Báo cáo điều tra mô hình nông nghiệp meme Token trên Solana
Tóm tắt
Báo cáo này điều tra một mô hình meme Token farming phổ biến và có sự hợp tác cao trên Solana: các nhà phát triển Token chuyển SOL vào "ví săn", cho phép các ví này mua Token trong cùng một khối khi Token được ra mắt. Bằng cách tập trung vào chuỗi tài chính rõ ràng và có thể chứng minh giữa các nhà phát triển và những người săn, chúng tôi đã xác định một nhóm hành vi rút tiền có độ tin cậy cao.
Phân tích cho thấy, chiến lược này không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay hành vi biên giới. Chỉ trong tháng qua, đã có hơn 15,000 SOL lợi nhuận đã được thực hiện thông qua hơn 15,000 lần phát hành Token, liên quan đến hơn 4,600 ví săn và hơn 10,400 nhà phát triển. Những ví này thể hiện tỷ lệ thành công bất thường cao (87% trong việc săn lợi nhuận ), cách thoát sạch sẽ và mô hình hoạt động có cấu trúc.
Phát hiện quan trọng:
Các công cụ săn đuổi do nhà đầu tư tài trợ có tính hệ thống, có lợi nhuận và thường được tự động hóa, hoạt động săn đuổi tập trung nhất trong giờ làm việc tại Mỹ.
Cấu trúc nông nghiệp nhiều ví rất phổ biến, thường sử dụng ví tạm thời và phối hợp rút để mô phỏng nhu cầu thực tế.
Các phương pháp làm mờ ngày càng tinh vi, chẳng hạn như chuỗi tài chính nhiều bước và giao dịch tấn công bằng chữ ký đa chữ ký, để né tránh phát hiện.
Mặc dù có hạn chế, bộ lọc vốn nhảy của chúng tôi vẫn có thể nắm bắt những trường hợp hành vi "nội bộ" quy mô lớn rõ ràng và có thể lặp lại.
Báo cáo này đưa ra một phương pháp heuristic có thể hành động, giúp nhận diện, đánh dấu và phản ứng với các hoạt động như vậy trong thời gian thực – bao gồm theo dõi độ tập trung vị trí nắm giữ ban đầu, gán nhãn ví của nhà phát hành, và cảnh báo người dùng trong các đợt phát hành có rủi ro cao.
Mặc dù phân tích chỉ bao phủ một tập con của hành vi tấn công khối cùng một khu vực, nhưng quy mô, cấu trúc và khả năng sinh lợi của nó cho thấy: việc phát hành token Solana đang bị thao túng tích cực bởi mạng lưới phối hợp, trong khi các biện pháp phòng ngừa hiện tại là không đủ.
Phương pháp luận
Phân tích này nhằm mục đích nhận diện hành vi phối hợp của các Token meme trên Solana, đặc biệt là tình huống mà người triển khai cung cấp vốn cho ví săn đuổi khi Token được ra mắt cùng với khối. Chúng tôi chia vấn đề thành các giai đoạn sau:
Lọc cùng khu vực ngắm bắn
Nhận diện ví liên kết với nhà phát triển
Liên kết việc bắn tỉa với lợi nhuận từ Token
Đo lường quy mô và hành vi ví
Dấu vết hoạt động của máy
Phân tích hành vi thoát
Tập trung vào mối đe dọa rõ ràng nhất
Chúng tôi đã đầu tiên đo lường quy mô của việc chặn khối đồng thời trên nền tảng phát hành Token, kết quả thật đáng kinh ngạc: hơn 50% Token đã bị chặn ngay khi khối được tạo ra - việc chặn khối đồng thời đã chuyển từ một trường hợp biên trở thành mô hình phát hành chủ đạo.
Để giảm thiểu báo động giả và làm nổi bật các hành vi hợp tác thực sự, chúng tôi đã thêm vào chỉ số cuối cùng một bộ lọc nghiêm ngặt: chỉ thống kê các giao dịch SOL trực tiếp giữa người triển khai trước khi lên sàn và ví săn. Điều này cho phép chúng tôi tự tin xác định: ví được kiểm soát trực tiếp bởi người triển khai; ví hoạt động theo chỉ đạo của người triển khai; ví có kênh nội bộ.
