Справа про відмивання грошей з криптоактивів у Великій Британії викликала підписатися, вражаюча історія мільярдерки-шахрайки та звичайного кур'єра.

Нещодавно у криптовалютному світі спалахнув широкий інтерес до великої справи про відмивання грошей, що стосується мільярдів біткойнів. Головною фігурою справи є жінка китайського походження на ім'я Цзянь Вень, яка працює кур'єром у Великій Британії. Її звинуватили у причетності до відмивання грошей, і британські правоохоронні органи висунули їй відповідні обвинувачення. Ця справа привертає увагу не лише через величезну суму, що підлягає розгляду, та заплутану історію, але також через вражаючу контрастність особи підозрюваної. З поступовим оприлюдненням відповідних судових документів та юридичних документів у британському суді джерела підозрюваних коштів стали зрозумілими — вони походять з незаконної справи про залучення публічних депозитів, пов'язаної з Тяньцзінем, особами на ім'я Лань Тянь Гей Руй, Жень та У.

Згідно з інформацією, розкритою британськими судовими органами, головний підозрюваний у справі «Лантянь Грей» Цянь Сюйсюй після конвертації всіх залучених коштів у біткойни втік до Великої Британії та використав Цзяньвень для допомоги у відмиванні цих коштів. Наразі через відмивання грошей, британські судові органи успішно вилучили та заморозили біткойни на суму приблизно 30 мільярдів, що становить 61 тисячу монет.

Наступним чином ми надамо детальний аналіз конкретних методів відновлення криптоактивів за кордоном на основі реального досвіду, сподіваючись, що це дасть кілька ідей для багатьох жертв справи Blue Sky Grey щодо компенсації втрат.

Приголомшливі подробиці незаконного збору коштів та відмивання грошей за допомогою біткойна

Вірю, що багато людей не знайомі з "злочином незаконного залучення коштів від громадськості", такими як справа e租宝, справа 泛亚金属 та ряд інших великих справ, які досі викликають тривогу. Ці справи зазвичай мають одну спільну рису: приблизно в 2014-2015 роках почали залучати кошти, а в 2017-2018 роках виникла криза. Справа 蓝天格瑞 також не є винятком.

Згідно з опублікованими судовими рішеннями та медіа-репортажами, основна інформація про справу Лантянь Грей складає наступне:

31 березня 2014 року Чень певний (псевдоніми "Хуа Хуа", "Хуа Цзе" тощо) разом з Жень певний (законний представник) та іншими особами зареєстрували в Тяньцзіні компанію Тяньцзінь Лантянь Гері Електронні Технології ТОВ. Хоча ця компанія не мала жодної банківської ліцензії, вона просувала та продавала суспільству (в основному літнім людям) так звані "високодохідні інвестиційні фінансові продукти з гарантією повернення капіталу". Термін інвестування цих продуктів зазвичай становив від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність не менше 100%, максимальна дохідність сягала 300%. У той час в умовах відносно слабкого фінансового контролю, протягом короткого часу Лантянь Гері відкрила десятки філій по всій країні за рахунок моделі розповсюдження, схожої на піраміду, число жертв перевищило 100 тисяч. Саме завдяки такому незаконному залученню коштів, спрямованому на літніх людей, Чень певний за короткий час отримав кілька сотень мільярдів величезних коштів.

Варто зазначити, що пані Чень не лише вміє вводити в оману, але й є «старожилом» у світі криптовалют. Ще до того, як вона почала використовувати Blue Sky Grey для незаконного збору коштів, вона вже виявила величезні можливості для видобутку біткоїнів. У 2013 році пані Чень скористалася першим бумом біткоїнів, відкривши досить великий «майнінг», і активно рекламувала свої «майнінги», обіцяючи дохідність 300% на рік від послуг з розміщення майнінг-обладнання. Завдяки видобутку біткоїнів, пані Чень поступово усвідомила унікальні «переваги» біткоїнів у питаннях переміщення коштів, відмивання грошей та інших активів.

