Відстеження коштів у справі Тяньцзінь Лантянь Гері: аналіз шляхів повернення коштів у跨境 шифрування активів
Нещодавно новина про підозру китайської жінки на ім'я Цзянь Вень у справі про відмивання біткойнів на суму в десятки мільярдів привернула широку увагу. З появою все більше деталей, джерела незаконних коштів поступово стають зрозумілими — справа про незаконне залучення коштів у місті Тяньцзінь компанією Лантянь Ґрей.
Згідно з відкритою інформацією, головний злочинець Цянь певний після обміну залучених коштів на біткоїни втік до Великобританії та використав Цзянь Вень для відмивання коштів. Наразі правоохоронні органи Великобританії вже вилучили та заморозили близько 61 тисячі біткоїнів вартістю 300 мільярдів.
У цій статті буде детально проаналізовано конкретні шляхи перетворення активів з шифрування, ґрунтуючись на практичному досвіді, щоб надати ідеї для відшкодування збитків жертв справи Blue Sky Grey.
1. Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року, пань Цянь разом з паном Жень та іншими особами зареєстрували в Тяньцзіні компанію "Блакитне небо Герай електронні технології" та почали продавати суспільству короткострокові інвестиційні продукти з обіцянкою "гарантованого високого доходу". Тривалість інвестицій цих продуктів становила від 6 до 30 місяців, з обіцяною річною дохідністю 100%-300%. За короткий проміжок часу компанія відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що пан Чень ще в 2013 році зайнявся видобутком біткоїнів, маючи глибоке розуміння переваг шифрування у фінансових трансакціях і відмиванні грошей. Тому він вимагав обміняти незаконно залучені кошти на біткоїни через торгову платформу.
У 2017 році Чень отримав паспорт Федерації Сент-Кітс і Невіс шляхом підробки особи, встигнувши втекти до Лондона з ноутбуком, що містив біткоїни. Щоб конвертувати незаконно отримані кошти, Чень познайомився з китайською жінкою Джан Вень, яка жила у Великій Британії, і використав її в якості "білих рукавичок" для виконання різних справ, відмивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак, часті відвідування Джяньвень розкішних торгових центрів та купівля розкішних будинків викликали увагу британських регуляторних органів. Врешті-решт, британська поліція за допомогою тривалої роботи затримала Джяньвень і вилучила приблизно 61 000 монет Bitcoin.
2. Аналіз шляхів міжнародного повернення активів
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Верховного суду відповідно до чинного законодавства щодо процедури повернення активів. Що стосується жертв справи "Блакитне небо Грей", існують два можливих шляхи повернення активів:
2.1 Звернення до наших судових органів з проханням про міжнародне повернення активів
Згідно з нашим Законом про міжнародну кримінально-правову допомогу, Китай і Великобританія підписали угоду про взаємодопомогу в кримінальному правосудді, що забезпечує правову основу для міжнародного повернення активів. Рекомендується жертвам подати до Міністерства юстиції Китаю та інших відповідних органів документи, що можуть підтвердити їхню особу як жертви, щоб подати заяву на повернення активів і компенсацію.
Посилаючись на практику судочинства Великобританії, випадків успішного повернення викрадених коштів від іноземних жертв до Великобританії не бракує. Наприклад, Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів у справі Alamieyeseigha. Наша країна також має успішний досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, зокрема у справах Юй Женьдун та Лі Хуасюе.
2.2 Самостійне подання цивільного позову
Хоча в Великій Британії та інших місцях жертви кримінальних справ можуть відшкодовувати збитки через цивільний позов, у даному випадку не рекомендується використовувати це як перший варіант.
Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на шифрування активи, і потерпілій стороні важко безпосередньо довести, що вона є правомірним власником спірного майна. Навіть надавши інвестиційний контракт та виписки з банківських переказів, важко довести наявність зв'язку між теперішнім спірним біткоїном та майном потерпілої сторони, який би визнавався британським законодавством.
Крім того, витрати на наймання адвоката для подачі позову у Великобританії є високими, і існує значна невизначеність, тому слід ретельно розглянути це питання.
3. Висновок
Шифрування активів, що підлягають поверненню, навіть в Україні не є легкою справою, а міжнародне повернення ще складніше. Рекомендується жертвам цієї справи зберігати терпіння щодо наших судових органів, а також уважно стежити за розвитком справи та вчасно звертатися за професійними юридичними послугами, щоб максимально захистити свої права.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidatedAgain
· 07-22 07:57
купувати просадку напівгори вічний дослідник Не зможу заробити на торгах, тому займусь майнінгом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainRetirementHome
· 07-22 07:40
Не дивно, що гарантовано заробляєш, якщо є адреса у блокчейні, нікуди не втечеш.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainSpy
· 07-22 07:37
Звичайно, це в ланцюзі. Відстеження таке просте.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquiditySurfer
· 07-22 07:31
Ще один новачок, який займається поведінкою у блокчейні, був очищений... свінг-трейдинг справді важко прокачати.
