Криптоактиви в дитячій сексуальній експлуатації: тенденції застосування та аналіз ризиків

Нещодавно справа, що стосується порнографічних зображень неповнолітніх, викликала широкий суспільний інтерес. За повідомленнями, форум, яким керує певний чоловік, продає велику кількість відео неповнолітніх та підтримує членів у здійсненні платежів через криптоактиви. Цей веб-сайт має понад 5000 членів, серед яких є професіонали з різних галузей.

Ця стаття проаналізує потоки криптоактивів, що стоять за цією подією, виявляючи відповідні ризики на блокчейні.

Аналіз адреси веб-сайту, що бере участь у справі

Згідно з публічною інформацією, ми отримали 4 підозрілі адреси криптоактивів, які, ймовірно, використовуються для незаконних交易. За даними аналізу, ці адреси за понад два роки загалом обробили кошти на суму 3.582.000 USDT. Одна з адрес отримала 341 переказ, інші три адреси отримали відповідно 1439, 815 та 401 переказ.

Аналіз показує, що злочинні угруповання постійно змінюють адреси отримання та створюють нові публікації, щоб уникнути розслідування. Проте, все ще є постійний анонімний потік клієнтів та велика кількість угод.

Подальше розслідування виявило, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з причетного сайту, з максимальною сумою 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, належать фактичним отримувачам вигоди. Ці адреси пов'язані з кількома централізованими біржами, що вказує на те, що ці установи могли бути використані злочинцями.

Криптоактиви в матеріалах, що експлуатують дітей, тенденції використання

Хоча багато країн почали розробляти нормативно-правову базу для обмеження використання криптоактивів у незаконних сферах, відповідний нагляд все ще не є таким зрілим, як у традиційних платіжних системах. Криптоактиви забезпечують певний рівень анонімності для таких транзакцій, що ускладнює відстеження суб'єктів, що стоять за угодами.

Криптоактиви не лише знижують ризики для покупців, а й полегшують постачальникам відмивання коштів. За даними британської організації IWF, кількість веб-сайтів, що пропонують платіжі у криптоактивах за дитячими порнографічними зображеннями, майже подвоюється щороку. У 2021 році з 250 тисяч відповідних веб-сайтів 1014 підтримували торгівлю віртуальними монетами.

Звіт FinCEN США також показує, що в період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих активностей, пов'язаних з біткоїном, причому 95% з них стосуються матеріалів сексуальної експлуатації дітей і охоплюють понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманець.

Ці дані відображають рівень поширеності криптоактивів у відповідних злочинах, а також підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори.

Рекомендації щодо запобігання ризикам

Щоб протидіяти цьому ризику, учасники галузі повинні активно використовувати професійні знання та технічні інструменти для виявлення відповідних ризикових активностей:

1. Посилити свідомість про управління фінансовими ризиками, виконувати обов'язки щодо моніторингу аномальних транзакцій клієнтів.
2. Вчасно повідомляти про порушення угод та ризикові ситуації.
3. Встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до сервісів розвідки загроз.
4. Особи повинні активно повідомляти про підозрілі дії.

Криптоактиви як інновація у фінансових технологіях, поряд з наданням зручності, також створили можливості для незаконної діяльності. Галузь і особи повинні бути обережними, щоб спільно підтримувати здорову криптоекосистему.