!
Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама
Згідно з повідомленнями Європолу, було закрито таємну банківську мережу, яка обробляла щонайменше 21 мільйон євро. 14 січня 2025 року правоохоронні органи Австрії, Бельгії та Іспанії затримали 17 осіб.
П'ятнадцять підозрюваних були затримані в Іспанії, один в Австрії та один у Бельгії. Затримані здебільшого китайського та сирійського походження і обвинувачуються в переміщенні грошей для контрабандистів та наркоторговців по всій Європі.
Супутнє Читання: Криптовалюта та золото приваблюють багатих, оскільки вони скидають долларові активи## Операція через кордон виявила банківське угруповання
За даними слідчих, цей рейд виріс із двох попередніх дій 4 липня 2023 року та 13 серпня 2023 року, спрямованих проти контрабандистів мігрантів. Вилучені в цих випадках телефонні дані привели владу до паралельної банківської мережі. В один день бойових дій команди в трьох країнах завдавали ударів одночасно. Таким чином вони перекрили основний канал, який використовувався злочинними угрупованнями для приховування своїх грошей.
Послуги з відмивання грошей для кримінальних мереж
Згідно з доповідями, мережа мала щонайменше дві основні гілки. Одна гілка обслуговувала арабомовні групи, пов'язані з маршрутами контрабанди, в той час як інша орієнтувалася на китайські угруповання, пов'язані з наркотиками та торгівлею людьми.
Послуги, що пропонувались, варіювались від неформальних переказів «хawala» та збору готівки до приховування коштів у банківських рахунках і обміну криптовалюти на євро. Група навіть рекламуваала свої послуги в соціальних мережах, щоб досягти клієнтів по всьому світу.
!
Станом на сьогодні, ринкова капіталізація криптовалют становила $3.31 трильйон. Графік: TradingView
Різноманітні активи, вилучені під час рейдів
Офіційні особи повідомили, що під час обшуків було вилучено активів на суму понад 4,5 мільйона євро. До цього улову входило 206 000 євро готівкою, 421 000 євро, розподілених по 77 рахунках, і приблизно 183 000 євро, що знаходяться в криптовалюті.
Слідчі також взяли на облік 10 нерухомостей загальною вартістю понад 2,5 мільйона євро та 18 автомобілів вартістю понад 207 000 євро. Крім того, було знайдено чотири рушниці з патронами, а також колекцію розкішних годинників, ювелірних виробів та інших дорогих предметів. Телефони та ноутбуки також були вилучені для подальшого аналізу.
!
Зображення: AML Intelligence
Супутнє читання: Криптовалюта отримує нову карту нагляду: голова SEC Аткінс встановлює закон### Експерти Європолу приєднуються до місцевих команд
Європол зробив більше, ніж просто поділився розвідкою. Він профінансував трьох іспанських слідчих для поїздки до Бельгії та Австрії та надіслав по два експерти з фінансових злочинів до кожної з цих країн. Ще одна пара спеціалістів приєдналася до операції в Іспанії. Включивши експертів на місцях, Європол допоміг національним командам швидко діяти та обмінюватися навичками в реальному часі.
Ця операція підкреслює, як сучасні кримінальні групи поєднують старомодні грошові операції з новими технологіями. Вони покладаються на неформальні системи переказів і крипто-гаманець, а також розширюються за кордони, щоб один рейд не зупинив їх назавжди.
Відстеження кожного євро чи монети біткоїн означає занурення в угоди з нерухомістю, онлайн-рекламу та зашифровані чати, а не лише банківські записи. Поки що влада висунула обвинувачення проти 17 підозрюваних та працює над відновленням решти грошей та активів мережі.
Зображення на обкладинці з Кенцо Трибулларда/AFP через Getty Images, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Європол ліквідував криптобанк на 23 мільйони доларів: організована злочинність зустрічає свій цифровий аналог | Bitcoinist.com
! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Згідно з повідомленнями Європолу, було закрито таємну банківську мережу, яка обробляла щонайменше 21 мільйон євро. 14 січня 2025 року правоохоронні органи Австрії, Бельгії та Іспанії затримали 17 осіб.
П'ятнадцять підозрюваних були затримані в Іспанії, один в Австрії та один у Бельгії. Затримані здебільшого китайського та сирійського походження і обвинувачуються в переміщенні грошей для контрабандистів та наркоторговців по всій Європі.
Супутнє Читання: Криптовалюта та золото приваблюють багатих, оскільки вони скидають долларові активи## Операція через кордон виявила банківське угруповання
За даними слідчих, цей рейд виріс із двох попередніх дій 4 липня 2023 року та 13 серпня 2023 року, спрямованих проти контрабандистів мігрантів. Вилучені в цих випадках телефонні дані привели владу до паралельної банківської мережі. В один день бойових дій команди в трьох країнах завдавали ударів одночасно. Таким чином вони перекрили основний канал, який використовувався злочинними угрупованнями для приховування своїх грошей.
Послуги з відмивання грошей для кримінальних мереж
Згідно з доповідями, мережа мала щонайменше дві основні гілки. Одна гілка обслуговувала арабомовні групи, пов'язані з маршрутами контрабанди, в той час як інша орієнтувалася на китайські угруповання, пов'язані з наркотиками та торгівлею людьми.
Послуги, що пропонувались, варіювались від неформальних переказів «хawala» та збору готівки до приховування коштів у банківських рахунках і обміну криптовалюти на євро. Група навіть рекламуваала свої послуги в соціальних мережах, щоб досягти клієнтів по всьому світу.
!
Різноманітні активи, вилучені під час рейдів
Офіційні особи повідомили, що під час обшуків було вилучено активів на суму понад 4,5 мільйона євро. До цього улову входило 206 000 євро готівкою, 421 000 євро, розподілених по 77 рахунках, і приблизно 183 000 євро, що знаходяться в криптовалюті.
Слідчі також взяли на облік 10 нерухомостей загальною вартістю понад 2,5 мільйона євро та 18 автомобілів вартістю понад 207 000 євро. Крім того, було знайдено чотири рушниці з патронами, а також колекцію розкішних годинників, ювелірних виробів та інших дорогих предметів. Телефони та ноутбуки також були вилучені для подальшого аналізу.
!
Супутнє читання: Криптовалюта отримує нову карту нагляду: голова SEC Аткінс встановлює закон### Експерти Європолу приєднуються до місцевих команд
Європол зробив більше, ніж просто поділився розвідкою. Він профінансував трьох іспанських слідчих для поїздки до Бельгії та Австрії та надіслав по два експерти з фінансових злочинів до кожної з цих країн. Ще одна пара спеціалістів приєдналася до операції в Іспанії. Включивши експертів на місцях, Європол допоміг національним командам швидко діяти та обмінюватися навичками в реальному часі.
Ця операція підкреслює, як сучасні кримінальні групи поєднують старомодні грошові операції з новими технологіями. Вони покладаються на неформальні системи переказів і крипто-гаманець, а також розширюються за кордони, щоб один рейд не зупинив їх назавжди.
Відстеження кожного євро чи монети біткоїн означає занурення в угоди з нерухомістю, онлайн-рекламу та зашифровані чати, а не лише банківські записи. Поки що влада висунула обвинувачення проти 17 підозрюваних та працює над відновленням решти грошей та активів мережі.
Зображення на обкладинці з Кенцо Трибулларда/AFP через Getty Images, графік з TradingView
! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.