Nghiên cứu trường hợp 1: Tài trợ trực tiếp
Ví triển khai đã gửi tổng cộng 1.2 SOL cho 3 ví khác nhau, sau đó triển khai một token có tên là SOL > BNB. 3 ví nhận vốn đã hoàn thành việc mua trước trong cùng một khối mà token được tạo ra, trước khi nó có thể thấy được trên thị trường rộng lớn hơn. Sau đó, họ nhanh chóng bán ra để thu lợi, thực hiện một cuộc thoát nhanh chóng đồng bộ. Đây là một ví dụ điển hình về việc sử dụng ví săn lùng vốn để làm sạch token nông trại, được phương pháp chuỗi vốn của chúng tôi ghi lại trực tiếp. Mặc dù phương pháp đơn giản, nhưng nó đã được thực hiện trên quy mô lớn trong hàng ngàn lần phát hành.
Nghiên cứu trường hợp 2: Tài trợ đa điểm
Một ví liên quan đến nhiều lần tấn công Token. Thực thể này không trực tiếp đầu tư vào ví tấn công, mà chuyển SOL qua 5-7 ví trung gian trước khi đến ví tấn công cuối cùng, từ đó thực hiện tấn công trong cùng một khối.
Phương pháp hiện tại của chúng tôi chỉ phát hiện một số giao dịch ban đầu của người triển khai, nhưng không thể nắm bắt toàn bộ chuỗi chuyển tiền đến ví nhắm mục tiêu cuối cùng. Những ví trung gian này thường "được sử dụng một lần", chỉ để truyền SOL, khiến việc liên kết qua truy vấn đơn giản trở nên khó khăn. Lỗ hổng này không phải là khuyết điểm thiết kế, mà là do sự cân nhắc về tài nguyên tính toán - việc theo dõi các đường dẫn tài chính nhiều bước trong dữ liệu quy mô lớn mặc dù khả thi, nhưng chi phí rất lớn. Do đó, thực hiện hiện tại ưu tiên các liên kết trực tiếp có độ tin cậy cao để duy trì sự rõ ràng và khả năng tái hiện.
Khám Phá
Tập trung vào tập con "Săn lùng cùng khối + Chuỗi vốn trực tiếp", chúng tôi đã tiết lộ một hành vi hợp tác trên chuỗi rộng rãi, có cấu trúc và có lãi cao. Tất cả dữ liệu dưới đây bao gồm từ ngày 15 tháng 3 cho đến nay:
Sự săn lùng được tài trợ bởi những người triển khai cùng khối rất phổ biến và có hệ thống.
Trong tháng qua, đã xác nhận hơn 15.000 Token bị ví đầu cơ tấn công ngay khi lên sàn.
Liên quan đến 4,600+ ví sniping, 10,400+ người triển khai
Chiếm khoảng 1.75% lượng phát hành của một nền tảng phát hành Token nào đó.
Hành vi này mang lại lợi nhuận lớn
Đã đạt được lợi nhuận ròng trên ví nhắm thẳng vượt quá 15,000 SOL
Tỷ lệ thành công của cú bắn tỉa là 87%, giao dịch thất bại rất ít.
Lợi nhuận điển hình của ví đơn là 1-100 SOL, một số ít vượt quá 500 SOL
Triển khai lặp lại và nhắm vào mạng lưới trang trại
Nhiều người triển khai sử dụng ví mới để tạo hàng loạt từ hàng chục đến hàng trăm Token.
Một số ví săn có thể thực hiện hàng trăm cú săn trong một ngày.
Quan sát cấu trúc "trung tâm - tỏa ra": một ví cung cấp vốn cho nhiều ví săn, tất cả đều nhắm đến cùng một Token
Sát thủ trình bày mô hình thời gian lấy con người làm trung tâm
Đỉnh hoạt động cao vào UTC 14:00-23:00;UTC 00:00-08:00 gần như ngừng lại
Phù hợp với giờ làm việc của Hoa Kỳ, cho thấy được kích hoạt bằng tay/cron, không phải tự động 24 giờ toàn cầu.
