Merkezileşmiş stablecoin'in dondurma riski: Büyük bir finans grubunu örnek alarak
Bir şirketin çıkardığı merkeziyette sabitcoin, blok zinciri ağında akıllı sözleşmelerle kısıtlanır ve değeri dolar ile ilişkilendirilir. Bu sabitcoin, anonim transfer ve izinsiz kullanım özelliklerine sahipken, ihraççıya güçlü bir yönetim yetkisi verir. İhraççı, belirli adreslerin tokenlerini artırabilir veya yok edebilir, hatta bazı adreslerin işlem yetkilerini kısıtlayabilir; sektörde buna "dondurma" denir.
Bu tür dondurma eylemleri genellikle hükümetin uygulama talepleri veya büyük güvenlik kazaları tarafından tetiklenir ve yasa dışı faaliyetleri durdurmayı ve zarar gören varlıkları korumayı amaçlar. Bu stablecoin'in finansal sistemdeki kullanım alanı genişledikçe, yasadışı suçlarla ilgili olaylar artmakta ve dondurma eylemleri giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu durum, normal bir şekilde iş yapan ancak dikkatsizce riskli fonlar kabul eden birçok Web3 işletmesi üzerinde olumsuz bir etki yaratarak hatta hukuki riskler doğurabilmektedir.
Bu yazıda, bir Güneydoğu Asya finans grubunun yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir stablecoin'in dondurulması olayını inceleyeceğiz.
Grup İşletmesi Genel Görünümü
Bu finans grubu Güneydoğu Asya'da yer almakta olup, kripto para cüzdanları, ödemeler, ticaret güvencesi, sigorta ve borsa gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Temel ödeme ve güvence hizmetleri yukarıda belirtilen stabilcoin'leri yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bir risk izleme platformunun verilerine göre, bu grubun resmi ve kullanıcı adres sayısı 180,000'i aşmakta olup, yerel ölçekte en büyük kripto para şirketidir ve etkisi Güneydoğu Asya'dan Doğu Asya'ya kadar uzanmaktadır.
2022 Haziran'dan 2024 Haziran'a kadar, grubun bilinen iş adreslerinin aylık fon büyüklüğü sürekli olarak artarak en düşük 10.3 milyar dolardan en yüksek 83.9 milyar dolara yükseldi ve iki yıl içinde toplam fon büyüklüğü 1023.97 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, grup ile ilgili iş adresleri büyük miktarda rezerv tutmaya devam etti ve günlük ortalama bakiye 35.68 milyon dolara ulaştı.
Güneydoğu Asya'nın kripto para yasadışı faaliyetlerinin sıkça görüldüğü bir bölge olması nedeniyle, grubun iş adresi belirli bir ölçüde etkilenmiştir. 2023 Temmuz'dan 2024 Haziran'a kadar olan dönemde, bu adresin toplam girişi 2.158.000.000 dolar olup, bunlar arasında yüksek riskli fonlar, örneğin kumar, kara ve gri piyasa ticareti, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi çeşitli türler bulunmaktadır.
Donmuş Olay Analizi
13 Temmuz 2024'te, grubun bir TRON ağı adresi kısıtlandı ve 29.62 milyon dolar değerinde stablecoin dondurularak transfer edilemedi. Araştırmalar, bu adresin sadece 5 gün içinde 1 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını, çok sayıda kullanıcı mevduatı ve diğer resmi adreslerin fonlarını topladığını gösteriyor.
Sonrasında, bir on-chain analisti, daha önce yaşanan bir Japon borsa hırsızlığı olayında çalınan varlıkların bir kısmının, bu grubun ödeme sistemine cross-chain değişim yoluyla girdiğini belirtti. Çalınan fonlar, birçok cross-chain ve değişim işlemi sonrasında, nihayetinde yaklaşık 14 milyon dolar dondurulmuş bir adrese aktarıldı.
Dikkat çekici bir husus, Japon borsa olayının yanı sıra, başka bir borsa hırsızlığı vakasındaki bazı fonların da bu grupla ilişkili olmasıdır. 2024 yılının Haziran ayının başında, en az 1.050.000 dolar tutarındaki fon, grubun çeşitli resmi iş adreslerine aktarıldı.
Şu anda bu dondurmanın bu iki güvenlik olayıyla ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt yok, ancak grubun diğer adreslerinin etkilenmediği göz önüne alındığında, bu en azından dondurma eyleminin grubun kendisine yönelik olmadığını gösteriyor.
Fon Akışı Analizi
Buzlanan 29.63 milyon dolar, grubun rezervlerinin yaklaşık %75'ini oluşturuyor ve bu durum çekim işlemlerine belirli bir baskı getiriyor. Analizler, dondurmanın gerçekleşmesinden 2.5 saat sonra grubun kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini işlemek için yeni bir iş adresi aktif hale getirdiğini gösteriyor. 16 Temmuz itibarıyla, yeni adresin işlem hacmi 733 milyon dolara ulaştı.
