Аналіз юридичних ризиків роботи за кордоном для працівників Web3

З розвитком технології блокчейн, такі публічні блокчейни, як Ethereum, продемонстрували величезний потенціал як наступного покоління ціннісного Інтернету. Однак їхня децентралізована характеристика також призводить до того, що мережеве середовище страждає від нестачі ефективного регулювання, а різні види злочинної діяльності мають тенденцію до міжнародної та прихованої форми. Традиційні механізми міжнародної кримінальної юрисдикції та правоохоронної діяльності вже не можуть впоратися з цими новими злочинами. Ця ситуація змушує країни реформувати відповідні системи. У цій статті буде розглянуто правові ризики роботи фахівців Web3 за кордоном, спираючись на законодавчі положення Китаю.

Основні поняття транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Кросбордне кримінальне юрисдикція та правоохоронні органи стосуються основної концепції державного суверенітету. Суверенітет надає державі найвищу владу на своїй території, одночасно вимагаючи від країн рівного поваги до суверенітету один одного та неприпустимості втручання у внутрішні справи інших країн. Таким чином, кросбордне правоохоронство, як форма зовнішньої "юрисдикції правоохоронних органів", підлягає суворим обмеженням. В останні роки деякі розвинені країни зловживають довгими руками юрисдикції, здійснюючи кримінальну юрисдикцію щодо закордонних підприємств та осіб, що насправді є зловживанням кросбордним правозастосуванням.

Кросбордна кримінальна юрисдикція Китаю та правоохоронна практика

Засоби правосуддя Китаю, які займаються транснаціональною кримінальною юрисдикцією та правозастосуванням, спочатку повинні визначити, чи мають вони юрисдикцію над підозрюваними у злочинах та їхніми діями, а потім через процедури кримінально-правової допомоги звертатися за допомогою до іноземних держав.

Визначення юрисдикції

Китай зазвичай визначає юрисдикцію трьома способами:

1. Щодо особистої юрисдикції громадян Китаю
2. Захист юрисдикції для іноземних громадян
3. Загальна юрисдикція, що виникає внаслідок міжнародних угод

Крім того, необхідно дотримуватись "принципу подвійної злочинності", тобто злочинна поведінка має бути кримінальною в країні запиту та в країні, до якої звертаються.

Подання запиту про співпрацю в кримінальному правосудді

Китай ухвалив Закон про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, який визначає конкретні зміст і процедури правової допомоги. Країни, що мають угоди про допомогу, подають запити безпосередньо через відповідні органи, а в разі відсутності угоди – через дипломатичні канали. Китай підписав угоди про правову допомогу у кримінальних справах з деякими західними країнами.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами, що мають міжнародний характер

Наприкінці 2022 року поліція Шанхаю розкрила справу про транснаціональне шахрайство з криптоактивами. У цій справі злочинна група шляхом фальшивих інвестиційних платформ вводила в оману жертв, змушуючи їх інвестувати в криптовалюту. Органи, що займаються справою, не зверталися за допомогою до іноземних країн, а замість цього влаштували засідки та затримали підозрюваних, які повернулися в країну. Це свідчить про те, що на практиці використання кримінально-правової допомоги є незначним, що може бути зумовлено факторами, такими як ефективність, процедури тощо.

Висновок

Працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес з криптоактивами не обов'язково є злочинним. Але якщо існує намір скоїти злочинні дії проти китайських громадян за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, важко уникнути правових санкцій. Працівники Web3 повинні дотримуватися законів під час роботи за кордоном, розуміти відповідні правові ризики та діяти обережно. Водночас ми сподіваємося, що відповідні правові системи зможуть прогресувати, ефективно борючись зі злочинністю, захищаючи інновації.