Sự nhầm lẫn quyền sở hữu giữa ví một lần và giao dịch đa ký
Nhà phát triển ký quỹ tiền vào nhiều ví cùng một lúc và ký tên vào giao dịch để tấn công.
Những ví này sẽ không ký bất kỳ giao dịch nào nữa.
Người triển khai phân chia việc mua ban đầu thành 2-4 ví, ngụy trang nhu cầu thực sự.
Hành vi thoát
Để hiểu sâu về cách những ví này rút lui, chúng tôi phân tích dữ liệu theo hai chiều hành vi lớn:
Tốc độ thoát ( Thời gian thoát )——từ lần mua đầu tiên đến lần bán cuối cùng
Số lượng bán ( Số lượng hoán đổi )——Số lượng giao dịch bán độc lập được sử dụng để thoát
Kết luận dữ liệu
Tốc độ rút tiền
55% lượng hàng đã được bán hết trong 1 phút
85% trong 5 phút xả hàng
11% hoàn thành trong 15 giây
Số lượng giao dịch bán
Hơn 90% ví sniper chỉ sử dụng 1-2 lệnh bán để thoát ra
Hiếm khi áp dụng bán dần
Xu hướng lợi nhuận
Lợi nhuận cao nhất là ví rút tiền trong <1 phút, tiếp theo là <5 phút
Việc nắm giữ lâu hơn hoặc bán ra nhiều lần mặc dù lợi nhuận trung bình mỗi lần có chút cao hơn, nhưng số lượng rất ít, đóng góp cho tổng lợi nhuận là hạn chế.
Những mô hình này cho thấy: việc tài trợ của người triển khai cho việc săn lùng không phải là hành vi giao dịch, mà là chiến lược rút tiền tự động, rủi ro thấp:
Mua vào trước → Bán nhanh → Thoát hoàn toàn
Bán một lần đại diện cho việc không quan tâm đến biến động giá, chỉ tận dụng cơ hội dump
Một số chiến lược rút lui phức tạp hơn chỉ là ngoại lệ, không phải là mô hình chủ đạo.
Kết luận
Báo cáo này tiết lộ một chiến lược phát hành Token Solana có lợi nhuận cao, liên tục và có cấu trúc: Săn đón trong cùng một khối được tài trợ bởi người triển khai. Bằng cách theo dõi các chuyển khoản SOL trực tiếp từ người triển khai đến ví săn đón, chúng tôi đã xác định được một nhóm hành vi giống như nội bộ, tận dụng kiến trúc thông lượng cao của Solana để thực hiện việc săn đón hợp tác.
Mặc dù phương pháp này chỉ nắm bắt một phần của việc nhắm đến các khối trong cùng một khu vực, nhưng quy mô và mô hình của nó cho thấy: đây không phải là sự đầu cơ rời rạc, mà là những nhà điều hành có vị trí đặc quyền, hệ thống có thể lặp lại và ý định rõ ràng. Tầm quan trọng của chiến lược này được thể hiện trong:
Biến dạng tín hiệu thị trường sớm, khiến Token có vẻ hấp dẫn hơn hoặc cạnh tranh hơn
Nguy hiểm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ - họ trở thành người rút lui khỏi tính thanh khoản mà không hề hay biết.
Làm suy yếu niềm tin vào việc phát hành Token mở, đặc biệt là trên các nền tảng phát hành Token tập trung vào tốc độ và tính dễ sử dụng.
Để giải quyết vấn đề này, cần không chỉ phòng ngừa thụ động mà còn bao gồm các phương pháp heuristics tốt hơn, cảnh báo trước từ phía trước, hàng rào cấp giao thức, cũng như nỗ lực liên tục để lập bản đồ và giám sát hành vi hợp tác. Các công cụ phát hiện đã tồn tại - vấn đề là liệu hệ sinh thái có thực sự sẵn sàng áp dụng chúng hay không.
Báo cáo này đã thực hiện bước đầu tiên: cung cấp một bộ lọc đáng tin cậy và có thể tái tạo để xác định những hành vi đồng phối hợp rõ ràng nhất. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Thách thức thực sự nằm ở việc phát hiện các chiến lược bị che giấu cao độ và không ngừng phát triển, đồng thời xây dựng một văn hóa trên chuỗi, thưởng cho sự minh bạch thay vì rút trích.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletAnxietyPatient
· 07-20 07:13
Người khác thì làm sniper và chơi đùa với mọi người, tôi chỉ muốn biết có đồ ngốc nào bị bẫy để rút tiền mặt không.
