Криптоактиви та даркнет: аналіз тенденцій злочинності 2020 року

Криптоактиви з моменту свого народження тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншою мережею злочинної діяльності завдяки своїй високій таємності та можливостям транскордонних операцій. Насправді, даркнет став одним з найширших сценаріїв застосування криптоактивів.

Колишній "Шовковий шлях" як відомий електронний комерційний майданчик у даркнеті був місцем для численних незаконних угод, включаючи наркотики та зброю. Хоча в 2013 році його закрили правоохоронні органи, діяльність у даркнеті не припинилася. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, що призводить до зростання обсягу і кількості ринку даркнету всупереч трендам. Дані показують, що в 2020 році активність на ринку даркнету подвоїлася у порівнянні з 2019 роком.

!

У квітні 2020 року одна з重大泄露 даних привернула увагу. Приблизно 530 тисяч облікових записів Zoom і паролів були опубліковані на даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 центів, загальна вартість близько 10 доларів. Розслідування показало, що, ймовірно, це сталося через те, що Zoom зазнав атаки на основі зіставлення паролів, хакери використали раніше витік даних облікових записів для автоматизованого відбору, успішно отримавши велику кількість особистої інформації користувачів.

Криптоактиви відіграють незамінну роль у торгівлі на даркнеті. Протягом минулого року лише біткойн встановив рекорд понад 1 мільярд доларів у торгівлі на даркнет-ринках. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Дзеркальна монета, Даш та Ефір також все частіше з'являються в незаконних угодах.

У березні 2020 року на одному з великих соціальних платформ у країні відбулася витік даних 5,38 мільярда користувачів, відповідна інформація була оприлюднена та продана у даркнеті. У тому ж місяці, інвестиційний фонд Криптоактиви Tridentt зазнав хакерської атаки, що призвело до витоку даних 266 тисяч користувачів. Ці події підкреслюють важливість безпеки даних.

Криптоактиви користуються великою популярністю в даркнеті, головним чином через свою децентралізовану природу та можливість анонімних транзакцій. Не потрібно проходити через традиційні фінансові установи, немає центрального емітента, і не можна безкоштовно випускати нові монети, що робить транзакції більш зручними та важкими для відстеження.

Однак, відстеження交易暗网加密货币交易 існує безліч викликів. Хакери часто використовують методи洗钱, такі як використання послуг обміну цифрових валют, перетворення加密货币 на валюту онлайн-ігор та інші проміжні валюти, які зрештою обмінюються на法币. Вони також використовують послуги змішування монет, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжити інтервали між交易, що ускладнює відстеження.

!

Стикаючись із зростаючими тенденціями злочинності у сфері Криптоактивів у 2020 році, експерти радять посилити регуляторну систему:

1. Використання функції KYT (Знайте свою транзакцію) для виявлення підозрілої торгової активності.
2. Сприяння співпраці між усіма сторонами, включаючи підприємства, регуляторні органи, правоохоронні органи та біржі, для спільної боротьби з кримінальними організаціями.
3. Посилити міжнародну співпрацю, встановити механізм трансакційного регулювання.
4. Безпекові компанії повинні виконувати роль моста, допомагаючи сторонам обмінюватися інформацією та підвищувати безпеку всієї екосистеми.

!

У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключем до досягнення позитивного регулювання Криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на середовище для незаконної діяльності та фактором руйнації фінансового порядку.