З появою платформ для P2P криптоактивів їх зручність привабила численних користувачів. Однак це також створило нові можливості для злочинців. Шахраї часто використовують психологію трейдерів, які прагнуть швидко завершити угоду, застосовуючи різні методи для обману криптоактивів. У цій статті ми розкриємо один з найпоширеніших шахрайських схем P2P торгівлі та надамо відповідні рекомендації для запобігання, щоб допомогти вам забезпечити безпеку коштів під час торгівлі криптоактивами.

Підробка доказів платежу є одним з найпоширеніших замилювань очей у P2P-торгівлі. Шахраї зазвичай швидко надсилають скріншот 'платежу успішно' після оформлення замовлення, що може бути зміненим записом банківського переказу, підтвердженням платежу з третьої сторони або навіть підробленим повідомленням про надходження. Ці скріншоти зазвичай відображають запис про переказ, що відповідає сумі замовлення.

Для користувачів без досвіду легко бути введеними в оману такими, що здаються реальними, доказами платежу. Вони можуть вважати, що кошти надійшли, і поспішити звільнити криптовалюту. Проте, насправді ці скріншоти зазвичай підроблені за допомогою програмного забезпечення для обробки зображень, і насправді жодні кошти не надійшли на рахунок продавця. Коли продавець усвідомлює проблему, криптовалюта вже була переведена на гаманець шахрая, а статус交易 вже показує 'завершено', що робить повернення коштів надзвичайно складним.

Щоб уникнути пасток таких замилювань очей, користувачі повинні пам'ятати про наступні ключові засоби захисту під час проведення P2P торгівлі:

1. Ніколи не вірте ніяким формам скріншотів або доказів оплати.
2. Потрібно особисто увійти та перевірити свій банківський рахунок або платіжну платформу, щоб підтвердити, що баланс дійсно збільшився.
3. Уважно перевірте, чи примітка до переказу відповідає інформації про торгове замовлення, наприклад, номеру замовлення платформи.
4. Будьте обережні з висловлюваннями про 'затримку зарахування'. Навіть якщо інша сторона стверджує, що через затримку в системі надає скріншоти як доказ, ніколи не слід відпускати шифрування активів, не побачивши фактичного зарахування.

Пам'ятайте, що у торгівлі цифровими активами обережність і терпіння є найкращими щитами для захисту вашого майна. Тільки після підтвердження фактичного надходження коштів можна безпечно завершити угоду. Дотримуючись цих порад, ви можете значно знизити ризик бути ошуканим у P2P торгівлі та забезпечити безпеку ваших Криптоактивів.