45 milyar çalınan şifreleme varlıkları davasının baş sanığı kara para aklama tanığına dönüştü

2025-07-26 06:50:06

Abstract generation in progress

45 milyar dolar değerinde şifreleme varlıkları hırsızlığının ana sanığı Kara Para Aklama davasında tanık oldu

2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, 45 milyar dolarlık çalınmış şifreleme varlıklarıyla kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.

Son haberler, Lihtenştayn'ın şu anda bir şifreleme karışım hizmeti ile ilgili Kara Para Aklama davasında hükümetin işbirliği yapan tanığı olarak mahkemeye çıktığını gösteriyor. Bu davanın arka planı derinlemesine incelenmeyi gerektiriyor.

Olay Zaman Çizelgesi

2016: Liechtenstein çifti, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, bir karışık para platformunun ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili karışık para platformu kapatıldı, bazı platformların kurucuları suçlu bulundular.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643,3 Bitcoin aldı.
2022 Şubat: Lihtenştayn çifti tutuklandı
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçundan mahkum edildi.

Liechtenstein çiftinin belirttiğine göre, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayarak büyük miktarda para çaldılar. Birçok kez şifreleme hizmetlerini kara para aklama amacıyla kullandılar, ardından diğer şifreleme araçlarını kullanmaya yöneldiler.

Suçludan Tanığa

Son duruşmada, Liechtenstein tanık olarak şunları belirtti:

Onlar kara para aklama için belirli bir karışık para hizmetini yaklaşık 10 kez kullandılar.
Daha sonra daha iyi bir mikser hizmeti olduğunu düşündüğü bir başka hizmete yöneldi.
Karıştırma hizmeti sadece kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir kısmını oluşturmaktadır.
Çoğu fon, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilen şifreleme ticaret hesaplarına yatırılmıştır.
O, bu karışık para platformunun operatörleriyle asla doğrudan temasa geçmedi, birbirlerini tanımıyorlar.

2021 yılında, ABD Adalet Bakanlığı bu karıştırma platformunu 1.2 milyondan fazla Bitcoin'in Kara Para Aklama ile suçladı. İşlem sırasında değeri yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar esasen karanlık ağ pazarındaki yasa dışı faaliyetlerden gelmektedir.

En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle iş birliği yapmayı seçerek davanın detaylarını ifşa etti. 27 Şubat 2024 itibarıyla duruşma devam ediyor ve jüri henüz bir karar vermedi.

Dikkate değer olan, birçok şifreleme karıştırıcısının da düzenleyici kurumların dikkatini çektiği ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığıdır. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir para hizmeti işletmesi yürüttüğü gerekçesiyle bir karıştırma platformunun işletmecisine 60 milyon dolarlık sivil ceza kesmiştir.

Kara Para Aklama Önerileri

Bu tür olaylar için, Kara Para Aklama ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla aşağıdaki önlemler alınabilir:

KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulması: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması istenmektedir, ilgili düzenlemelere uyum sağlamak için.
İşlem izleme güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri analiz eden gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulayın.
Rapor mekanizması oluşturun: şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturma yürütün.
Sektörel işbirliğini derinleştirmek: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde olmak, kara para aklama faaliyetleriyle ortak mücadele etmek. Suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerine zamanında yanıt vermek için düzenli iletişim kurmak.

BTC0.58%

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

13 Likes