22 липня правоохоронні органи Гонконгу оголосили про прогрес у розслідуванні великої справи про відмивання грошей. За повідомленнями, ця справа стосується незаконного обігу приблизно 1,15 мільярда гонконгських доларів, в основному через контрабанду готівки та угоди з віртуальними грошима.

Поліція затримала двох підозрюваних під час операції, а саме 37-річного місцевого чоловіка з Гонконгу та 50-річного чоловіка з-за кордону. Розслідування показало, що ці двоє підозрюваних використовували нетрадиційні методи для контрабанди великої кількості готівки за межі країни та використовували кошти з невідомим походженням для частих угод зі стабільними монетами та законними валютами. Масштаб і частота цих угод серйозно не відповідали фону та фінансовому становищу підозрюваних, що викликало високу настороженість у правоохоронних органів.

Під час обшуку поліція вилучила кілька предметів, пов'язаних зі справою, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Наразі ці двоє підозрюваних були звільнені під заставу, але все ще проходять подальше розслідування. Правоохоронні органи заявили, що не виключають можливість наявності більшої кількості причетних осіб до справи, розслідування триває.

Ця справа підкреслює потенційні ризики віртуальних активів у незаконних фінансових операціях, а також відображає рішучість правоохоронних органів у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю. З розвитком ринку віртуальних грошей, ефективне регулювання та запобігання пов'язаним злочинним діям стає новим викликом для правоохоронних органів країн.

Гонконг як міжнародний фінансовий центр завжди прагнув підтримувати стабільність і безпеку фінансової системи. Цей успішний розгром великомасштабної схеми відмивання грошей не лише демонструє професіоналізм правоохоронних органів Гонконгу, але й надсилає потужне попередження потенційним злочинцям. У майбутньому Гонконг, імовірно, посилить контроль за торгівлею віртуальними грошима, щоб запобігти подібним випадкам.