ABD yetkilileri, Tom Schmidt dahil olmak üzere Dragonfly Capital çalışanlarına Tornado Cash'e yapılan yatırım nedeniyle ceza davası açmayı değerlendiriyor.
Tornado Cash'ın geliştiricisi Roman Storm, kara para aklama komplosu gibi suçlamalarla karşı karşıya ve en fazla 45 yıl hapis cezası alabilir.
Dragonfly Capital'ın Haseeb Qureshi, şirketinin yaptığı yatırımların meşruiyetini savundu. Bu esnada, Amerikalıların gizlilik haklarına vurgu yaptı ve şirketinin Tornado Cash'in faaliyetleri üzerinde bir kontrolü olduğunu reddetti.
ABD saatiyle 25 Temmuz'da, kripto varlık (kriptopara) ile ilgili girişim sermayesi şirketi Dragonfly Capital'dan genel ortak Tom Schmidt'in de aralarında bulunduğu bazı çalışanların, 2020'de gizlilik aracı "Tornado Cash"e yapılan yatırım sebebiyle ceza davası açılması için değerlendirme yapıldığı, mahkemede savcılık tarafından federal yargıca ifade edildi.
Görevli savcı Nathan Rehn ile New York Güney Bölgesi (SDNY) hakimi Katherine Polk Failla arasındaki görüşme, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm ile ilgili duruşma sırasında yapılan bir ara vermede gerçekleşti. Storm, kara para aklama komplosu, lisanssız para transferi işletme komplosu ve gizlilik araçlarının geliştirilmesiyle ilgili uluslararası yaptırım ihlali komplosu gibi suçlamalarla karşı karşıya ve mahkumiyet alması durumunda 45 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Duruşma sırasında, savcılık Storm Bey'in yanı sıra Dragonfly Capital'deki iki ortak olan Schmidt Bey ve yönetici ortak Hashib Kresh Bey ile yapılan birçok mesajı sundu. Hükümetin dava durumu göz önüne alındığında, bu mesajların birkaç amacı olduğu düşünülmektedir. New York Eyaleti'nin davaya uygun olduğunu kanıtlamak (Schmidt Bey Manhattan'da bulunduğu için), Storm Bey ve diğerlerinin Tornado Cash'ten fayda sağladığını göstermek ve onların ürünün ön yüzüne, yani kullanıcı arayüzüne sıklıkla değişiklikler yaptıklarını göstermek gibi konular sıralanabilir.
Ancak, Storm'un savunma ekibi Schmidt'ten tanıklık talep etme olasılığını gündeme getirdiğinde (muhtemelen Schmidt ile Storm'un mesajlarının arka planını açıklamak ve şirketin Tornado Cash'e yatırım yapma gerekçesini belirtmek için), savcılık Schmidt'in (ve savunma tarafının tanık adaylarından birinin) tanıklığının gelecekteki kovuşturmalarda aleyhine kullanılabileceği yönünde bir bağışıklık tanımadı. Bu nedenle, Schmidt beşinci değişiklik hakkını savunarak Storm'un savunması için tanıklığı reddetmeye karar verdi.
"Dragonfly'ın tüm üyelerini dava etme olasılığı var mı" diye sordu Hakim Feira, aynı gün Lane Bey'e.
Inner City Press'e göre, Lane'nin yanıtı "herkes değil, Schmidt ve bir kişi daha" şeklindeydi.
Daha sonra, açık mahkemede yapılan tartışmaların kayıtlarının ilgili kısmının gizli hale getirilmesi talep edildi ve yargıç buna onay verdi.
Dragonfly tarafı meşruiyet iddiasında bulunuyor
Kureshi, aynı gün X üzerinde, şirketinin Tornado Cash'e yaptığı yatırımı savunarak şunları belirtmiştir.
"Amerikan halkının mahremiyet haklarına derinden inanıyoruz ve mahremiyet eksikliğinin hala kripto varlık endüstrisindeki en büyük çözülmemiş sorunlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Buna dayanarak, yatırımlarımızın meşruiyetini savunuyoruz. Tornado Cash ile ne işletme ne de kontrol ilişkimiz yoktur ve kötü niyetli kullanıcılarla hiçbir temasta bulunmadık. Her zaman portföyümüzdeki şirketlere yasalara uyum sağlamaları için teşvikte bulunuyoruz ve Tornado Cash'in kendisinin yasal olarak var olma hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi Kreş.
"Portföydeki şirketlerin usulsüzlük iddiaları nedeniyle risk sermayesi şirketini dava etmek, özellikle bu tür bir durumda, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur."
Kureşi, Dragonfly'ın Tornado Cash ile ilgili otorite araştırmalarına "tamamen işbirliği" yaptığını ve araştırmanın 2023 yılında başladığını belirtti.
"Bu aşamada, yani oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra, Dragonfly'ı dava etmek kabul edilemez bir durumdur ve gerçeğe aykırıdır. Bu, ABD'deki kripto varlıklar ve gizlilik koruma teknolojilerine yönelik her türlü yatırımı azaltma etkisi yaratacaktır," dedi Kresh.
