Використання віртуальних грошей для маскування кримінальних доходів, чоловіка з Пекіна засудили на 3 роки і 6 місяців.
22 серпня 2025 року 10:12
21 серпня стало відомо, що Другий середній народний суд Пекіна нещодавно розглянув справу, пов'язану з використанням віртуальних грошей для приховування та замовчування злочинних доходів, що викликало широкий суспільний інтерес. Обвинувачений Лю, знаючи, що джерело фінансування є незаконним, все ж допомагав у переказі злочинних доходів, в результаті чого був засуджений до 3 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в 40 тисяч. Деталі справи показують, що в серпні 2024 року Ліу, знаючи, що готівка, яку має Хе, є незаконно отриманими коштами, все ж продавала йому USDT (відомий як U-коін) і отримала готівкою 200 тисяч юанів. На даний момент місцезнаходження коштів, які стали предметом справи, вже неможливо встановити, але в результаті розслідування було підтверджено, що ці 200 тисяч юанів, які передав Ліу, є коштами, отриманими внаслідок шахрайства. Суд, розглянувши справу, дійшов висновку, що дії Ліу вже складають злочин приховування та маскування незаконно отриманих коштів, і відповідно ухвалив зазначене рішення, одночасно стягнувши його незаконно отримані доходи. Суддя після завершення справи зазначив, що обвинувачені в таких справах зазвичай мають типові риси прагнення до прибутку та ілюзії удачі, їм важко встояти перед спокусою короткострокових високих доходів, що призводить до ризикованих злочинних дій. Незважаючи на те, що правова просвіта щодо злочинів, пов'язаних з шахрайством у телекомунікаційних мережах, продовжує посилюватися, більшість обвинувачених усвідомлюють, що майно, причетне до справи, може походити з шахрайських доходів, проте все ще є ті, хто мріє про те, що їхні дії щодо приховування не будуть виявлені, або навіть якщо їх виявлять, вони не понесуть серйозного покарання, в результаті чого вони стають жертвами своїх же злочинів. Суддя особливо наголошує, що громадськість повинна бути обережною щодо будь-яких запитів на "незвичайні транзакції", які видаються за віртуальні гроші. Не слід через жадібність до "комісій" або "ціні" та інші незначні вигоди, або довіряючи обіцянкам інших, брати участь у купівлі, продажу або переміщенні віртуальних грошей або коштів з нез'ясованим походженням. Якщо ви свідомо допомагаєте в обміні, переміщенні або конвертації коштів, які є злочинно здобутими, це може призвести до порушення кримінального закону, що кваліфікується як приховування або приховування злочинно здобутих коштів, і може загрожувати суворими кримінальними покараннями. (Робітнича газета)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Використання віртуальних грошей для маскування кримінальних доходів, чоловіка з Пекіна засудили на 3 роки і 6 місяців.
22 серпня 2025 року 10:12
21 серпня стало відомо, що Другий середній народний суд Пекіна нещодавно розглянув справу, пов'язану з використанням віртуальних грошей для приховування та замовчування злочинних доходів, що викликало широкий суспільний інтерес. Обвинувачений Лю, знаючи, що джерело фінансування є незаконним, все ж допомагав у переказі злочинних доходів, в результаті чого був засуджений до 3 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в 40 тисяч.
Деталі справи показують, що в серпні 2024 року Ліу, знаючи, що готівка, яку має Хе, є незаконно отриманими коштами, все ж продавала йому USDT (відомий як U-коін) і отримала готівкою 200 тисяч юанів. На даний момент місцезнаходження коштів, які стали предметом справи, вже неможливо встановити, але в результаті розслідування було підтверджено, що ці 200 тисяч юанів, які передав Ліу, є коштами, отриманими внаслідок шахрайства. Суд, розглянувши справу, дійшов висновку, що дії Ліу вже складають злочин приховування та маскування незаконно отриманих коштів, і відповідно ухвалив зазначене рішення, одночасно стягнувши його незаконно отримані доходи.
Суддя після завершення справи зазначив, що обвинувачені в таких справах зазвичай мають типові риси прагнення до прибутку та ілюзії удачі, їм важко встояти перед спокусою короткострокових високих доходів, що призводить до ризикованих злочинних дій. Незважаючи на те, що правова просвіта щодо злочинів, пов'язаних з шахрайством у телекомунікаційних мережах, продовжує посилюватися, більшість обвинувачених усвідомлюють, що майно, причетне до справи, може походити з шахрайських доходів, проте все ще є ті, хто мріє про те, що їхні дії щодо приховування не будуть виявлені, або навіть якщо їх виявлять, вони не понесуть серйозного покарання, в результаті чого вони стають жертвами своїх же злочинів.
Суддя особливо наголошує, що громадськість повинна бути обережною щодо будь-яких запитів на "незвичайні транзакції", які видаються за віртуальні гроші. Не слід через жадібність до "комісій" або "ціні" та інші незначні вигоди, або довіряючи обіцянкам інших, брати участь у купівлі, продажу або переміщенні віртуальних грошей або коштів з нез'ясованим походженням. Якщо ви свідомо допомагаєте в обміні, переміщенні або конвертації коштів, які є злочинно здобутими, це може призвести до порушення кримінального закону, що кваліфікується як приховування або приховування злочинно здобутих коштів, і може загрожувати суворими кримінальними покараннями. (Робітнича газета)