Ngày 29/4, theo Chinanews Guangxi News, vào sáng sớm ngày đầu năm mới 2025, vụ án tội phạm liên quan đến thuốc lá ảo "1.01" ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, đã bị phá vỡ và một băng nhóm tội phạm từ lâu đã sử dụng tiền ảo "Tether (USDT)" cho các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến thuốc lá đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đây là một bước đột phá trong mặt trận độc quyền thuốc lá của Quảng Tây để trấn áp các loại tội phạm mới liên quan đến thuốc lá ẩn, và nó cũng là một trường hợp điển hình của việc trấn áp các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến thuốc lá của tiền ảo. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2024, màn hình giám sát của Trung tâm Dữ liệu Chỉ huy Hậu cần Liên hợp Thuốc lá Liễu Châu nhấp nháy đèn xanh và hệ thống nhận thức tình huống giao dịch thuốc lá ảo đã quét hàng trăm triệu thông tin dữ liệu trên web đen suốt ngày đêm. Bất ngờ, một tin nhắn cảnh báo sớm cho thấy có một thông tin giao dịch tiền ảo trên một trang web bất hợp pháp, điều này đã làm dấy lên báo động của các nhà điều tra. Ngay lập tức, Cục thành phố Liễu Châu và các bộ phận liên quan của Sở Công an thành phố Liễu Châu đã thành lập một đội đặc biệt để điều tra thêm vụ việc. Để vượt qua "sương mù", lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng công nghệ phân tích nút thông minh blockchain để phân tích đầy đủ 2 tỷ dữ liệu giao dịch "Tether" và 220 triệu địa chỉ ví trên chuỗi TRON, tích hợp sâu dữ liệu không đồng nhất đa nguồn, thiết lập mối tương quan đa chiều và ba chiều của hồ dữ liệu cấp 100 triệu và sử dụng dữ liệu lớn làm "điều hướng" để điều tra trường hợp. Lấy địa chỉ ví liên quan đến vụ án làm bước đột phá, lực lượng đặc nhiệm đã theo dõi luồng giao dịch và số tiền giao dịch trong thời gian thực và nhận thấy rằng các giao dịch vốn của nó thường xuyên bất thường, với luồng giao dịch tích lũy hơn 30.000 "Tether", tương đương khoảng 217.000 nhân dân tệ. Thông qua việc mở rộng liên kết, các nhà điều tra đã tìm thấy 7 ví liên quan và khóa 2 hàm băm giao dịch chính (mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch tiền ảo) liên quan đến các sàn giao dịch ở nước ngoài. Tại thời điểm này, một tài khoản cốt lõi hoạt động bất hợp pháp đã xuất hiện. Để giải quyết vấn đề xác thực tên thật của các địa chỉ ví ẩn danh, lực lượng đặc nhiệm làm sạch, khử nhiễu và bình thường hóa dữ liệu xác minh thu được của các sàn giao dịch tiền ảo, xây dựng một bộ dữ liệu có cấu trúc và cuối cùng liên kết các địa chỉ ẩn danh với người thật. Ngày 30/11/2024, lực lượng đặc nhiệm đã phong tỏa nguồn gốc của băng nhóm tội phạm và tìm ra toàn bộ bức tranh của vụ án: 12 người, bao gồm Wu và Qin, đã thành lập một băng nhóm tội phạm và hoạt động theo phương thức "mai mối trực tuyến - giải quyết ảo - phân phối hậu cần", tạo thành một chuỗi tội phạm ẩn liên quan đến thuốc lá. Vào ngày 1 tháng 1 năm nay, lực lượng đặc nhiệm đã hành động và bắt giữ 12 nghi phạm địa phương ở Liễu Châu, thu giữ 84.400 điếu thuốc lá bất hợp pháp, liên quan đến khối lượng giao dịch là 28.625 "Tether". Trong phòng thẩm vấn, nghi phạm Huang hối hận vì đã không có mặt ngay từ đầu: "Tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng tiền ảo để liền mạch, nhưng tôi không ngờ nó lại bị phơi bày sớm như vậy".
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công an tỉnh Quảng Tây Liêu Châu phá án buôn bán thuốc lá trái phép thông qua giao dịch USDT.
