Справа фінансової піраміди в Туреччині: 127 підозрюваних затримано, сума справи може перевищувати 2 мільярди доларів
Нещодавно в Туреччині знову звернули увагу на сферу криптовалют. У процесі прагнення до свободи криптовалют деякі проблеми поступово стали очевидними, особливо незаконні дії деяких криптопроектів завдали величезних втрат інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну акцію: влада провела масові обшуки в Анкарі щодо підозрюваного у шахрайстві проекту криптовалюти, в результаті чого було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin (STC). З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сильне невдоволення та протестують проти способу роботи цього проекту. За повідомленнями, цей проект може бути ретельно спланованою фінансовою пірамідою. Адвокат жертв розкрив, що кількість ошуканих користувачів досягає 50 тисяч, а загальні збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує революційне програмне забезпечення, яке може з'єднувати кілька бірж криптовалюти. Це програмне забезпечення, як стверджується, дозволяє користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і надає такі функції:
Використання цінових різниць між біржами для арбітражної торгівлі
Однак багатоаспектні докази свідчать про те, що STC, ймовірно, є ретельно спланованою фінансовою пірамідою:
Відомий аналітик у 2023 році вже писав про сумніви щодо легітимності цього проекту.
У магазині додатків приблизно половина відгуків користувачів вказує, що це є замилювання очей.
Багато користувачів повідомляють, що втратили до 95% своїх інвестицій.
Користувач не може перевірити, чи були його кошти використані командою STC.
Аналіз руху коштів
За допомогою інструментів аналізу блокчейну було відстежено підозрілі адреси, виявлено деякі цікаві моделі руху коштів:
Контракт токена STC переводить великі кошти на одну центральну адресу.
Ця адреса здійснила масштабні односторонні транзакції в ETH.
Масштаб виведених коштів близький до оголошеної оцінки збитків.
Комісії за транзакції адреси виходу коштів надходять з одного й того ж джерела.
Ці кошти мають два основні напрямки подальшого руху:
Частина коштів безпосередньо надходить на великі біржі.
Інша частина коштів після багатошарового переведення, збору та розподілу зрештою також потрапила на біржу.
Дилема жертв
«Ко́джаелі Газет» повідомив про десятки кримінальних справ проти платформи STC. У 2021 році 50 жертв провели акцію протесту перед судом в Анкарі.
Адвокат постраждалих заявив, що незважаючи на численні скарги, оцінкові збитки становлять до 2 мільярдів доларів, але відповідні органи раніше не вжили суттєвих заходів. Ще більш тривожно, деякі жертви стверджують, що їх спонукали брати кредити або навіть продавати нерухомість чи транспортні засоби для інвестування в цей проект, який обіцяє "36% прибутку щомісяця".
Багато інвесторів не лише не отримали обіцяні високі доходи, а й зазнали значних втрат, навіть опинилися в боргах.
Необхідність регулювання
Ця подія підкреслює нагальну потребу в створенні належної регуляторної структури в індустрії шифрування Туреччини. Лише прагнення до вільного розвитку шифрування є абсолютно недостатнім; лише в умовах дотримання норм і прозорості індустрія шифрування може насправді здобути довіру суспільства та широке визнання.
У майбутньому уряд Туреччини та індустрія шифрування повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Тільки на основі суворого дотримання принципів відповідності, криптовалюти можуть справді стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та досягнення приросту активів.
Цей випадок ще раз доводить, що в сфері криптовалют інвестори повинні зберігати високу пильність, ретельно перевіряти фон проектів, щоб уникнути замилювання очей нереалістичними обіцянками високих доходів. Одночасно регулятори також повинні прискорити розробку відповідних нормативних актів для створення сприятливого середовища для здорового розвитку криптовалют.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Турецька поліція викрила шахрайство на 2 мільярди доларів у сфері шифрування, 127 осіб затримано
Справа фінансової піраміди в Туреччині: 127 підозрюваних затримано, сума справи може перевищувати 2 мільярди доларів
Нещодавно в Туреччині знову звернули увагу на сферу криптовалют. У процесі прагнення до свободи криптовалют деякі проблеми поступово стали очевидними, особливо незаконні дії деяких криптопроектів завдали величезних втрат інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про значну акцію: влада провела масові обшуки в Анкарі щодо підозрюваного у шахрайстві проекту криптовалюти, в результаті чого було затримано 127 підозрюваних, а також вилучено значну кількість активів і кілька вогнепальної зброї.
Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin (STC). З 2021 року турецькі інвестори висловлюють сильне невдоволення та протестують проти способу роботи цього проекту. За повідомленнями, цей проект може бути ретельно спланованою фінансовою пірамідою. Адвокат жертв розкрив, що кількість ошуканих користувачів досягає 50 тисяч, а загальні збитки можуть перевищити 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin：підозрілий "інноваційний" торговий майданчик
Smart Trade Coin стверджує, що пропонує революційне програмне забезпечення, яке може з'єднувати кілька бірж криптовалюти. Це програмне забезпечення, як стверджується, дозволяє користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс і надає такі функції:
Однак багатоаспектні докази свідчать про те, що STC, ймовірно, є ретельно спланованою фінансовою пірамідою:
Аналіз руху коштів
За допомогою інструментів аналізу блокчейну було відстежено підозрілі адреси, виявлено деякі цікаві моделі руху коштів:
Ці кошти мають два основні напрямки подальшого руху:
Дилема жертв
«Ко́джаелі Газет» повідомив про десятки кримінальних справ проти платформи STC. У 2021 році 50 жертв провели акцію протесту перед судом в Анкарі.
Адвокат постраждалих заявив, що незважаючи на численні скарги, оцінкові збитки становлять до 2 мільярдів доларів, але відповідні органи раніше не вжили суттєвих заходів. Ще більш тривожно, деякі жертви стверджують, що їх спонукали брати кредити або навіть продавати нерухомість чи транспортні засоби для інвестування в цей проект, який обіцяє "36% прибутку щомісяця".
Багато інвесторів не лише не отримали обіцяні високі доходи, а й зазнали значних втрат, навіть опинилися в боргах.
Необхідність регулювання
Ця подія підкреслює нагальну потребу в створенні належної регуляторної структури в індустрії шифрування Туреччини. Лише прагнення до вільного розвитку шифрування є абсолютно недостатнім; лише в умовах дотримання норм і прозорості індустрія шифрування може насправді здобути довіру суспільства та широке визнання.
У майбутньому уряд Туреччини та індустрія шифрування повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Тільки на основі суворого дотримання принципів відповідності, криптовалюти можуть справді стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та досягнення приросту активів.
Цей випадок ще раз доводить, що в сфері криптовалют інвестори повинні зберігати високу пильність, ретельно перевіряти фон проектів, щоб уникнути замилювання очей нереалістичними обіцянками високих доходів. Одночасно регулятори також повинні прискорити розробку відповідних нормативних актів для створення сприятливого середовища для здорового розвитку криптовалют.