Ризики та стратегії реагування на процвітання ринку шифрованих активів
Нещодавно ціни на основні шифрування валюти різко зросли, що викликало у інвесторів очікування "весни шифрування активів" та "супер бичачого ринку". Проте за можливостями часто приховані ризики. Злочинці звернули увагу на інвесторів у шифрування валюти, а їхні методи злочинів стають дедалі більш жорстокими та швидкими. У цій статті буде розглянуто випадок нещодавнього випадку втечі біржі як приклад того, як у процвітаючому бичачому ринку розпізнати ризики та захистити свої права.
Історія інциденту з виведенням з обігу на біржі
23 лютого 2024 року одна з криптовалютних бірж, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, закрила свій веб-сайт після того, як миттєво вивела 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн-гаманець для криптоактивів, встановивши новий рекорд "першого втечі" в гонконзькому криптоактивному середовищі у 2024 році.
Ця біржа насправді є переробленою версією "Біфу Ван". Ще в 2019 році ця платформа підвищувала свою ліквідність шляхом частих угод з кількома акаунтами, перехресної торгівлі на кількох платформах, а також внутрішнього та зовнішнього обігу коштів. У вересні 2023 року вона навіть заявила, що є "однією з провідних криптовалютних бірж у світі за ринковою капіталізацією, з денним обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів".
Проте, згідно з дослідженням, проведеним певною третьою стороною на платформі злочинності з криптоактивами, ще в 2019 році реальні дані про торгівлю цієї біржі становили приблизно лише одну вісімку від їхніх публічно оголошених даних. Навіть так, через відсутність потужних регуляторних заходів, ця біржа все ще може продовжувати залучати роздрібних інвесторів шляхом частого запуску різних малих монет і маніпуляцій з обсягами торгівлі.
За два дні до втечі дані торгів цього обмінника почали різко падати, 22 лютого дані торгів на графіку навіть майже впали у "прямий кут", усі дані торгів були надзвичайно аномальними. 23 лютого цей обмінник просто закрив свій сайт після того, як зняв близько 5650 мільйонів доларів з власного онлайн гаманця для шифрування активів, а служба підтримки крипто спільноти просто видалила акаунти і зникла.
Як виявити ризики під час бичачого ринку
1. Уникайте невеликих бірж
Для раціональних і розумних інвесторів причини уникати невеликих бірж вже очевидні. Проте навіть досвідчені інвестори можуть бути занадто впевненими у своєму рівні інвестицій або бути збентежені короткостроковими прибутками, ігноруючи суть шахрайства. Отже, уникнення невеликих бірж фактично є уникненням віри в "швидкі" спекуляції та невідповідну жадібність.
2. Використання сторонніх інструментів для даних
Розумне використання сторонніх інструментів даних є вкрай важливим для інвесторів. Посилаючись на різні дані, інвестори можуть ефективно виявляти аномальну поведінку платформи та можливі проблеми. Наприклад, у цій події, якщо інвестори скористаються сторонніми інструментами для перевірки стандартизованих торгових даних з 22 по 24 лютого, вони зможуть виявити, що реальний обсяг торгів на цій біржі є значно завищеним; фактичний обсяг торгів становить лише приблизно десятки мільйонів доларів, що далеко не дорівнює опублікованим 2 мільярдам доларів.
Деякі інструменти моніторингу та аналізу даних на блокчейні також є важливими ресурсами, які можуть використовувати інвестори. Віртуальні активи, які регулярно публікуються на цих платформах, мають не лише широкий спектр джерел даних, але й певну об'єктивність, що може слугувати інвестиційною рекомендацією.
3. Слідкуйте за кадровими змінами в біржі
Для платформ обміну активами, що не мають ефективного регулювання, інвестори особливо повинні звертати увагу на те, чи відбулися нещодавно значні кадрові зміни, зміни акціонерів та інші подібні ситуації. Згідно з досвідом, масові або суттєві аномальні кадрові зміни на платформах активів часто означають, що платформа могла "змінити власника" або змінила звичайну стратегію ведення бізнесу для підготовки до втечі, або ж хоче реалізувати завуальовану ліквідацію.
