Suç gelirlerini gizlemek için Yaşamsal Para ticareti yapan bir adam, Pekin'de 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
2025-08-22 10:12
21 Ağustos'ta yapılan habere göre, Pekin İkinci Orta Dereceli Halk Mahkemesi yakın zamanda sanal para ticareti kullanarak suç gelirlerini gizleme ve saklama suçuna ilişkin bir davayı sonuçlandırdı ve bu durum geniş bir ilgi uyandırdı. Sanık Liu, fonların kaynağının yasadışı olduğunu bildiği halde suç gelirlerini transfer etmeye yardım etti ve sonuç olarak 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 40.000 yuan para cezası verildi. Dava detayları, 2024 yılının Ağustos ayında, Liu'nun, He'nin elinde tuttuğu nakdin suç gelirleri olduğunu açıkça bilmesine rağmen, hala ona USDT (yaygın olarak U coin olarak adlandırılır) sattığını ve 200.000 yuan nakit aldığını göstermektedir. Şu anda, davaya konu olan paranın akıbeti belirlenememiştir, ancak yapılan araştırmalar sonucunda, Liu'nun transfer ettiği bu 200.000 yuan'ın başka birinin dolandırıldığı miktar olduğu doğrulanmıştır. Mahkeme, Liu'nun davranışının suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu oluşturduğuna karar vermiş ve yukarıda belirtilen hükmü vermiştir, ayrıca onun yasadışı kazançlarını da geri almıştır. Mahkeme, davanın sonuçlanmasının ardından, bu tür davalardaki sanıkların genellikle tipik bir kâr hırsı ve şansını deneme psikolojisine sahip olduğunu, kısa vadeli yüksek kazançların cazibesine karşı koymanın zor olduğunu ve bu nedenle suç işlemeye kalkıştıklarını belirtti. Telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı suçlarına karşı hukuk eğitiminin sürekli güçlenmesine rağmen, çoğu sanık, davayla ilgili malların dolandırıcılıktan elde edilmiş olabileceğinin farkında olsa da, hâlâ bazıları gizleme ve saklama davranışlarının tespit edilmeyeceğini ya da tespit edilse bile ciddi bir ceza almayacaklarını hayal ediyor ve sonunda yasaları çiğniyor. Hakim özellikle hatırlatıyor, kamu mutlaka herhangi bir Yaşamsal Para bayrağı altında sunulan "anormal işlem" taleplerine dikkat etmelidir, "işlem ücreti" "fark" gibi küçük kazançlar için hırs yapmamalı veya başkalarının vaatlerine kolayca inanmamalıdır. Kaynağı belirsiz Yaşamsal Para veya fon alım satımına veya transferine katılmamalıdır. Bir başkasının suç gelirini bildiği halde, bunun dönüştürülmesi, transfer edilmesi, nakit haline getirilmesi gibi eylemlere yardımcı olması durumunda, ceza kanununu ihlal etme olasılığı çok yüksektir ve suç gelirini gizleme veya örtbas etme suçu ile karşılaşabilir, ciddi ceza yaptırımları ile yüzleşebilir. (İşçi Gazetesi)
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Suç gelirlerini gizlemek için Yaşamsal Para ticareti yapan bir adam, Pekin'de 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
2025-08-22 10:12
21 Ağustos'ta yapılan habere göre, Pekin İkinci Orta Dereceli Halk Mahkemesi yakın zamanda sanal para ticareti kullanarak suç gelirlerini gizleme ve saklama suçuna ilişkin bir davayı sonuçlandırdı ve bu durum geniş bir ilgi uyandırdı. Sanık Liu, fonların kaynağının yasadışı olduğunu bildiği halde suç gelirlerini transfer etmeye yardım etti ve sonuç olarak 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 40.000 yuan para cezası verildi.
Dava detayları, 2024 yılının Ağustos ayında, Liu'nun, He'nin elinde tuttuğu nakdin suç gelirleri olduğunu açıkça bilmesine rağmen, hala ona USDT (yaygın olarak U coin olarak adlandırılır) sattığını ve 200.000 yuan nakit aldığını göstermektedir. Şu anda, davaya konu olan paranın akıbeti belirlenememiştir, ancak yapılan araştırmalar sonucunda, Liu'nun transfer ettiği bu 200.000 yuan'ın başka birinin dolandırıldığı miktar olduğu doğrulanmıştır. Mahkeme, Liu'nun davranışının suç gelirlerini gizleme ve saklama suçunu oluşturduğuna karar vermiş ve yukarıda belirtilen hükmü vermiştir, ayrıca onun yasadışı kazançlarını da geri almıştır.
Mahkeme, davanın sonuçlanmasının ardından, bu tür davalardaki sanıkların genellikle tipik bir kâr hırsı ve şansını deneme psikolojisine sahip olduğunu, kısa vadeli yüksek kazançların cazibesine karşı koymanın zor olduğunu ve bu nedenle suç işlemeye kalkıştıklarını belirtti. Telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı suçlarına karşı hukuk eğitiminin sürekli güçlenmesine rağmen, çoğu sanık, davayla ilgili malların dolandırıcılıktan elde edilmiş olabileceğinin farkında olsa da, hâlâ bazıları gizleme ve saklama davranışlarının tespit edilmeyeceğini ya da tespit edilse bile ciddi bir ceza almayacaklarını hayal ediyor ve sonunda yasaları çiğniyor.
Hakim özellikle hatırlatıyor, kamu mutlaka herhangi bir Yaşamsal Para bayrağı altında sunulan "anormal işlem" taleplerine dikkat etmelidir, "işlem ücreti" "fark" gibi küçük kazançlar için hırs yapmamalı veya başkalarının vaatlerine kolayca inanmamalıdır. Kaynağı belirsiz Yaşamsal Para veya fon alım satımına veya transferine katılmamalıdır. Bir başkasının suç gelirini bildiği halde, bunun dönüştürülmesi, transfer edilmesi, nakit haline getirilmesi gibi eylemlere yardımcı olması durumunda, ceza kanununu ihlal etme olasılığı çok yüksektir ve suç gelirini gizleme veya örtbas etme suçu ile karşılaşabilir, ciddi ceza yaptırımları ile yüzleşebilir. (İşçi Gazetesi)