Посібник з правових ризиків для розробників Web3: аналіз чотирьох типів ризикових проектів

Зі швидким розвитком індустрії Web3, юридичні ризики, з якими стикаються розробники, також зростають. У цій статті буде детально проаналізовано чотири типи поширених високоризикових проектів, щоб допомогти розробникам сформувати базові навички ідентифікації ризиків, щоб уникнути потенційних кримінальних юридичних ризиків на ранніх етапах.

1. Злочин відкриття казино: Невидимі пастки у сфері GameFi

У сфері Web3 проекти, пов'язані з азартними іграми, є найпоширенішим типом, в якому технічні розробники можуть зазнати невдачі, особливо це часто зустрічається в системах GameFi або блокчейн-ігор. Звичайні моделі проектів, пов'язаних з азартними іграми, включають:

• Децентралізовані програми (DApp) у сфері азартних ігор
• Онлайн-казино платформа для ставок з використанням віртуальної валюти
• Ланцюгові ігри з випадковими механіками, такими як лотереї, відкриття коробок, сліпі бокси тощо

Оскільки системи азартних ігор часто залежать від взаємодії смарт-контрактів і гаманців, розробники відіграють ключову роль у технічній реалізації, навіть якщо вони не є операторами платформи, вони можуть бути притягнуті до спільної відповідальності через участь у розробці системи.

Слід зазначити, що багато розробників випадково потрапляють у проекти, пов'язані з азартними іграми, через невміння виявити "логіку азартних ігор" у проєкті. Особливо розробники, які глибоко залучені в основні модулі, такі як системи гаманців, механізми винагороди, інтерфейси контрактів, більш імовірно стають об'єктами розслідування з боку правоохоронних органів.

2. Злочин організації та керівництва пірамідними схемами: приховані пастки стимулювання

Прихований характер таких незаконних дій полягає в тому, що вони часто проявляються у формах, таких як "промоція нових користувачів", "спільнотні винагороди" або "комісії для вузлів". У проектах Web3 винагороди, фрагментація та винагороди за запрошення практично стали стандартом, тому розробникам дуже легко допустити помилку в розумінні того, які стимули є нормальними комерційними практиками, а які моделі можуть становити злочини, пов'язані з пірамідальними схемами.

Поширені моделі проектів типу піраміди включають:

• Проекти повітряних монет або монет платформ, які отримують інвестиційну кваліфікацію через "оплату"
• Має багаторівневу структуру винагород, що заохочує залучення людей для отримання винагороди та розвиток нижчого рівня.
• Залежати від "людських" доходів, а не покладатися на програми нодів або механізми послів самого продукту чи послуги.

Особливо слід бути обережним, оскільки навіть якщо розробник відповідає лише за створення системи повернення комісій, написання ієрархічної бази даних або проектування логіки доходів, якщо проект в цілому буде визнано пірамідою, програміст, що є основною технічною підтримкою, також може бути притягнутий до спільної кримінальної відповідальності.

3. Злочин незаконного залучення коштів від громадськості/злочин шахрайства з залученням коштів: чітка юридична межа

Незважаючи на певні правові прогалини в галузі Web3, ставлення до регулювання "випуску монет для фінансування" вже чітко визначено. Наші регуляторні органи чітко вказали, що ICO (первинне розміщення токенів) є незаконною фінансовою діяльністю, яка підозрюється в незаконному зборі коштів та інших кримінальних діях.

У Web3 проектах існують поширені моделі, що стосуються незаконного збору коштів, включаючи:

• Без дозволу фінансового регулятора незаконно випускати монети для фінансування
• Обіцянка високого доходу, статичний дивіденд, гарантований викуп
• Вигадана фінансова платформа, платформа інвестицій у майнінг
• Створення фонду, обмін токенів або балів на платформі

Технічні розробники, які глибоко залучені до системи випуску токенів, логіки повернення прибутків від майнінгу, структури обміну балів тощо, навіть якщо вони безпосередньо не залучають кошти, можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за створення фінансового замкнутого циклу та допомогу в незаконному залученні коштів.

4. Незаконна підприємницька діяльність: сфера з найбільшими зусиллями по боротьбі

В останні роки правоохоронні органи продовжують посилювати боротьбу з злочинами у сфері валютних операцій, тоді як проєкти Web3, через їх високу міжкордонну ліквідність віртуальних валют та анонімність, стали об'єктом особливого контролю.

Звичайні високі ризики включають:

• Забезпечення послуг розрахунків, позабіржової торгівлі OTC, конвертації токенів та інших функцій.
• Платформи, що працюють без дозволу та мають вхід для торгівлі на фіатній валюті в юанях.
• Надання послуг посередництва для взаємодії віртуальних валют з іноземними валютою.

Розробники, які відповідають за створення системи обміну криптовалюти, модуля OTC-трейдингу, каналу вводу фіатних грошей або шляху виведення коштів та інших основних компонентів системи, стикаються з високими юридичними ризиками.

Висновок

У цій статті систематизовано чотири найпоширеніші та найпоширеніші моделі кримінально-правових ризиків у проектах Web3, щоб допомогти розробникам сформувати базові навички виявлення "кримінально-правових червоних ліній". Ці ризики більше не є абстрактними юридичними нормами, а є реальними системними логіками та функціональними модулями, які легко ігнорувати у повсякденній роботі розробників.

Для кращого уникнення ризиків розробникам слід додатково навчитися, як швидко оцінити, чи існують юридичні ризики у нових проєктах, як оцінити юридичну відповідальність, яку вони можуть нести, а також як на ранніх етапах проєкту ідентифікувати сигнали ризику, перевіряти небезпеки та вжити заходів для їх усунення. Тільки маючи повне уявлення про ці ключові питання, можна захистити свої права у швидко розвиваючійся індустрії Web3 і забезпечити довгостроковий розвиток.