Саме на основі цього усвідомлення, пан Чень скористався "вікном можливостей", поки регулювання активів шифрування ще не було впроваджено, а глобальна система боротьби з відмиванням грошей у сфері шифрування ще не була створена, і вимагав від Рен Цзянтао обміняти значні кошти, залучені Тяньцзінь Грей, на біткоїни через торгову платформу. Ця стратегія насправді досить хитра, вона дозволяє як атакувати, так і відступати.

Для особливого нестандартного активу, як-от біткоїн, який може подвоїти свою вартість за одну ніч, якщо інвестор щасливий та має вміння інвестувати, 300% прибутковість не є неможливою, навіть може виглядати трохи консервативно. Отже, якщо біткоїн, придбаний певною особою, зросте достатньо, то виплата 300% прибутку цілком реальна. Проте, старі гравці криптовалютного ринку знають, що в період з 2014 по 2017 роки, під час краху «Блакитного неба Грей», ціна біткоїна коливалася в межах від 200 до 800 доларів, що в основному не могло підтримати обіцяну певною особою річну прибутковість у 300%, що безпосередньо призвело до краху «Блакитного неба Грей».

Якщо відбудеться крах, то хитрість пана Цзяна, який перетворив кошти, залучені незаконним шляхом, на біткоїни, одразу стане очевидною: у 2017 році пан Цзян спочатку під ім'ям "NAN YIN" отримав паспорт М'янми, а потім, використовуючи чужу особистість, отримав паспорт відомого офшорного податкового раю Сент-Кітс і Невіс. Лише з ноутбуком, на якому був біткоїн, він успішно перевів десятки мільярдів гривень в Лондон і досі перебуває в розшуку.

Після того, як гроші певної особи втекли до Великої Британії, він не міг легко з'явитися через те, що вже був внесений до чорного списку Китаю, і водночас контроль за шифруванням активів та заходи проти відмивання грошей ставали дедалі суворішими. Щоб підтримувати гідний рівень життя, він терміново потребував знайти "білу рукавичку", яка б допомогла йому конвертувати крадені кошти. У цей момент розлучена жінка-кур'єр на ім'я Цзяньвень, яка самостійно жила у Великій Британії, познайомилася з ним через його маленьке оголошення. Протягом наступних кількох років вона допомагала йому відмивати гроші, витрачати їх, виконуючи роль пересічної особи в обробці різних справ, і в підсумку відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів для нього.

Однак, хоча Чень певний є розумним і вмілим шахраєм, який вчасно скористався можливостями епохи, йому не вистачає хитрої голови для масштабного Відмивання грошей. Звичайний кур'єр, який часто відвідує лондонський універмаг Гарродс і купує наддорогі вілли, дуже швидко привернув увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція, завдяки довготривалій операції, затримала Цзянь Вень і конфіскувала майже всі близько 61 тисячі біткоїнів Чень певного, які були отримані незаконним шляхом. Незважаючи на те, що Чень певний все ще втік від британської поліції, це вже не може змінити ситуацію.

Можливі шляхи міжнародного повернення коштів жертв компанії Blue Sky Grey

Наразі, стосовно цих 61 тисячі біткоїнів незаконних коштів, Королівська прокуратура Великобританії вже згідно з положеннями Закону про повернення злочинних доходів 2002 року та Закону про боротьбу з серйозною злочинністю, через судовий процес подала до Вищого суду позов про повернення коштів (процедура кримінальної конфіскації). Згідно з положеннями Закону про повернення злочинних доходів Великобританії, коли підозрюваний у злочині засуджується в суді з правопорушень і передається до кримінального суду, або вже засуджений кримінальним судом, кримінальний суд може за запитом прокурора або Національного агентства Великобританії з боротьби з злочинністю розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Ця процедура подібна до нашої судової процедури, де прокурор або агентство з боротьби з злочинністю надає докази того, чи отримав підозрюваний вигоду від злочину або пов'язаних дій, а також конкретну суму вигоди, і після розгляду суд вирішує, чи видавати наказ про конфіскацію. Наразі у цій справі немає прогресу, британському суду перед видачею наказу про конфіскацію ще потрібно пройти судовий процес, щоб визначити, чи існують інші законні правовласники цих коштів.