Xem bản gốcTrả lời0
SilentObserver
· 07-19 17:02
Đánh cắp nông nghiệp không đơn giản như vậy, đội ngũ chuyên nghiệp đều có mặt.
Xem bản gốcTrả lời0
PseudoIntellectual
· 07-19 16:59
Blockchain刷农大戏又要开演了
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingersPaper
· 07-19 16:47
Được chơi cho Suckers差不多得了
Xem bản gốcTrả lời0
MeltdownSurvivalist
· 07-19 16:35
Loại kinh doanh chênh lệch giá này đã không còn gì lạ nữa.
Solana meme Token 15000+ SOL Kinh doanh chênh lệch giá trên 4600 Ví tiền phối hợp rút ra
Báo cáo điều tra mô hình nông nghiệp meme Token trên Solana
Tóm tắt
Báo cáo này điều tra một mô hình meme Token farming phổ biến và có sự hợp tác cao trên Solana: các nhà phát triển Token chuyển SOL vào "ví săn", cho phép các ví này mua Token trong cùng một khối khi Token được ra mắt. Bằng cách tập trung vào chuỗi tài chính rõ ràng và có thể chứng minh giữa các nhà phát triển và những người săn, chúng tôi đã xác định một nhóm hành vi rút tiền có độ tin cậy cao.
Phân tích cho thấy, chiến lược này không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay hành vi biên giới. Chỉ trong tháng qua, đã có hơn 15,000 SOL lợi nhuận đã được thực hiện thông qua hơn 15,000 lần phát hành Token, liên quan đến hơn 4,600 ví săn và hơn 10,400 nhà phát triển. Những ví này thể hiện tỷ lệ thành công bất thường cao (87% trong việc săn lợi nhuận ), cách thoát sạch sẽ và mô hình hoạt động có cấu trúc.
Phát hiện quan trọng:
Mặc dù phân tích chỉ bao phủ một tập con của hành vi tấn công khối cùng một khu vực, nhưng quy mô, cấu trúc và khả năng sinh lợi của nó cho thấy: việc phát hành token Solana đang bị thao túng tích cực bởi mạng lưới phối hợp, trong khi các biện pháp phòng ngừa hiện tại là không đủ.
Phương pháp luận
Phân tích này nhằm mục đích nhận diện hành vi phối hợp của các Token meme trên Solana, đặc biệt là tình huống mà người triển khai cung cấp vốn cho ví săn đuổi khi Token được ra mắt cùng với khối. Chúng tôi chia vấn đề thành các giai đoạn sau:
Tập trung vào mối đe dọa rõ ràng nhất
Chúng tôi đã đầu tiên đo lường quy mô của việc chặn khối đồng thời trên nền tảng phát hành Token, kết quả thật đáng kinh ngạc: hơn 50% Token đã bị chặn ngay khi khối được tạo ra - việc chặn khối đồng thời đã chuyển từ một trường hợp biên trở thành mô hình phát hành chủ đạo.
Để giảm thiểu báo động giả và làm nổi bật các hành vi hợp tác thực sự, chúng tôi đã thêm vào chỉ số cuối cùng một bộ lọc nghiêm ngặt: chỉ thống kê các giao dịch SOL trực tiếp giữa người triển khai trước khi lên sàn và ví săn. Điều này cho phép chúng tôi tự tin xác định: ví được kiểm soát trực tiếp bởi người triển khai; ví hoạt động theo chỉ đạo của người triển khai; ví có kênh nội bộ.
Nghiên cứu trường hợp 1: Tài trợ trực tiếp
Ví triển khai đã gửi tổng cộng 1.2 SOL cho 3 ví khác nhau, sau đó triển khai một token có tên là SOL > BNB. 3 ví nhận vốn đã hoàn thành việc mua trước trong cùng một khối mà token được tạo ra, trước khi nó có thể thấy được trên thị trường rộng lớn hơn. Sau đó, họ nhanh chóng bán ra để thu lợi, thực hiện một cuộc thoát nhanh chóng đồng bộ. Đây là một ví dụ điển hình về việc sử dụng ví săn lùng vốn để làm sạch token nông trại, được phương pháp chuỗi vốn của chúng tôi ghi lại trực tiếp. Mặc dù phương pháp đơn giản, nhưng nó đã được thực hiện trên quy mô lớn trong hàng ngàn lần phát hành.