У цьому випадку, згідно з попереднім розслідуванням, у січні 2024 року раптово пішов у відставку генеральний директор біржі, причому причиною відставки стало "прихід нової команди керівництва, яка піднесе біржу на нові висоти". Хоча наразі не виявлено прямого зв'язку між його відставкою та подією з виведенням коштів, ця інформація все ж варта пильної уваги інвесторів.
Шляхи захисту прав у справах про шахрайство на закордонних платформах шифрування
Для захисту своїх прав материкові жителі можуть скористатися наступними способами у випадку шахрайства на криптовалютних платформах, що відбулося в Гонконзі:
Повідомити поліцію Гонконгу або Спільній групі з фінансової розвідки уряду Гонконгу (JFIU) та іншим установам, надавши відповідну інформацію про рахунки, з вимогою заморозити рахунки підозрюваних у злочині.
Якщо сума збитків є великою і відповідні рахунки ще не були заморожені поліцією, можна доручити адвокату подати заяву до суду Гонконгу на термінове замороження.
Делегування адвоката для стягнення коштів, які були вкрадені, може включати такі можливі причини, як шахрайство, незаконне збагачення, правове створення тресту або презумptive трест тощо.
Якщо частину доказів неможливо отримати самостійно, можна звернутися до суду через адвоката з проханням про видачу рішення про розкриття для отримання відповідної інформації та документів.
Слід зазначити, що система повернення активів у кримінальних справах в Гонконзі має значні відмінності від материкового Китаю. Судові органи Гонконгу не несуть відповідальності за розслідування та повернення активів жертв, жертвам потрібно подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.
Висновок
Щодо торгівлі на офшорних шифрувальних торгових платформах інвестори повинні бути обережними і не піддаватися спокусі короткострокових вигод, які можуть призвести до втрати активів. Хоча в Гонконзі та Макао ще є можливості для захисту прав у випадках шахрайства, якщо випадок трапиться в інших країнах чи юрисдикціях, це може призвести до втрати активів, які в підсумку не можуть бути відшкодовані через судовий процес. На ринку шифрованих активів раціональне інвестування та запобігання ризикам завжди є першочерговими принципами.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Булран ризики чотири боки: як розпізнати небезпеку шахрайства біржі та захистити безпеку активів
Ризики та стратегії реагування на процвітання ринку шифрованих активів
Нещодавно ціни на основні шифрування валюти різко зросли, що викликало у інвесторів очікування "весни шифрування активів" та "супер бичачого ринку". Проте за можливостями часто приховані ризики. Злочинці звернули увагу на інвесторів у шифрування валюти, а їхні методи злочинів стають дедалі більш жорстокими та швидкими. У цій статті буде розглянуто випадок нещодавнього випадку втечі біржі як приклад того, як у процвітаючому бичачому ринку розпізнати ризики та захистити свої права.
Історія інциденту з виведенням з обігу на біржі
23 лютого 2024 року одна з криптовалютних бірж, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, закрила свій веб-сайт після того, як миттєво вивела 57 мільйонів доларів США зі свого онлайн-гаманець для криптоактивів, встановивши новий рекорд "першого втечі" в гонконзькому криптоактивному середовищі у 2024 році.
Ця біржа насправді є переробленою версією "Біфу Ван". Ще в 2019 році ця платформа підвищувала свою ліквідність шляхом частих угод з кількома акаунтами, перехресної торгівлі на кількох платформах, а також внутрішнього та зовнішнього обігу коштів. У вересні 2023 року вона навіть заявила, що є "однією з провідних криптовалютних бірж у світі за ринковою капіталізацією, з денним обсягом торгів близько 2,6 мільярда доларів".
Проте, згідно з дослідженням, проведеним певною третьою стороною на платформі злочинності з криптоактивами, ще в 2019 році реальні дані про торгівлю цієї біржі становили приблизно лише одну вісімку від їхніх публічно оголошених даних. Навіть так, через відсутність потужних регуляторних заходів, ця біржа все ще може продовжувати залучати роздрібних інвесторів шляхом частого запуску різних малих монет і маніпуляцій з обсягами торгівлі.
За два дні до втечі дані торгів цього обмінника почали різко падати, 22 лютого дані торгів на графіку навіть майже впали у "прямий кут", усі дані торгів були надзвичайно аномальними. 23 лютого цей обмінник просто закрив свій сайт після того, як зняв близько 5650 мільйонів доларів з власного онлайн гаманця для шифрування активів, а служба підтримки крипто спільноти просто видалила акаунти і зникла.
