Криптосвіт: від "далекого вилову" до зміни політики

В останні роки в сфері віртуальних монет з'явилася явище, що називається "далекосхідне рибальство", яке спочатку виникло в юридичній сфері, особливо в колі кримінальних захисників. Це означає, що деякі місцеві судові органи здійснюють правоохоронні дії в інших областях, метою яких є не лише боротьба зі злочинністю та підтримка законності, але й здебільшого отримання доходу.

Це явище також існує в сфері віртуальних монет і головним чином проявляється у кримінальних справах. З точки зору кримінального захисту, багато справ, пов'язаних з віртуальними монетами, незалежно від того, йдеться про порушення справи, юрисдикцію, обробку майна, що є предметом справи, або про структуру злочину, визначення звинувачення та інші суттєві питання, мають різного роду проблеми.

В країні впроваджено жорстку регуляцію щодо віртуальних монет, що призвело до того, що деякі нижчі судові органи часто безпосередньо пов'язують віртуальні монети з незаконною діяльністю. Крім того, у сфері віртуальних монет дійсно існує деяка кількість високоцінних осіб, і поєднання цих двох факторів призводить до того, що судові органи вживають заходів проти віртуальних монет так само, як і проти традиційних економічних злочинів.

Однак з березня цього року ситуація, здається, змінилася на краще. Є повідомлення, що Міністерство внутрішніх справ опублікувало нові правила щодо міжобласного розгляду справ, пов'язаних з підприємницькою злочинністю, які висувають більш суворі вимоги до правоохоронних органів щодо міжобласного розгляду справ, пов'язаних з підприємницькою злочинністю. Ця зміна політики призвела до помітного зниження явища "далекого рибальства", а також віртуальна монета відчула "весняний вітер" цих змін.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

Як адвокат з кримінальної оборони у сфері віртуальних монет, ми часто стикаємося з обвинуваченнями, які включають організацію, керівництво пірамідними схемами, відкриття казино, незаконну підприємницьку діяльність, допомогу у вчиненні кіберзлочинів, приховування та маскування злочинних доходів тощо. Крім того, є традиційні злочини, такі як шахрайство, крадіжка та комп'ютерна злочинність.

Варто зазначити, що кримінальні злочини у сфері віртуальних монет в основному можна класифікувати як кіберзлочини. Згідно з чинними нормами, кіберзлочини включають традиційні комп'ютерні злочини, специфічні злочини, пов'язані з мережею, а також шахрайство, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян та інші злочини, вчинені через мережу.

У сфері юрисдикції, пов'язаної з кіберзлочинами, вона є надзвичайно широкою. Окрім органів поліції в місці скоєння злочину, юрисдикцію можуть мати також місце проживання підозрюваного, місце розташування мережевих серверів, місце розташування постачальників мережевих послуг, місце розташування інформаційної мережі, що зазнала нападу, та її адміністраторів, а також місце розташування інформаційних мережевих систем, які були залучені під час злочину, місце проживання потерпілих і місце втрат майна.

Ця широка юрисдикція, в поєднанні з деякими місцевими судовими органами, які мають неправильне уявлення про торговельні операції з монетами (насправді без правової основи), призводить до того, що навіть якщо поліція в одному місці не порушує справу, неможливо гарантувати, що поліція в інших місцях не порушить справу. Саме тому міжобласне правозастосування є відносно поширеним у справах, пов'язаних з монетами.

Хоча нові правила Міністерства громадської безпеки головним чином спрямовані на справи, пов'язані з підприємствами, багато справ, пов'язаних з віртуальними монетами, насправді не стосуються офіційних підприємств, а є справами деяких неофіційних суб'єктів господарювання. Це означає, що навіть із новими правилами, сфера віртуальних монет все ще стикається з ризиком "вилову". Отже, явище "океанського вилову" у сфері віртуальних монет у короткостроковій перспективі навряд чи буде повністю завершено.

З 2017 року регулювання у сфері віртуальних монет триває. У сфері Web3 суперечки між "криптосвітом" та "ланцюговим світом" ніколи не вщухають. Навіть у таких відкритих фінансових містах, як Сінгапур, поступово впроваджуються нові політики щодо Web3. Ці явища свідчать про труднощі, які існують між децентралізованими віртуальними монетами та централізованим регулюванням.

Можливо, найідеальніша модель полягає в тому, щоб регулятори та прихильники віртуальних монет змогли взаємно адаптуватися, знайти баланс, як їжаки, що підтримують належну відстань один від одного, щоб досягти співіснування та розвитку.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)