Çin'in Sichuan eyaletinde sanal para kullanarak döviz ticareti yapan bir davanın mahkemeye taşındığı, davaya konu olan miktarın 2 milyar yuanı aştığı açıklandı.
30 Temmuz, 2020 ile 2021 yılları arasında, sanık Wan Mouyuan, Chen Mouwen ve Huang Mouyuan, kâr amacı güderek, devletin belirlediği ticaret yerleri dışında yasa dışı döviz alım satım faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Burada, sanık Wan Mouyuan, dolar ihtiyacı olan müşterilerle iletişime geçmekten sorumlu olup, Chen Mouwen aracılığıyla Huang Mouyuan ile irtibat kurarak, ilgili Çin yuanını veya Çin yuanı ile satın alınan USDT'yi (Yaşamsal Para泰达币) Huang Mouyuan tarafından sağlanan Çin yuanı alım hesabına veya USDT alım adresine göndermektedir. Huang Mouyuan, kontrolündeki iki Hong Kong şirket hesabını kullanarak, çevrimiçi olarak Chen Mouwen tarafından sağlanan ödeme şirketi hesabına dolar gönderir ve dolar transferine ilişkin "su belgesi" (havale makbuzu) Chen Mouwen'e gönderir. Müşteri, işlem üzerinde anlaşmaya vardıktan veya doları aldıktan sonra, dolar satın almak için kullanılan Çin yuanını Wan Mouyuan tarafından sağlanan banka hesabına ya da Wan Mouyuan ile mal bedeli ödemesi gibi yöntemlerle Çin yuanı ödeyerek, işlemi tamamlamaktadır. Bir muhasebe firması tarafından yapılan inceleme sonucunda, 2020 yılının Kasım ayı ile 2021 yılının 30 Mart tarihleri arasında, Wan Mouyuan ve Chen Mouwen yukarıda belirtilen yöntemle devletin belirlediği ticaret yerleri dışında yasa dışı döviz alım satım faaliyetleri gerçekleştirmiş ve müşterilerden toplam 234.04 milyon yuan almıştır. Bu dava, ilk olarak Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Muchuan Halk Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Mahkeme, davanın sanal para aracılığıyla döviz alım satımına ilişkin niteliğinin belirlenmesi sorununu içerdiğini, farklı bölgelerin sanal para yasallığına ilişkin anlayışlarının farklılık göstermesi nedeniyle, bu tür eylemlerin niteliğinin belirlenmesinde uygulamada ayrılıklar olduğunu; ayrıca, sanıklardan birinin Hong Kong sakini olduğunu, sanıkların sık sık sanal parayı ödeme aracı olarak kullanarak farklı para birimleri arasında transfer yaparak çıkar sağlamaya çalıştıklarını değerlendirmiştir. Davanın durumu, yargı bölgesinde yeni bir tür olarak kabul edildiğinden ve toplumsal dikkat çektiğinden, Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Orta Halk Mahkemesine üst mahkeme olarak başvurulmuştur. Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Orta Halk Mahkemesi, 28 Ağustos 2024 tarihinde (2023) Çin 11 Ceza İlk 24 numaralı kararını vermiştir: Devletin belirlediği ticaret yerleri dışında döviz alım satımı yapmak veya "döviz - sanal para - Çin yuanı" yöntemini kullanarak sanal parayı ticaret aracı olarak kullanarak, Çin yuanı ile dolar arasında değer dönüşümü sağlamak, dolaylı olarak döviz alım satımı yapmak ve finansal pazar düzenini bozmak eylemleri, yasa dışı işletme suçu oluşturmaktadır. Sanık Wan Mouyuan, yasa dışı işletme suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 740,000 yuan para cezası verilmiştir. Wan Mouyuan ayrıca diğer suçlarla da ilgili olup, birden fazla suçun toplamı olarak on üç yıl altı ay hapis cezası ve 1,140,000 yuan para cezası almıştır. Sanık Huang Mouyuan ve Chen Mouwen, yasa dışı işletme suçundan sırasıyla beş yıl altı ay ve iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmış ve sırasıyla 710,000 yuan ve 250,000 yuan para cezası verilmiştir. Birinci derece mahkeme kararından sonra, sanıklar karara itiraz etmemiş, savcılık itirazda bulunmamış ve karar yasal olarak geçerlilik kazanmıştır. (Hongxing News)
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çin'in Sichuan eyaletinde sanal para kullanarak döviz ticareti yapan bir davanın mahkemeye taşındığı, davaya konu olan miktarın 2 milyar yuanı aştığı açıklandı.