Nghiên cứu trường hợp 2: Tài trợ đa điểm
Một ví liên quan đến nhiều lần tấn công Token. Thực thể này không trực tiếp đầu tư vào ví tấn công, mà chuyển SOL qua 5-7 ví trung gian trước khi đến ví tấn công cuối cùng, từ đó thực hiện tấn công trong cùng một khối.
Phương pháp hiện tại của chúng tôi chỉ phát hiện một số giao dịch ban đầu của người triển khai, nhưng không thể nắm bắt toàn bộ chuỗi chuyển tiền đến ví nhắm mục tiêu cuối cùng. Những ví trung gian này thường "được sử dụng một lần", chỉ để truyền SOL, khiến việc liên kết qua truy vấn đơn giản trở nên khó khăn. Lỗ hổng này không phải là khuyết điểm thiết kế, mà là do sự cân nhắc về tài nguyên tính toán - việc theo dõi các đường dẫn tài chính nhiều bước trong dữ liệu quy mô lớn mặc dù khả thi, nhưng chi phí rất lớn. Do đó, thực hiện hiện tại ưu tiên các liên kết trực tiếp có độ tin cậy cao để duy trì sự rõ ràng và khả năng tái hiện.
Khám Phá
Tập trung vào tập con "Săn lùng cùng khối + Chuỗi vốn trực tiếp", chúng tôi đã tiết lộ một hành vi hợp tác trên chuỗi rộng rãi, có cấu trúc và có lãi cao. Tất cả dữ liệu dưới đây bao gồm từ ngày 15 tháng 3 cho đến nay:
Hành vi thoát
Để hiểu sâu về cách những ví này rút lui, chúng tôi phân tích dữ liệu theo hai chiều hành vi lớn:
Kết luận dữ liệu
Những mô hình này cho thấy: việc tài trợ của người triển khai cho việc săn lùng không phải là hành vi giao dịch, mà là chiến lược rút tiền tự động, rủi ro thấp:
Kết luận
Báo cáo này tiết lộ một chiến lược phát hành Token Solana có lợi nhuận cao, liên tục và có cấu trúc: Săn đón trong cùng một khối được tài trợ bởi người triển khai. Bằng cách theo dõi các chuyển khoản SOL trực tiếp từ người triển khai đến ví săn đón, chúng tôi đã xác định được một nhóm hành vi giống như nội bộ, tận dụng kiến trúc thông lượng cao của Solana để thực hiện việc săn đón hợp tác.
Mặc dù phương pháp này chỉ nắm bắt một phần của việc nhắm đến các khối trong cùng một khu vực, nhưng quy mô và mô hình của nó cho thấy: đây không phải là sự đầu cơ rời rạc, mà là những nhà điều hành có vị trí đặc quyền, hệ thống có thể lặp lại và ý định rõ ràng. Tầm quan trọng của chiến lược này được thể hiện trong:
Để giải quyết vấn đề này, cần không chỉ phòng ngừa thụ động mà còn bao gồm các phương pháp heuristics tốt hơn, cảnh báo trước từ phía trước, hàng rào cấp giao thức, cũng như nỗ lực liên tục để lập bản đồ và giám sát hành vi hợp tác. Các công cụ phát hiện đã tồn tại - vấn đề là liệu hệ sinh thái có thực sự sẵn sàng áp dụng chúng hay không.
Báo cáo này đã thực hiện bước đầu tiên: cung cấp một bộ lọc đáng tin cậy và có thể tái tạo để xác định những hành vi đồng phối hợp rõ ràng nhất. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Thách thức thực sự nằm ở việc phát hiện các chiến lược bị che giấu cao độ và không ngừng phát triển, đồng thời xây dựng một văn hóa trên chuỗi, thưởng cho sự minh bạch thay vì rút trích.