Великобританія суворо бореться з незаконними криптоактивами ATM! Конфіскація обладнання та арешт осіб, відповідність операцій з криптоактивами стає в центрі уваги.
Британське управління з фінансової поведінки (FCA) спільно з поліцією провело обшук у Лондоні, конфіскувавши 7 незаконно працюючих криптоатм та заарештувавши 2 особи. FCA повторно підкреслило, що для роботи криптобіржі або АТМ у Великій Британії необхідно зареєструватися відповідно до вимог, наразі у Великій Британії немає легальних криптоатм. Цей крок підкреслює глобальне посилення регулювання криптоатм, інвестори повинні бути обережними з ризиками, пов'язаними з незареєстрованими пристроями.
Деталі рейду на крипто-ATM у Великобританії
Британське управління з фінансового контролю (FCA) опублікувало заяву, спільно з Лондонським поліцейським управлінням, розпочавши дії проти підозрюваних у незаконній діяльності бірж криптоактивів та фінансових злочинах. Правоохоронці провели обшуки в чотирьох місцях на південно-західному заході Лондона, успішно конфіскувавши 7 пристроїв ATM для криптоактивів. Двоє підозрюваних затриманих для допиту вже були звільнені, розслідування триває, офіційні звинувачення ще не висунуті.
Відповідність вимогам щодо операцій з криптоактивами у Великій Британії
FCA чітко зазначила, що у Великобританії незаконно працювати біржею криптоактивів або надавати послуги криптовалютних ATM без реєстрації. Усі відповідні компанії повинні суворо дотримуватися законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML), включаючи проведення перевірки клієнтів (KYC) та перевірки джерел коштів. Виконавчий директор FCA Тереза Чеймберс підкреслила, що наразі на території Великобританії немає законно працюючих криптовалютних ATM, а використання незареєстрованих пристроїв "тільки сприятиме злочинності", і попередила, що незаконні оператори зіткнуться з серйозними наслідками.
FCA триває боротьба з незаконними крипто-АТМ
З січня 2021 року будь-який бізнес з криптоактивами, що працює у Великобританії, зобов'язаний зареєструватися у FCA. FCA, як орган, що відповідає за боротьбу з відмиванням грошей для постачальників криптосервісів, постійно попереджає громадськість про ризики використання нерегульованих криптообладнань. Ця акція є ще одним кроком після першого в історії Великобританії кримінального вироку, пов'язаного з незаконними крипто-АТМ, ухваленого на початку цього року. Тоді Олуміде Осункоя був засуджений до 4 років ув'язнення за те, що його компанія GidiPlus експлуатувала мережу незаконних крипто-АТМ вартістю 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Осункоя продовжував свою діяльність після того, як FCA відхилив його заявку на реєстрацію, і був визнаний винним у використанні підроблених документів, підробці та зберіганні кримінальних активів. Розслідування також виявило, що його обладнання ухиляється від основних фінансових заходів безпеки та стягує надбавки до 60%.
Порівняння глобальних тенденцій регулювання криптоактивів ATM
Хоча криптоактиви ATM в Великій Британії все ще заборонені, інші країни обрали інші шляхи регулювання:
США: Наразі працює понад 29 000 крипто-АТМ, але контроль за дотриманням вимог зростає. У таких місцях, як штат Небраска, вже впроваджені правила ліцензування, обмеження на транзакції та обов'язкові відшкодування шахрайських операцій; місто Спокен штату Вашингтон прямо заборонило крипто-АТМ.
Нова Зеландія: Повністю заборонено ATM для криптоактивів.
Австралія: Нещодавно (на початку цього місяця) також посилила регулювання, після того як сталося кілька випадків шахрайства з високими сумами, пов'язаних з біткойн-ATM, ввела обмеження на готівкові транзакції та обов'язкові попередження про шахрайство.