Ngày 29/4, theo Chinanews Guangxi News, vào sáng sớm ngày đầu năm mới 2025, vụ án tội phạm liên quan đến thuốc lá ảo "1.01" ở Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, đã bị phá vỡ và một băng nhóm tội phạm từ lâu đã sử dụng tiền ảo "Tether (USDT)" cho các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến thuốc lá đã bị xóa sổ hoàn toàn. Đây là một bước đột phá trong mặt trận độc quyền thuốc lá của Quảng Tây để trấn áp các loại tội phạm mới liên quan đến thuốc lá ẩn, và nó cũng là một trường hợp điển hình của việc trấn áp các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến thuốc lá của tiền ảo. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2024, màn hình giám sát của Trung tâm Dữ liệu Chỉ huy Hậu cần Liên hợp Thuốc lá Liễu Châu nhấp nháy đèn xanh và hệ thống nhận thức tình huống giao dịch thuốc lá ảo đã quét hàng trăm triệu thông tin dữ liệu trên web đen suốt ngày đêm. Bất ngờ, một tin nhắn cảnh báo sớm cho thấy có một thông tin giao dịch tiền ảo trên một trang web bất hợp pháp, điều này đã làm dấy lên báo động của các nhà điều tra. Ngay lập tức, Cục thành phố Liễu Châu và các bộ phận liên quan của Sở Công an thành phố Liễu Châu đã thành lập một đội đặc biệt để điều tra thêm vụ việc. Để vượt qua "sương mù", lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng công nghệ phân tích nút thông minh blockchain để phân tích đầy đủ 2 tỷ dữ liệu giao dịch "Tether" và 220 triệu địa chỉ ví trên chuỗi TRON, tích hợp sâu dữ liệu không đồng nhất đa nguồn, thiết lập mối tương quan đa chiều và ba chiều của hồ dữ liệu cấp 100 triệu và sử dụng dữ liệu lớn làm "điều hướng" để điều tra trường hợp. Lấy địa chỉ ví liên quan đến vụ án làm bước đột phá, lực lượng đặc nhiệm đã theo dõi luồng giao dịch và số tiền giao dịch trong thời gian thực và nhận thấy rằng các giao dịch vốn của nó thường xuyên bất thường, với luồng giao dịch tích lũy hơn 30.000 "Tether", tương đương khoảng 217.000 nhân dân tệ. Thông qua việc mở rộng liên kết, các nhà điều tra đã tìm thấy 7 ví liên quan và khóa 2 hàm băm giao dịch chính (mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch tiền ảo) liên quan đến các sàn giao dịch ở nước ngoài. Tại thời điểm này, một tài khoản cốt lõi hoạt động bất hợp pháp đã xuất hiện. Để giải quyết vấn đề xác thực tên thật của các địa chỉ ví ẩn danh, lực lượng đặc nhiệm làm sạch, khử nhiễu và bình thường hóa dữ liệu xác minh thu được của các sàn giao dịch tiền ảo, xây dựng một bộ dữ liệu có cấu trúc và cuối cùng liên kết các địa chỉ ẩn danh với người thật. Ngày 30/11/2024, lực lượng đặc nhiệm đã phong tỏa nguồn gốc của băng nhóm tội phạm và tìm ra toàn bộ bức tranh của vụ án: 12 người, bao gồm Wu và Qin, đã thành lập một băng nhóm tội phạm và hoạt động theo phương thức "mai mối trực tuyến - giải quyết ảo - phân phối hậu cần", tạo thành một chuỗi tội phạm ẩn liên quan đến thuốc lá. Vào ngày 1 tháng 1 năm nay, lực lượng đặc nhiệm đã hành động và bắt giữ 12 nghi phạm địa phương ở Liễu Châu, thu giữ 84.400 điếu thuốc lá bất hợp pháp, liên quan đến khối lượng giao dịch là 28.625 "Tether". Trong phòng thẩm vấn, nghi phạm Huang hối hận vì đã không có mặt ngay từ đầu: "Tôi nghĩ rằng tôi có thể sử dụng tiền ảo để liền mạch, nhưng tôi không ngờ nó lại bị phơi bày sớm như vậy".