Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng và phân tích rủi ro trong lĩnh vực khai thác tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Theo báo cáo, một người đàn ông điều hành một diễn đàn bán một lượng lớn video khiêu dâm của trẻ vị thành niên và hỗ trợ thành viên thanh toán bằng Tài sản tiền điện tử. Trang web này có hơn 5000 thành viên, trong đó có nhiều chuyên gia từ các ngành khác nhau.
Bài viết này sẽ phân tích dòng chảy tài sản tiền điện tử đứng sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi liên quan.
Phân tích địa chỉ trang web liên quan
Thông qua thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được 4 địa chỉ tài sản tiền điện tử nghi ngờ được sử dụng cho giao dịch bất hợp pháp. Theo phân tích dữ liệu, những địa chỉ này trong hơn hai năm qua, tổng dòng tiền đạt 3.582.000 USDT. Trong đó, một địa chỉ nhận được 341 giao dịch chuyển tiền, ba địa chỉ còn lại lần lượt nhận được 1.439 giao dịch, 815 giao dịch và 401 giao dịch.
Phân tích cho thấy, các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài viết mới để tránh bị truy tìm. Tuy nhiên, vẫn có một lượng khách hàng ẩn danh liên tục và một số lượng lớn giao dịch xảy ra.
Tiếp tục điều tra cho thấy có 5 địa chỉ nhận được số tiền trên 20,000 USDT từ trang web liên quan, với số cao nhất đạt 67,700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể thuộc về những người thực sự có lợi nhuận. Những địa chỉ này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy các tổ chức này có thể đã bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng của tài liệu khai thác tình dục trẻ em
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định để hạn chế việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, nhưng các quy định liên quan vẫn chưa phát triển như lĩnh vực thanh toán truyền thống. Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch này, khiến cho việc theo dõi các thực thể đứng sau các giao dịch trở nên khó khăn hơn.
Tài sản tiền điện tử không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung cấp trong việc rửa tiền. Theo dữ liệu từ tổ chức IWF ở Anh, số lượng trang web chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em có hỗ trợ thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web liên quan, có 1014 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo.
Báo cáo của FinCEN Mỹ còn cho thấy, trong khoảng thời gian 2020-2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng ngàn báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến tài liệu xâm hại tình dục trẻ em, liên quan đến hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc đáo.
Dữ liệu này phản ánh mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong các tội phạm liên quan, đồng thời nêu bật thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt.
Đề xuất phòng ngừa rủi ro
Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan:
Tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch bất thường của khách hàng.
Kịp thời báo cáo giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro.
Thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối với dịch vụ thông tin tình báo về mối đe dọa.
Cá nhân nên tích cực báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới công nghệ tài chính, bên cạnh việc mang lại sự thuận tiện cũng đã tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Ngành và cá nhân nên nâng cao cảnh giác, cùng nhau duy trì một hệ sinh thái mã hóa lành mạnh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GweiTooHigh
· 21giờ trước
Thật là ghê tởm!
Xem bản gốcTrả lời0
SellLowExpert
· 07-18 20:17
Thú vật đề nghị bắn chết
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMaster
· 07-18 20:17
Bạch mã lão tiền bối không có việc gì làm chỉ nuôi con, được gọi là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, hợp đồng kiểm toán, nhìn thấu mọi thứ.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTHoarder
· 07-18 20:15
Không phải, sao những người này lại biến thái như vậy?
mã hóa thanh toán thúc đẩy sự bóc lột tình dục trẻ em, dòng tiền trên một trang web vượt quá 358 triệu USDT
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng và phân tích rủi ro trong lĩnh vực khai thác tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Theo báo cáo, một người đàn ông điều hành một diễn đàn bán một lượng lớn video khiêu dâm của trẻ vị thành niên và hỗ trợ thành viên thanh toán bằng Tài sản tiền điện tử. Trang web này có hơn 5000 thành viên, trong đó có nhiều chuyên gia từ các ngành khác nhau.
Bài viết này sẽ phân tích dòng chảy tài sản tiền điện tử đứng sau sự kiện này, tiết lộ các rủi ro trên chuỗi liên quan.
Phân tích địa chỉ trang web liên quan
Thông qua thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được 4 địa chỉ tài sản tiền điện tử nghi ngờ được sử dụng cho giao dịch bất hợp pháp. Theo phân tích dữ liệu, những địa chỉ này trong hơn hai năm qua, tổng dòng tiền đạt 3.582.000 USDT. Trong đó, một địa chỉ nhận được 341 giao dịch chuyển tiền, ba địa chỉ còn lại lần lượt nhận được 1.439 giao dịch, 815 giao dịch và 401 giao dịch.
Phân tích cho thấy, các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài viết mới để tránh bị truy tìm. Tuy nhiên, vẫn có một lượng khách hàng ẩn danh liên tục và một số lượng lớn giao dịch xảy ra.
Tiếp tục điều tra cho thấy có 5 địa chỉ nhận được số tiền trên 20,000 USDT từ trang web liên quan, với số cao nhất đạt 67,700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể thuộc về những người thực sự có lợi nhuận. Những địa chỉ này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy các tổ chức này có thể đã bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng của tài liệu khai thác tình dục trẻ em
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định để hạn chế việc sử dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, nhưng các quy định liên quan vẫn chưa phát triển như lĩnh vực thanh toán truyền thống. Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch này, khiến cho việc theo dõi các thực thể đứng sau các giao dịch trở nên khó khăn hơn.
Tài sản tiền điện tử không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà cung cấp trong việc rửa tiền. Theo dữ liệu từ tổ chức IWF ở Anh, số lượng trang web chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em có hỗ trợ thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web liên quan, có 1014 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo.
Báo cáo của FinCEN Mỹ còn cho thấy, trong khoảng thời gian 2020-2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng ngàn báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến tài liệu xâm hại tình dục trẻ em, liên quan đến hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc đáo.
Dữ liệu này phản ánh mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong các tội phạm liên quan, đồng thời nêu bật thách thức mà các cơ quan quản lý đang phải đối mặt.
Đề xuất phòng ngừa rủi ro
Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan:
Tài sản tiền điện tử như một đổi mới công nghệ tài chính, bên cạnh việc mang lại sự thuận tiện cũng đã tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Ngành và cá nhân nên nâng cao cảnh giác, cùng nhau duy trì một hệ sinh thái mã hóa lành mạnh.