Tianjin Blue Sky Grei Davası'nın Çalıntı Fonlarının Takibi: Sınır Ötesi Şifreleme Varlıkları ile Geri Alma Yollarının Analizi

Son günlerde, İngiltere'deki Çin kökenli kadın Jianwen'in 10 milyar dolarlık Bitcoin kara para aklama davasıyla ilgili bir haber geniş yankı uyandırdı. Daha fazla detay ortaya çıktıkça, suç gelirlerinin kaynağı giderek netleşiyor - Tianjin Lantian Ge Rui'nin kamu mevduatlarını yasadışı olarak toplama davası.

Açık bilgilere göre, davanın baş sanığı Qian, olaya karışan fonları Bitcoin'e çevirdikten sonra İngiltere'ye kaçtı ve burada Jian Wen aracılığıyla aklama yaptı. Şu anda, İngiltere'nin yasadışı uygulama organları yaklaşık 61,000 Bitcoin'i ele geçirdi ve dondurdu, bu da 30 milyar yuan değerinde.

Bu makalede, pratik deneyimlerle birlikte, şifreleme varlıklarının sınır ötesi geri alma süreçlerini detaylı bir şekilde analiz ederek, Blue Sky Greyscale davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme konusunda fikirler sunulacaktır.

1. Olayın Gözden Geçirilmesi: Yasa Dışı Fon Toplamadan Uluslararası Aklama İşlemlerine

2014 yılının Mart ayında, Qian ve Ren gibi kişiler Tianjin'de Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi’ni kurarak halka "kapital koruma yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünleri tanıttı. Bu ürünlerin yatırım süresi 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-%300 arasında taahhüt edilmektedir. Kısa bir süre içinde, şirket ülke genelinde onlarca şube açarak 100.000'den fazla mağdur oluşturmuştur.

Önemli bir nokta, birinin 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girdiğidir; şifrelemenin para transferi ve kara para aklama konusundaki avantajlarını derinlemesine anlamaktadır. Bu nedenle, yasa dışı olarak toplanan fonların bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etmiştir.

2017 yılında, Qian belirli bir kimlik sahtekarlığı ile Saint Kitts ve Nevis Federasyonu pasaportunu elde etti ve Bitcoin ile dolu bir dizüstü bilgisayar taşıyarak Londra'ya başarıyla kaçtı. Çalıntı parayı nakde çevirmek için, Qian, İngiltere'de yaşayan Çinli kadın Jianwen ile tanıştı ve onu çeşitli işlemleri yürütmek için "beyaz eldiven" olarak kullandı, milyonlarca sterlin çalıntı parayı akladı.

Ancak, Jianwen'in sık sık lüks alışveriş merkezlerine girmesi, lüks konutlar satın alması gibi olağan dışı davranışlar, İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun süreli bir planla Jianwen'i yakaladı ve yaklaşık 61,000 adet Bitcoin suç malını ele geçirdi.

2. Sınır Ötesi Mal Varlıklarının Takibi Yolu Analizi

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar uyarınca Yüksek Mahkemeye geri alma davası açmıştır. Mavi Gökyüzü Grey Vakası'nın mağdurları için iki olası geri alma yolu vardır:

2.1 Ülkemizin yargı organlarına uluslararası geri alma talebi

Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaleti İşbirliği Yasası"na göre, Çin ve İngiltere, sınır ötesi mal varlığına el koyma için yasal bir temel sağlayan ceza adaleti yardımlaşma anlaşması imzalamıştır. Mağdurlara, kendilerinin mağdur kimliğini kanıtlayan belgeleri ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili kurumlara sunmalarını ve mal varlığının geri alınması için başvuruda bulunmalarını öneririz.

İngiltere hukuk pratiğine bakıldığında, yabancı mağdurların İngiltere'den çalıntı paraları başarıyla geri alma vakaları az değildir. Örneğin, Nijerya Alamieyeseigha davasında yaklaşık 17 milyon dolar çalıntı parayı başarıyla geri almıştır. Ülkemizin uluslararası yargı iş birliği konusunda da Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı deneyimleri bulunmaktadır.

2.2 Kendi isteğiyle medeni dava açma

İngiltere gibi yerlerde, ceza davaları mağdurları, sivil davalar aracılığıyla tazminat talep edebilse de, bu davada bunun birincil seçenek olarak önerilmediği belirtildi.

Ana sebep, söz konusu miktarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüşmüş olmasıdır; bu da mağdurun söz konusu mülkün hak sahibi olduğunu doğrudan kanıtlamasını zorlaştırmaktadır. Yatırım sözleşmesi, banka havale belgeleri sağlansa bile, mevcut şüpheli Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında İngiliz hukuku tarafından tanınan bir bağlantının var olduğunu kanıtlamak zordur.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak dava açmanın maliyeti yüksek ve önemli bir belirsizlik taşıyor, bu yüzden dikkatlice düşünmek gerekiyor.

3. Sonuç

Şifreleme varlıklarının geri kazanılması, ülke içinde bile kolay bir iş değildir, uluslararası geri kazanma ise daha da zordur. Bu davanın mağdurlarına, ülkemizin yargı organlarına sabırlı olmalarını ve davanın gelişimini yakından takip etmelerini, gerektiğinde profesyonel hukuki hizmetler almalarını öneriyorum, böylece kendi haklarını en üst düzeyde koruyabilirler.