Слідство щодо 61 тисячі монет Біткойн, отриманих незаконним шляхом у справі Лантянь Грюй: детальний опис шляху повернення криптоактивів через кордон.
Відстеження коштів у справі Тяньцзінь Лантянь Гері: аналіз шляхів повернення коштів у跨境 шифрування активів
Нещодавно новина про підозру китайської жінки на ім'я Цзянь Вень у справі про відмивання біткойнів на суму в десятки мільярдів привернула широку увагу. З появою все більше деталей, джерела незаконних коштів поступово стають зрозумілими — справа про незаконне залучення коштів у місті Тяньцзінь компанією Лантянь Ґрей.
Згідно з відкритою інформацією, головний злочинець Цянь певний після обміну залучених коштів на біткоїни втік до Великобританії та використав Цзянь Вень для відмивання коштів. Наразі правоохоронні органи Великобританії вже вилучили та заморозили близько 61 тисячі біткоїнів вартістю 300 мільярдів.
У цій статті буде детально проаналізовано конкретні шляхи перетворення активів з шифрування, ґрунтуючись на практичному досвіді, щоб надати ідеї для відшкодування збитків жертв справи Blue Sky Grey.
1. Огляд справи: від незаконного збору коштів до міжнародного відмивання грошей
У березні 2014 року, пань Цянь разом з паном Жень та іншими особами зареєстрували в Тяньцзіні компанію "Блакитне небо Герай електронні технології" та почали продавати суспільству короткострокові інвестиційні продукти з обіцянкою "гарантованого високого доходу". Тривалість інвестицій цих продуктів становила від 6 до 30 місяців, з обіцяною річною дохідністю 100%-300%. За короткий проміжок часу компанія відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.
Варто зазначити, що пан Чень ще в 2013 році зайнявся видобутком біткоїнів, маючи глибоке розуміння переваг шифрування у фінансових трансакціях і відмиванні грошей. Тому він вимагав обміняти незаконно залучені кошти на біткоїни через торгову платформу.
У 2017 році Чень отримав паспорт Федерації Сент-Кітс і Невіс шляхом підробки особи, встигнувши втекти до Лондона з ноутбуком, що містив біткоїни. Щоб конвертувати незаконно отримані кошти, Чень познайомився з китайською жінкою Джан Вень, яка жила у Великій Британії, і використав її в якості "білих рукавичок" для виконання різних справ, відмивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак, часті відвідування Джяньвень розкішних торгових центрів та купівля розкішних будинків викликали увагу британських регуляторних органів. Врешті-решт, британська поліція за допомогою тривалої роботи затримала Джяньвень і вилучила приблизно 61 000 монет Bitcoin.
2. Аналіз шляхів міжнародного повернення активів
Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Верховного суду відповідно до чинного законодавства щодо процедури повернення активів. Що стосується жертв справи "Блакитне небо Грей", існують два можливих шляхи повернення активів:
2.1 Звернення до наших судових органів з проханням про міжнародне повернення активів
Згідно з нашим Законом про міжнародну кримінально-правову допомогу, Китай і Великобританія підписали угоду про взаємодопомогу в кримінальному правосудді, що забезпечує правову основу для міжнародного повернення активів. Рекомендується жертвам подати до Міністерства юстиції Китаю та інших відповідних органів документи, що можуть підтвердити їхню особу як жертви, щоб подати заяву на повернення активів і компенсацію.
Посилаючись на практику судочинства Великобританії, випадків успішного повернення викрадених коштів від іноземних жертв до Великобританії не бракує. Наприклад, Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів у справі Alamieyeseigha. Наша країна також має успішний досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, зокрема у справах Юй Женьдун та Лі Хуасюе.
2.2 Самостійне подання цивільного позову
Хоча в Великій Британії та інших місцях жертви кримінальних справ можуть відшкодовувати збитки через цивільний позов, у даному випадку не рекомендується використовувати це як перший варіант.
Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на шифрування активи, і потерпілій стороні важко безпосередньо довести, що вона є правомірним власником спірного майна. Навіть надавши інвестиційний контракт та виписки з банківських переказів, важко довести наявність зв'язку між теперішнім спірним біткоїном та майном потерпілої сторони, який би визнавався британським законодавством.
Крім того, витрати на наймання адвоката для подачі позову у Великобританії є високими, і існує значна невизначеність, тому слід ретельно розглянути це питання.
3. Висновок
Шифрування активів, що підлягають поверненню, навіть в Україні не є легкою справою, а міжнародне повернення ще складніше. Рекомендується жертвам цієї справи зберігати терпіння щодо наших судових органів, а також уважно стежити за розвитком справи та вчасно звертатися за професійними юридичними послугами, щоб максимально захистити свої права.