30 Temmuz, 2020 ile 2021 yılları arasında, sanık Wan Mouyuan, Chen Mouwen ve Huang Mouyuan, kâr amacı güderek, devletin belirlediği ticaret yerleri dışında yasa dışı döviz alım satım faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Burada, sanık Wan Mouyuan, dolar ihtiyacı olan müşterilerle iletişime geçmekten sorumlu olup, Chen Mouwen aracılığıyla Huang Mouyuan ile irtibat kurarak, ilgili Çin yuanını veya Çin yuanı ile satın alınan USDT'yi (Yaşamsal Para泰达币) Huang Mouyuan tarafından sağlanan Çin yuanı alım hesabına veya USDT alım adresine göndermektedir. Huang Mouyuan, kontrolündeki iki Hong Kong şirket hesabını kullanarak, çevrimiçi olarak Chen Mouwen tarafından sağlanan ödeme şirketi hesabına dolar gönderir ve dolar transferine ilişkin "su belgesi" (havale makbuzu) Chen Mouwen'e gönderir. Müşteri, işlem üzerinde anlaşmaya vardıktan veya doları aldıktan sonra, dolar satın almak için kullanılan Çin yuanını Wan Mouyuan tarafından sağlanan banka hesabına ya da Wan Mouyuan ile mal bedeli ödemesi gibi yöntemlerle Çin yuanı ödeyerek, işlemi tamamlamaktadır. Bir muhasebe firması tarafından yapılan inceleme sonucunda, 2020 yılının Kasım ayı ile 2021 yılının 30 Mart tarihleri arasında, Wan Mouyuan ve Chen Mouwen yukarıda belirtilen yöntemle devletin belirlediği ticaret yerleri dışında yasa dışı döviz alım satım faaliyetleri gerçekleştirmiş ve müşterilerden toplam 234.04 milyon yuan almıştır. Bu dava, ilk olarak Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Muchuan Halk Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Mahkeme, davanın sanal para aracılığıyla döviz alım satımına ilişkin niteliğinin belirlenmesi sorununu içerdiğini, farklı bölgelerin sanal para yasallığına ilişkin anlayışlarının farklılık göstermesi nedeniyle, bu tür eylemlerin niteliğinin belirlenmesinde uygulamada ayrılıklar olduğunu; ayrıca, sanıklardan birinin Hong Kong sakini olduğunu, sanıkların sık sık sanal parayı ödeme aracı olarak kullanarak farklı para birimleri arasında transfer yaparak çıkar sağlamaya çalıştıklarını değerlendirmiştir. Davanın durumu, yargı bölgesinde yeni bir tür olarak kabul edildiğinden ve toplumsal dikkat çektiğinden, Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Orta Halk Mahkemesine üst mahkeme olarak başvurulmuştur. Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Orta Halk Mahkemesi, 28 Ağustos 2024 tarihinde (2023) Çin 11 Ceza İlk 24 numaralı kararını vermiştir: Devletin belirlediği ticaret yerleri dışında döviz alım satımı yapmak veya "döviz - sanal para - Çin yuanı" yöntemini kullanarak sanal parayı ticaret aracı olarak kullanarak, Çin yuanı ile dolar arasında değer dönüşümü sağlamak, dolaylı olarak döviz alım satımı yapmak ve finansal pazar düzenini bozmak eylemleri, yasa dışı işletme suçu oluşturmaktadır. Sanık Wan Mouyuan, yasa dışı işletme suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 740,000 yuan para cezası verilmiştir. Wan Mouyuan ayrıca diğer suçlarla da ilgili olup, birden fazla suçun toplamı olarak on üç yıl altı ay hapis cezası ve 1,140,000 yuan para cezası almıştır. Sanık Huang Mouyuan ve Chen Mouwen, yasa dışı işletme suçundan sırasıyla beş yıl altı ay ve iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmış ve sırasıyla 710,000 yuan ve 250,000 yuan para cezası verilmiştir. Birinci derece mahkeme kararından sonra, sanıklar karara itiraz etmemiş, savcılık itirazda bulunmamış ve karar yasal olarak geçerlilik kazanmıştır. (Hongxing News)