Як виявити ризики під час бичачого ринку
1. Уникайте невеликих бірж
Для раціональних і розумних інвесторів причини уникати невеликих бірж вже очевидні. Проте навіть досвідчені інвестори можуть бути занадто впевненими у своєму рівні інвестицій або бути збентежені короткостроковими прибутками, ігноруючи суть шахрайства. Отже, уникнення невеликих бірж фактично є уникненням віри в "швидкі" спекуляції та невідповідну жадібність.
2. Використання сторонніх інструментів для даних
Розумне використання сторонніх інструментів даних є вкрай важливим для інвесторів. Посилаючись на різні дані, інвестори можуть ефективно виявляти аномальну поведінку платформи та можливі проблеми. Наприклад, у цій події, якщо інвестори скористаються сторонніми інструментами для перевірки стандартизованих торгових даних з 22 по 24 лютого, вони зможуть виявити, що реальний обсяг торгів на цій біржі є значно завищеним; фактичний обсяг торгів становить лише приблизно десятки мільйонів доларів, що далеко не дорівнює опублікованим 2 мільярдам доларів.
Деякі інструменти моніторингу та аналізу даних на блокчейні також є важливими ресурсами, які можуть використовувати інвестори. Віртуальні активи, які регулярно публікуються на цих платформах, мають не лише широкий спектр джерел даних, але й певну об'єктивність, що може слугувати інвестиційною рекомендацією.
3. Слідкуйте за кадровими змінами в біржі
Для платформ обміну активами, що не мають ефективного регулювання, інвестори особливо повинні звертати увагу на те, чи відбулися нещодавно значні кадрові зміни, зміни акціонерів та інші подібні ситуації. Згідно з досвідом, масові або суттєві аномальні кадрові зміни на платформах активів часто означають, що платформа могла "змінити власника" або змінила звичайну стратегію ведення бізнесу для підготовки до втечі, або ж хоче реалізувати завуальовану ліквідацію.
У цьому випадку, згідно з попереднім розслідуванням, у січні 2024 року раптово пішов у відставку генеральний директор біржі, причому причиною відставки стало "прихід нової команди керівництва, яка піднесе біржу на нові висоти". Хоча наразі не виявлено прямого зв'язку між його відставкою та подією з виведенням коштів, ця інформація все ж варта пильної уваги інвесторів.
Шляхи захисту прав у справах про шахрайство на закордонних платформах шифрування
Для захисту своїх прав материкові жителі можуть скористатися наступними способами у випадку шахрайства на криптовалютних платформах, що відбулося в Гонконзі:
Повідомити поліцію Гонконгу або Спільній групі з фінансової розвідки уряду Гонконгу (JFIU) та іншим установам, надавши відповідну інформацію про рахунки, з вимогою заморозити рахунки підозрюваних у злочині.
Якщо сума збитків є великою і відповідні рахунки ще не були заморожені поліцією, можна доручити адвокату подати заяву до суду Гонконгу на термінове замороження.
Делегування адвоката для стягнення коштів, які були вкрадені, може включати такі можливі причини, як шахрайство, незаконне збагачення, правове створення тресту або презумptive трест тощо.
Якщо частину доказів неможливо отримати самостійно, можна звернутися до суду через адвоката з проханням про видачу рішення про розкриття для отримання відповідної інформації та документів.
Слід зазначити, що система повернення активів у кримінальних справах в Гонконзі має значні відмінності від материкового Китаю. Судові органи Гонконгу не несуть відповідальності за розслідування та повернення активів жертв, жертвам потрібно подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.
Висновок
Щодо торгівлі на офшорних шифрувальних торгових платформах інвестори повинні бути обережними і не піддаватися спокусі короткострокових вигод, які можуть призвести до втрати активів. Хоча в Гонконзі та Макао ще є можливості для захисту прав у випадках шахрайства, якщо випадок трапиться в інших країнах чи юрисдикціях, це може призвести до втрати активів, які в підсумку не можуть бути відшкодовані через судовий процес. На ринку шифрованих активів раціональне інвестування та запобігання ризикам завжди є першочерговими принципами.