Отже, чи можуть жертви справи про Блакитне небо Грей в нашій країні заявити права на ці біткоїни? Яким чином слід заявляти?

1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів нашої країни

В Україні Закон "Про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах" стаття п'ята встановлює: "Міжнародна правова допомога у кримінальних справах між Китайською Народною Республікою та іноземними державами здійснюється через контактні органи. Міністерство юстиції КНР та інші контактні органи відповідають за подання, отримання та передачу запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, а також за обробку інших питань, пов'язаних з міжнародною кримінальною юстицією. Якщо між Китайською Народною Республікою та іноземною державою немає угоди про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, зв'язок здійснюється через дипломатичні канали."

Слід зазначити, що наша країна підписала відповідну угоду про взаємодопомогу в кримінальному правосудді з Великою Британією. 2 грудня 2013 року обидві країни підписали "Договір між Народною Республікою China та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії про кримінально-правову допомогу", що надає правову основу для співпраці між Китайською Народною Республікою та Великою Британією у питаннях повернення незаконно здобутих коштів, пов'язаних з кримінальними справами. Відповідно до вищезгаданої "Закону про міжнародну кримінальну правову допомогу", Міністерство юстиції нашої країни має бути основним органом, який ініціює контакти з британськими судовими органами та подає вимоги про повернення коштів у цій справі.

Отже, жертвам справи "Блакитне небо Грей" рекомендується спочатку подати заяву та інші документи, які можуть підтвердити, що вони є потерпілими у цій справі, до Міністерства юстиції України та інших відповідних органів, щоб повідомити про ситуацію та подати законні вимоги щодо повернення коштів та відшкодування збитків, таким чином захищаючи свої права.

Посилаючись на відповідну судову практику Великобританії, випадки успішного повернення викрадених коштів іноземними жертвами до британських правоохоронних органів не є рідкістю. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, які були виведені до Великобританії, шляхом засудження підозрюваного в своїй країні та подання цивільного позову у Великобританії. Нігерія навіть звернулася до британського суду та поліції з проханням розкрити відповідні докази у справі Alamieyeseigha на підставі суспільних інтересів, успішно виявивши активи, переведені підозрюваним, що створило міцну основу для успішного повернення викрадених коштів.

Наша країна також накопичила чималий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі справи, як справа Юй Чжендунга та справа Лі Хуасюя, є успішними прикладами нашої країни.

2. Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки

Як згадувалося раніше, у таких країнах, як Гонконг, Велика Британія тощо, жертви кримінальних справ, якщо вони зазнали збитків через дії підозрюваного, можуть звернутися до підозрюваного з цивільним позовом для повернення вкраденого. Однак у цій справі не рекомендується розглядати самостійне подання цивільного позову як переважний варіант.

Це в основному пов’язано з тим, що в даній справі сума грошей, що підлягає розгляду, вже була перетворена з законних грошей (загальний еквівалент) на шифровані активи (особливі активи). Якщо потерпілий безпосередньо подасть цивільний позов до британських судових органів, йому спочатку доведеться зіткнутися з величезною проблемою доведення того, що він є правовласником активів, що підлягають розгляду. Навіть подання інвестиційного контракту з Blue Sky Grey і банківських виписок не зможе безпосередньо довести, що існує "зв'язок", визнаний британським правом, між теперішнім біткоїном, що підлягає розгляду, та майном потерпілого.

Крім того, витрати на залучення адвоката для подання такого позову в Великобританії є дуже високими, а також існує велика невизначеність, тому потрібно обережно обирати.

Висновок

Шифрування активів та повернення вкраденого навіть у нашій країні не є легким завданням, не кажучи вже про необхідність здійснення цього в інших країнах або юрисдикціях. Тому ми рекомендуємо жертвам цієї справи проявити необхідну терплячість до наших судових органів. Щодо подальшого розвитку справи, ми будемо уважно слідкувати і своєчасно надавати жертвам професійні юридичні поради та послуги.