quan có thể vượt quá 2 tỷ USD
Gần đây, lĩnh vực mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ lại thu hút sự chú ý. Trong quá trình theo đuổi tự do mã hóa, một số vấn đề dần dần nổi lên, đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: Các cơ quan chức năng đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào một dự án mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo tại Ankara, với 127 nghi phạm bị bắt giữ, đồng thời thu giữ một lượng lớn tài sản và một số vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin (STC). Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ về cách thức hoạt động của dự án và tổ chức biểu tình. Theo thông tin, dự án này có thể là một kế hoạch lừa đảo được dàn dựng công phu. Luật sư đại diện cho các nạn nhân tiết lộ rằng số lượng người dùng bị lừa lên tới 50.000, tổng số tiền thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin：nền tảng giao dịch "đổi mới" nghi ngờ là trò lừa bịp
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm cách mạng, có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Phần mềm này được cho là cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, và cung cấp các chức năng sau:
Giao diện giao dịch đa nền tảng thống nhất
Cấu hình robot giao dịch tự động
Sử dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch để thực hiện giao dịch chênh lệch giá
Tuy nhiên, nhiều chứng cứ cho thấy STC rất có thể là một trò lừa bịp được thiết kế công phu:
Nhà phân tích nổi tiếng đã từng đăng bài vào năm 2023 để nghi ngờ tính hợp pháp của dự án này.
Khoảng một nửa các đánh giá của người dùng trong cửa hàng ứng dụng chỉ ra rằng đây là một trò lừa bịp.
Nhiều người dùng báo cáo rằng họ đã mất tới 95% khoản đầu tư.
Người dùng không thể xác minh xem quỹ của họ có bị đội ngũ STC chiếm dụng hay không.
Phân tích dòng tiền
Thông qua công cụ phân tích blockchain để theo dõi các địa chỉ nghi ngờ, đã phát hiện ra một số mô hình dòng tiền thú vị:
Hợp đồng mã thông báo STC chuyển một lượng lớn tiền đến một địa chỉ trung tâm.
Địa chỉ này đã thực hiện giao dịch rút ETH một chiều quy mô lớn.
Quy mô dòng tiền ra gần với số tiền tổn thất ước tính đã công bố.
Phí giao dịch của địa chỉ rút tiền đều đến từ cùng một địa chỉ nguồn.
Các hướng đi tiếp theo của số tiền này thể hiện hai mô hình chính:
Một phần vốn sẽ được chuyển trực tiếp vào các sàn giao dịch lớn.
Một phần khác của quỹ sau khi trải qua nhiều lần chuyển giao, tập hợp và phân tán, cuối cùng cũng đã vào sàn giao dịch.
Nỗi khổ của nạn nhân
Báo "Kojaili" đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự nhắm vào nền tảng STC. Vào năm 2021, 50 nạn nhân đã tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa án Ankara.
Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù khiếu nại liên tục, ước tính thiệt hại lên tới 2 tỷ USD, nhưng các cơ quan liên quan trước đó chưa thực hiện hành động cụ thể nào. Điều đáng lo ngại hơn là một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc thậm chí bán tài sản hoặc xe cộ để đầu tư vào dự án hứa hẹn "lợi nhuận 36% mỗi tháng".
Nhiều nhà đầu tư không chỉ không nhận được lợi suất cao như đã hứa, mà còn chịu thua lỗ nặng nề, thậm chí mắc nợ chồng chất.
Sự cần thiết của việc quản lý
Sự kiện này đã làm nổi bật sự cần thiết phải xây dựng một khuôn khổ quản lý vững chắc cho ngành công nghiệp mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ đơn giản theo đuổi sự phát triển tự do của mã hóa là không đủ, ngành công nghiệp mã hóa phải hoạt động trong một môi trường tuân thủ và minh bạch thì mới có thể thực sự giành được lòng tin và sự chấp nhận rộng rãi từ công chúng.
Trong tương lai, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành công nghiệp mã hóa cần hợp tác chặt chẽ để tìm ra điểm cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tuân thủ, tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và thực hiện gia tăng tài sản.
Trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng, trong lĩnh vực mã hóa, các nhà đầu tư phải giữ sự cảnh giác cao độ, kiểm tra kỹ lưỡng bối cảnh dự án, tránh bị đánh lừa bởi những hứa hẹn lợi nhuận cao không thực tế. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng cần nhanh chóng xây dựng các quy định liên quan, tạo ra môi trường tốt cho sự phát triển lành mạnh của mã hóa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã triệt phá trò lừa bịp mã hóa trị giá 2 tỷ USD, 127 người bị bắt.
Vụ án trò lừa bịp mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ: 127 nghi phạm bị bắt, số tiền liên quan có thể vượt quá 2 tỷ USD
Gần đây, lĩnh vực mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ lại thu hút sự chú ý. Trong quá trình theo đuổi tự do mã hóa, một số vấn đề dần dần nổi lên, đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn: Các cơ quan chức năng đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn vào một dự án mã hóa bị nghi ngờ lừa đảo tại Ankara, với 127 nghi phạm bị bắt giữ, đồng thời thu giữ một lượng lớn tài sản và một số vũ khí.
Dự án gây tranh cãi này có tên là Smart Trade Coin (STC). Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ về cách thức hoạt động của dự án và tổ chức biểu tình. Theo thông tin, dự án này có thể là một kế hoạch lừa đảo được dàn dựng công phu. Luật sư đại diện cho các nạn nhân tiết lộ rằng số lượng người dùng bị lừa lên tới 50.000, tổng số tiền thiệt hại có thể vượt quá 2 tỷ USD.
Smart Trade Coin：nền tảng giao dịch "đổi mới" nghi ngờ là trò lừa bịp
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm cách mạng, có thể kết nối nhiều sàn giao dịch mã hóa. Phần mềm này được cho là cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, và cung cấp các chức năng sau:
Tuy nhiên, nhiều chứng cứ cho thấy STC rất có thể là một trò lừa bịp được thiết kế công phu:
Phân tích dòng tiền
Thông qua công cụ phân tích blockchain để theo dõi các địa chỉ nghi ngờ, đã phát hiện ra một số mô hình dòng tiền thú vị:
Các hướng đi tiếp theo của số tiền này thể hiện hai mô hình chính:
Nỗi khổ của nạn nhân
Báo "Kojaili" đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự nhắm vào nền tảng STC. Vào năm 2021, 50 nạn nhân đã tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa án Ankara.
Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù khiếu nại liên tục, ước tính thiệt hại lên tới 2 tỷ USD, nhưng các cơ quan liên quan trước đó chưa thực hiện hành động cụ thể nào. Điều đáng lo ngại hơn là một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc thậm chí bán tài sản hoặc xe cộ để đầu tư vào dự án hứa hẹn "lợi nhuận 36% mỗi tháng".
Nhiều nhà đầu tư không chỉ không nhận được lợi suất cao như đã hứa, mà còn chịu thua lỗ nặng nề, thậm chí mắc nợ chồng chất.
Sự cần thiết của việc quản lý
Sự kiện này đã làm nổi bật sự cần thiết phải xây dựng một khuôn khổ quản lý vững chắc cho ngành công nghiệp mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ đơn giản theo đuổi sự phát triển tự do của mã hóa là không đủ, ngành công nghiệp mã hóa phải hoạt động trong một môi trường tuân thủ và minh bạch thì mới có thể thực sự giành được lòng tin và sự chấp nhận rộng rãi từ công chúng.
Trong tương lai, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và ngành công nghiệp mã hóa cần hợp tác chặt chẽ để tìm ra điểm cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tuân thủ, tiền điện tử mới có thể thực sự trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và thực hiện gia tăng tài sản.
Trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng, trong lĩnh vực mã hóa, các nhà đầu tư phải giữ sự cảnh giác cao độ, kiểm tra kỹ lưỡng bối cảnh dự án, tránh bị đánh lừa bởi những hứa hẹn lợi nhuận cao không thực tế. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng cần nhanh chóng xây dựng các quy định liên quan, tạo ra môi trường tốt cho sự phát triển lành mạnh của mã hóa.