Hướng dẫn phòng ngừa rủi ro pháp lý cho nhà phát triển Web3: Phân tích bốn mô hình dự án có nguy cơ cao

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành Web3, các nhà phát triển đang phải đối mặt với rủi ro pháp lý ngày càng tăng. Bài viết này sẽ phân tích sâu bốn loại mô hình dự án có rủi ro cao phổ biến, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện rủi ro cơ bản, từ đó tránh được các rủi ro pháp lý hình sự tiềm ẩn ở giai đoạn đầu.

1. Tội mở sòng bạc: Cạm bẫy vô hình trong lĩnh vực GameFi

Trong lĩnh vực Web3, các dự án liên quan đến cờ bạc là loại dễ gặp phải rủi ro nhất đối với các nhà phát triển công nghệ, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình dự án liên quan đến cờ bạc thường thấy bao gồm:

• Ứng dụng phi tập trung (DApp) trong lĩnh vực cá cược
• Nền tảng sòng bạc trực tuyến sử dụng tiền điện tử để đặt cược
• Trò chơi trên chuỗi với các hình thức ngẫu nhiên như rút thăm, mở hộp, hộp mù, v.v.

Do hệ thống cờ bạc thường phụ thuộc vào hợp đồng thông minh và tương tác ví, các nhà phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kỹ thuật, ngay cả khi không phải là người điều hành nền tảng, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm do tham gia phát triển hệ thống.

Cần lưu ý rằng nhiều nhà phát triển đã vô tình dính líu đến các dự án liên quan đến cờ bạc do không nhận ra "logic cờ bạc" trong dự án. Đặc biệt, những nhà phát triển tham gia sâu vào các mô-đun cốt lõi như hệ thống ví, cơ chế thưởng, giao diện hợp đồng sẽ dễ dàng trở thành đối tượng điều tra của các cơ quan pháp luật.

2. Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo: Cạm bẫy khuyến khích ẩn giấu

Tính ẩn náu của các hành vi vi phạm pháp luật này nằm ở chỗ chúng thường xuất hiện dưới hình thức "kêu gọi người mới", "khuyến khích cộng đồng" hoặc "hoàn tiền cho nút". Trong các dự án Web3, hoàn tiền, tách biệt và thưởng cho việc mời gần như đã trở thành tiêu chuẩn, do đó các nhà phát triển rất dễ rơi vào hiểu lầm về việc loại khuyến khích nào thuộc về hành vi thương mại bình thường, và loại mô hình nào có thể cấu thành tội phạm lừa đảo.

Các mô hình dự án thường gặp trong lĩnh vực đa cấp bao gồm:

• Các dự án tiền ảo hoặc đồng tiền nền tảng "nhận được tư cách đầu tư bằng cách trả tiền"
• Có cấu trúc phần thưởng đa cấp, khuyến khích người giới thiệu nhận hoa hồng, phát triển tuyến dưới
• Dựa vào "người đầu" để thu lợi, thay vì phụ thuộc vào kế hoạch nút hoặc cơ chế đại sứ của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Cần đặc biệt cảnh giác rằng, ngay cả khi các nhà phát triển chỉ chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống hoàn tiền, viết cơ sở dữ liệu phân cấp hoặc thiết kế logic lợi nhuận, một khi toàn bộ dự án bị xác định là lừa đảo, các lập trình viên làm hỗ trợ kỹ thuật cốt lõi cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm đồng phạm.

3. Tội phạm huy động vốn trái phép/ Lừa đảo huy động vốn: Ranh giới pháp lý rõ ràng

Mặc dù ngành Web3 có một số khoảng trống pháp lý, nhưng thái độ quản lý đối với hành vi "phát hành tiền" đã rõ ràng từ lâu. Các cơ quan quản lý của chúng ta đã chỉ rõ rằng ICO (phát hành token lần đầu) thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, có khả năng liên quan đến tội phạm huy động vốn trái phép.

Các mô hình liên quan đến việc huy động vốn trái phép thường gặp trong các dự án Web3 bao gồm:

• Phát hành tiền tệ và huy động vốn mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý tài chính.
• Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, mua lại bảo toàn vốn
• Nền tảng tài chính giả mạo, nền tảng đầu tư máy đào
• Thành lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng

Các nhà phát triển công nghệ nếu tham gia sâu vào hệ thống phát hành token, logic hoàn tiền máy đào, cấu trúc đổi điểm, v.v., thì dù không trực tiếp huy động vốn ra bên ngoài, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý do xây dựng vòng khép kín tài chính, hỗ trợ huy động vốn bất hợp pháp.

4. Tội kinh doanh phi pháp: lĩnh vực bị trấn áp mạnh nhất hiện nay

Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã tiếp tục tăng cường công tác chống tội phạm trong lĩnh vực ngoại hối, trong khi các dự án Web3 do đặc điểm tính thanh khoản xuyên biên giới mạnh mẽ và tính ẩn danh cao của tiền ảo, đã trở thành đối tượng được chú ý đặc biệt trong công tác quản lý.

Các hành vi rủi ro cao thường gặp bao gồm:

• Cung cấp chức năng thanh toán, dịch vụ OTC ngoại tuyến, thanh toán token, v.v.
• Nền tảng vận hành cổng giao dịch tiền tệ pháp định RMB mà không có giấy phép
• Cung cấp dịch vụ môi giới cho giao dịch giữa tiền ảo và tiền tệ ngoại.

Các nhà phát triển như chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống ghép nối tiền điện tử, mô-đun giao dịch OTC, kênh nạp tiền bằng tiền tệ pháp định hoặc đường xuất tiền, v.v., có nguy cơ pháp lý cao.

Kết luận

Bài viết này hệ thống hóa bốn loại mô hình rủi ro pháp lý hình sự phổ biến và hay xảy ra nhất trong các dự án Web3, nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện "đường biên hình sự" cơ bản. Những rủi ro này không còn là các điều luật pháp lý trừu tượng, mà là các logic hệ thống và mô-đun chức năng thực tế, dễ bị bỏ qua trong công việc hàng ngày của các nhà phát triển.

Để giảm thiểu rủi ro tốt hơn, các nhà phát triển cần tiếp tục học cách nhanh chóng xác định xem các dự án mới có tồn tại nguy cơ pháp lý hay không, cách đánh giá trách nhiệm pháp lý mà mình có thể phải gánh chịu, cũng như cách nhận diện các tín hiệu rủi ro, kiểm tra nguy cơ và kịp thời dừng lỗ ngay từ giai đoạn đầu của dự án. Chỉ khi hiểu rõ những vấn đề then chốt này, họ mới có thể bảo vệ quyền lợi của mình và đạt được sự phát triển lâu dài trong sự phát triển nhanh chóng của ngành Web3.