Американські влади розглядають можливість кримінального обвинувачення співробітників Dragonfly Capital, включаючи Тома Шмідта, за інвестиції в Tornado Cash.
Роман Шторм, розробник Tornado Cash, звинувачується у змові з метою відмивання грошей, і йому загрожує до 45 років позбавлення волі.
Хасіб Куреші (Haseeb Qureshi) з Dragonfly Capital стверджував про обґрунтованість інвестицій, що їхня компанія здійснила. Він підкреслив права на приватність громадян США та заперечив, що їхня компанія перебувала в стані контролю над бізнесом Tornado Cash.
25 липня за американським часом стало відомо в суді, що прокуратура розглядає можливість кримінального обвинувачення деяких співробітників венчурного капіталу Dragonfly Capital, в тому числі генерального партнера Тома Шмітта, за інвестиції в інструмент конфіденційності "Tornado Cash" у 2020 році.
Переписка між прокурором Нейтаном Реном та суддею Кетрін Полк Файлою з Південного округу Нью-Йорка відбулася під час перерви в слуханні справи розробника Tornado Cash Романа Шторма. Шторм обвинувачується у змові з метою відмивання грошей, змові щодо незаконного ведення грошових переказів, а також у змові щодо порушення міжнародних санкцій, пов'язаних з розробкою інструментів конфіденційності. У разі засудження йому загрожує до 45 років позбавлення волі.
Під час судового розгляду прокуратура представила безліч повідомлень, обміняних між паном Штормом та двома партнерами з Dragonfly Capital, паном Шмідтом і управляючим партнером Хашібом Креші. Судячи з обставин урядового позову, ці повідомлення, ймовірно, мали кілька цілей. До них належить встановлення того, що штат Нью-Йорк є відповідним для судового розгляду (пан Шмідт базується в Манхеттені), демонстрація того, що пан Шторм та інші отримували прибуток з Tornado Cash, а також підтвердження того, що вони часто вносили зміни до фронтальної частини продукту, тобто користувальницького інтерфейсу.
Однак, коли адвокатська команда пана Шторм підняла можливість свідчення пана Шмідта (імовірно, щоб пояснити контекст повідомлень пана Шмідта та пана Шторм, а також обґрунтувати інвестиції компанії в Tornado Cash), прокуратура не визнала імунітет від використання свідчень пана Шмідта (та одного з кандидатів на свідчення з боку захисту) проти нього у майбутніх звинуваченнях. Таким чином, пан Шмідт заявив про п'яту поправку до обвинувачення і відмовився свідчити на користь пана Шторм.
"Чи є можливість висунути обвинувачення всім членам Dragonfly?" – запитала суддя Фейра у пана Лейна того ж дня.
За інформацією Inner City Press, відповідь пана Лейна була: "не всі, а лише пан Шмітт та ще одна особа".
Потім було подано клопотання про зміну режиму конфіденційності відповідної частини записів обговорень у відкритому суді, і суддя погодився з цим.
Сторона Dragonfly стверджує про законність
Пан Креші того ж дня на X захищав інвестиції своєї компанії в Tornado Cash, зазначивши наступне.
«Ми щиро віримо в право на приватність американських громадян, і відсутність приватності залишається однією з найбільших невирішених проблем у криптоіндустрії. На цій основі ми заявляємо про легітимність своїх інвестицій. Ми не управляємо і не контролюємо Tornado Cash і не маємо жодного контакту з зловмисними користувачами. Ми завжди закликаємо компанії в нашому портфелі дотримуватися законодавства і вважаємо, що Tornado Cash має законне право на існування», - сказав пан Креш.
«Судитися з венчурним капіталом через підозри в неправомірних діях компаній у портфелі є безпрецедентним, особливо в таких обставинах»
Крещі також зазначив, що Dragonfly «повністю співпрацює» з розслідуванням влади щодо Tornado Cash, яке почалося в 2023 році.
«В цій ситуації, тобто після значного часу, висування обвинувачення проти Dragonfly є неприпустимим, суперечить фактам і призведе до згортання будь-яких інвестицій у технології захисту криптоактивів та конфіденційності в США», – сказав пан Креш.