Висновок: Діяльність FCA Великобританії ще раз звучить тривогою, підкреслюючи високий тиск з боку глобальних регуляторів на незаконну діяльність крипто-АТМ та супутніми ризиками відмивання коштів. Для користувачів криптоактивів вибір біржі з відповідністю та реєстрацією є надзвичайно важливим, уникнення незареєстрованих крипто-АТМ є ключовим кроком у зменшенні ризиків і захисті власних активів. Відповідність у сфері криптоактивів стала незворотною тенденцією.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Великобританія суворо бореться з незаконними криптоактивами ATM! Конфіскація обладнання та арешт осіб, відповідність операцій з криптоактивами стає в центрі уваги.
Британське управління з фінансової поведінки (FCA) спільно з поліцією провело обшук у Лондоні, конфіскувавши 7 незаконно працюючих криптоатм та заарештувавши 2 особи. FCA повторно підкреслило, що для роботи криптобіржі або АТМ у Великій Британії необхідно зареєструватися відповідно до вимог, наразі у Великій Британії немає легальних криптоатм. Цей крок підкреслює глобальне посилення регулювання криптоатм, інвестори повинні бути обережними з ризиками, пов'язаними з незареєстрованими пристроями.
Деталі рейду на крипто-ATM у Великобританії Британське управління з фінансового контролю (FCA) опублікувало заяву, спільно з Лондонським поліцейським управлінням, розпочавши дії проти підозрюваних у незаконній діяльності бірж криптоактивів та фінансових злочинах. Правоохоронці провели обшуки в чотирьох місцях на південно-західному заході Лондона, успішно конфіскувавши 7 пристроїв ATM для криптоактивів. Двоє підозрюваних затриманих для допиту вже були звільнені, розслідування триває, офіційні звинувачення ще не висунуті.
Відповідність вимогам щодо операцій з криптоактивами у Великій Британії FCA чітко зазначила, що у Великобританії незаконно працювати біржею криптоактивів або надавати послуги криптовалютних ATM без реєстрації. Усі відповідні компанії повинні суворо дотримуватися законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML), включаючи проведення перевірки клієнтів (KYC) та перевірки джерел коштів. Виконавчий директор FCA Тереза Чеймберс підкреслила, що наразі на території Великобританії немає законно працюючих криптовалютних ATM, а використання незареєстрованих пристроїв "тільки сприятиме злочинності", і попередила, що незаконні оператори зіткнуться з серйозними наслідками.
FCA триває боротьба з незаконними крипто-АТМ З січня 2021 року будь-який бізнес з криптоактивами, що працює у Великобританії, зобов'язаний зареєструватися у FCA. FCA, як орган, що відповідає за боротьбу з відмиванням грошей для постачальників криптосервісів, постійно попереджає громадськість про ризики використання нерегульованих криптообладнань. Ця акція є ще одним кроком після першого в історії Великобританії кримінального вироку, пов'язаного з незаконними крипто-АТМ, ухваленого на початку цього року. Тоді Олуміде Осункоя був засуджений до 4 років ув'язнення за те, що його компанія GidiPlus експлуатувала мережу незаконних крипто-АТМ вартістю 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Осункоя продовжував свою діяльність після того, як FCA відхилив його заявку на реєстрацію, і був визнаний винним у використанні підроблених документів, підробці та зберіганні кримінальних активів. Розслідування також виявило, що його обладнання ухиляється від основних фінансових заходів безпеки та стягує надбавки до 60%.
Порівняння глобальних тенденцій регулювання криптоактивів ATM Хоча криптоактиви ATM в Великій Британії все ще заборонені, інші країни обрали інші шляхи регулювання:
Висновок: Діяльність FCA Великобританії ще раз звучить тривогою, підкреслюючи високий тиск з боку глобальних регуляторів на незаконну діяльність крипто-АТМ та супутніми ризиками відмивання коштів. Для користувачів криптоактивів вибір біржі з відповідністю та реєстрацією є надзвичайно важливим, уникнення незареєстрованих крипто-АТМ є ключовим кроком у зменшенні ризиків і захисті власних активів. Відповідність у сфері криптоактивів стала незворотною тенденцією.