"Adalet Bakanlığı'nın gerçekten böyle bir mantıksız ve dayanağı olmayan hamlede bulunacağını düşünmüyorum. Ancak, böyle bir durumun söz konusu olması halinde, sonuna kadar itiraz edeceğiz."
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Dragonfly Capital yöneticileri, Tornado Cash'a yapılan yatırım nedeniyle dava edilme olasılığı | CoinDesk JAPAN (CoinDesk Japonya)
ABD saatiyle 25 Temmuz'da, kripto varlık (kriptopara) ile ilgili girişim sermayesi şirketi Dragonfly Capital'dan genel ortak Tom Schmidt'in de aralarında bulunduğu bazı çalışanların, 2020'de gizlilik aracı "Tornado Cash"e yapılan yatırım sebebiyle ceza davası açılması için değerlendirme yapıldığı, mahkemede savcılık tarafından federal yargıca ifade edildi.
Görevli savcı Nathan Rehn ile New York Güney Bölgesi (SDNY) hakimi Katherine Polk Failla arasındaki görüşme, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm ile ilgili duruşma sırasında yapılan bir ara vermede gerçekleşti. Storm, kara para aklama komplosu, lisanssız para transferi işletme komplosu ve gizlilik araçlarının geliştirilmesiyle ilgili uluslararası yaptırım ihlali komplosu gibi suçlamalarla karşı karşıya ve mahkumiyet alması durumunda 45 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Duruşma sırasında, savcılık Storm Bey'in yanı sıra Dragonfly Capital'deki iki ortak olan Schmidt Bey ve yönetici ortak Hashib Kresh Bey ile yapılan birçok mesajı sundu. Hükümetin dava durumu göz önüne alındığında, bu mesajların birkaç amacı olduğu düşünülmektedir. New York Eyaleti'nin davaya uygun olduğunu kanıtlamak (Schmidt Bey Manhattan'da bulunduğu için), Storm Bey ve diğerlerinin Tornado Cash'ten fayda sağladığını göstermek ve onların ürünün ön yüzüne, yani kullanıcı arayüzüne sıklıkla değişiklikler yaptıklarını göstermek gibi konular sıralanabilir.
Ancak, Storm'un savunma ekibi Schmidt'ten tanıklık talep etme olasılığını gündeme getirdiğinde (muhtemelen Schmidt ile Storm'un mesajlarının arka planını açıklamak ve şirketin Tornado Cash'e yatırım yapma gerekçesini belirtmek için), savcılık Schmidt'in (ve savunma tarafının tanık adaylarından birinin) tanıklığının gelecekteki kovuşturmalarda aleyhine kullanılabileceği yönünde bir bağışıklık tanımadı. Bu nedenle, Schmidt beşinci değişiklik hakkını savunarak Storm'un savunması için tanıklığı reddetmeye karar verdi.
"Dragonfly'ın tüm üyelerini dava etme olasılığı var mı" diye sordu Hakim Feira, aynı gün Lane Bey'e.
Inner City Press'e göre, Lane'nin yanıtı "herkes değil, Schmidt ve bir kişi daha" şeklindeydi.
Daha sonra, açık mahkemede yapılan tartışmaların kayıtlarının ilgili kısmının gizli hale getirilmesi talep edildi ve yargıç buna onay verdi.
Dragonfly tarafı meşruiyet iddiasında bulunuyor
Kureshi, aynı gün X üzerinde, şirketinin Tornado Cash'e yaptığı yatırımı savunarak şunları belirtmiştir.
"Amerikan halkının mahremiyet haklarına derinden inanıyoruz ve mahremiyet eksikliğinin hala kripto varlık endüstrisindeki en büyük çözülmemiş sorunlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Buna dayanarak, yatırımlarımızın meşruiyetini savunuyoruz. Tornado Cash ile ne işletme ne de kontrol ilişkimiz yoktur ve kötü niyetli kullanıcılarla hiçbir temasta bulunmadık. Her zaman portföyümüzdeki şirketlere yasalara uyum sağlamaları için teşvikte bulunuyoruz ve Tornado Cash'in kendisinin yasal olarak var olma hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi Kreş.
"Portföydeki şirketlerin usulsüzlük iddiaları nedeniyle risk sermayesi şirketini dava etmek, özellikle bu tür bir durumda, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur."
Kureşi, Dragonfly'ın Tornado Cash ile ilgili otorite araştırmalarına "tamamen işbirliği" yaptığını ve araştırmanın 2023 yılında başladığını belirtti.
"Bu aşamada, yani oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra, Dragonfly'ı dava etmek kabul edilemez bir durumdur ve gerçeğe aykırıdır. Bu, ABD'deki kripto varlıklar ve gizlilik koruma teknolojilerine yönelik her türlü yatırımı azaltma etkisi yaratacaktır," dedi Kresh.
"Adalet Bakanlığı'nın gerçekten böyle bir mantıksız ve dayanağı olmayan hamlede bulunacağını düşünmüyorum. Ancak, böyle bir durumun söz konusu olması halinde, sonuna kadar itiraz edeceğiz."