«Я не вважаю, що міністерство юстиції насправді вживе такі абсурдні та безпідставні заходи. Проте, якщо це станеться, ми маємо намір рішуче протистояти цьому.»
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Керівники Dragonfly Capital під загрозою звинувачення — через інвестиції в Tornado Cash | CoinDesk JAPAN (КоїнДеск Японія)
25 липня за американським часом стало відомо в суді, що прокуратура розглядає можливість кримінального обвинувачення деяких співробітників венчурного капіталу Dragonfly Capital, в тому числі генерального партнера Тома Шмітта, за інвестиції в інструмент конфіденційності "Tornado Cash" у 2020 році.
Переписка між прокурором Нейтаном Реном та суддею Кетрін Полк Файлою з Південного округу Нью-Йорка відбулася під час перерви в слуханні справи розробника Tornado Cash Романа Шторма. Шторм обвинувачується у змові з метою відмивання грошей, змові щодо незаконного ведення грошових переказів, а також у змові щодо порушення міжнародних санкцій, пов'язаних з розробкою інструментів конфіденційності. У разі засудження йому загрожує до 45 років позбавлення волі.
Під час судового розгляду прокуратура представила безліч повідомлень, обміняних між паном Штормом та двома партнерами з Dragonfly Capital, паном Шмідтом і управляючим партнером Хашібом Креші. Судячи з обставин урядового позову, ці повідомлення, ймовірно, мали кілька цілей. До них належить встановлення того, що штат Нью-Йорк є відповідним для судового розгляду (пан Шмідт базується в Манхеттені), демонстрація того, що пан Шторм та інші отримували прибуток з Tornado Cash, а також підтвердження того, що вони часто вносили зміни до фронтальної частини продукту, тобто користувальницького інтерфейсу.
Однак, коли адвокатська команда пана Шторм підняла можливість свідчення пана Шмідта (імовірно, щоб пояснити контекст повідомлень пана Шмідта та пана Шторм, а також обґрунтувати інвестиції компанії в Tornado Cash), прокуратура не визнала імунітет від використання свідчень пана Шмідта (та одного з кандидатів на свідчення з боку захисту) проти нього у майбутніх звинуваченнях. Таким чином, пан Шмідт заявив про п'яту поправку до обвинувачення і відмовився свідчити на користь пана Шторм.
"Чи є можливість висунути обвинувачення всім членам Dragonfly?" – запитала суддя Фейра у пана Лейна того ж дня.
За інформацією Inner City Press, відповідь пана Лейна була: "не всі, а лише пан Шмітт та ще одна особа".
Потім було подано клопотання про зміну режиму конфіденційності відповідної частини записів обговорень у відкритому суді, і суддя погодився з цим.
Сторона Dragonfly стверджує про законність
Пан Креші того ж дня на X захищав інвестиції своєї компанії в Tornado Cash, зазначивши наступне.
«Ми щиро віримо в право на приватність американських громадян, і відсутність приватності залишається однією з найбільших невирішених проблем у криптоіндустрії. На цій основі ми заявляємо про легітимність своїх інвестицій. Ми не управляємо і не контролюємо Tornado Cash і не маємо жодного контакту з зловмисними користувачами. Ми завжди закликаємо компанії в нашому портфелі дотримуватися законодавства і вважаємо, що Tornado Cash має законне право на існування», - сказав пан Креш.
«Судитися з венчурним капіталом через підозри в неправомірних діях компаній у портфелі є безпрецедентним, особливо в таких обставинах»
Крещі також зазначив, що Dragonfly «повністю співпрацює» з розслідуванням влади щодо Tornado Cash, яке почалося в 2023 році.
«В цій ситуації, тобто після значного часу, висування обвинувачення проти Dragonfly є неприпустимим, суперечить фактам і призведе до згортання будь-яких інвестицій у технології захисту криптоактивів та конфіденційності в США», – сказав пан Креш.
«Я не вважаю, що міністерство юстиції насправді вживе такі абсурдні та безпідставні заходи. Проте, якщо це станеться, ми маємо намір рішуче протистояти цьому.»