Yeni adresin gelir-gider durumu istatistikleri yapıldı, belirgin bir finansal anomali tespit edilmedi ve bu adres hala 12,88 milyon dolar bakiye tutmaktadır. Karşı taraf analizi daha da derinleştirildiğinde, en yüksek para girişine sahip ilk on adresten ikisinin grup teminat iş adresi olarak işaretlendiği, toplam girişin %23,64'ünü oluşturduğu tespit edildi; en yüksek para çıkışına sahip on adresten üçünün ise teminat iş adresi olarak işaretlendiği, toplam çıkışın %7,76'sını oluşturduğu belirlendi.
Bu, dondurma olayından sonra grubun büyük ölçekli bir fon çıkışı yaşadığını gösteriyor, ancak resmi olarak diğer iş adreslerinden rezervleri zamanında tamamladılar ve kullanıcıların para çekme taleplerini karşılayabildiler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
5
Share
Comment
0/400
TokenCreatorOP
· 12h ago
Yönetim piyasa yapıcıları donduruldu, ne panik!
View OriginalReply0
Frontrunner
· 12h ago
Yine mi dondum?
View OriginalReply0
CommunityJanitor
· 12h ago
又一个被 üretim 方制裁的
View OriginalReply0
LiquidationWatcher
· 12h ago
başka bir gün, başka bir defi kabusu... likit kalın fam
Güneydoğu Asya Finans Grubu 29.63 milyon dolar değerindeki stablecoin'in dondurulması, çok sayıda borsa hırsızlığı vakasıyla ilgili olabilir.
Merkezileşmiş stablecoin'in dondurma riski: Büyük bir finans grubunu örnek alarak
Bir şirketin çıkardığı merkeziyette sabitcoin, blok zinciri ağında akıllı sözleşmelerle kısıtlanır ve değeri dolar ile ilişkilendirilir. Bu sabitcoin, anonim transfer ve izinsiz kullanım özelliklerine sahipken, ihraççıya güçlü bir yönetim yetkisi verir. İhraççı, belirli adreslerin tokenlerini artırabilir veya yok edebilir, hatta bazı adreslerin işlem yetkilerini kısıtlayabilir; sektörde buna "dondurma" denir.
Bu tür dondurma eylemleri genellikle hükümetin uygulama talepleri veya büyük güvenlik kazaları tarafından tetiklenir ve yasa dışı faaliyetleri durdurmayı ve zarar gören varlıkları korumayı amaçlar. Bu stablecoin'in finansal sistemdeki kullanım alanı genişledikçe, yasadışı suçlarla ilgili olaylar artmakta ve dondurma eylemleri giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu durum, normal bir şekilde iş yapan ancak dikkatsizce riskli fonlar kabul eden birçok Web3 işletmesi üzerinde olumsuz bir etki yaratarak hatta hukuki riskler doğurabilmektedir.
Bu yazıda, bir Güneydoğu Asya finans grubunun yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir stablecoin'in dondurulması olayını inceleyeceğiz.
Grup İşletmesi Genel Görünümü
Bu finans grubu Güneydoğu Asya'da yer almakta olup, kripto para cüzdanları, ödemeler, ticaret güvencesi, sigorta ve borsa gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Temel ödeme ve güvence hizmetleri yukarıda belirtilen stabilcoin'leri yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bir risk izleme platformunun verilerine göre, bu grubun resmi ve kullanıcı adres sayısı 180,000'i aşmakta olup, yerel ölçekte en büyük kripto para şirketidir ve etkisi Güneydoğu Asya'dan Doğu Asya'ya kadar uzanmaktadır.
2022 Haziran'dan 2024 Haziran'a kadar, grubun bilinen iş adreslerinin aylık fon büyüklüğü sürekli olarak artarak en düşük 10.3 milyar dolardan en yüksek 83.9 milyar dolara yükseldi ve iki yıl içinde toplam fon büyüklüğü 1023.97 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, grup ile ilgili iş adresleri büyük miktarda rezerv tutmaya devam etti ve günlük ortalama bakiye 35.68 milyon dolara ulaştı.
Güneydoğu Asya'nın kripto para yasadışı faaliyetlerinin sıkça görüldüğü bir bölge olması nedeniyle, grubun iş adresi belirli bir ölçüde etkilenmiştir. 2023 Temmuz'dan 2024 Haziran'a kadar olan dönemde, bu adresin toplam girişi 2.158.000.000 dolar olup, bunlar arasında yüksek riskli fonlar, örneğin kumar, kara ve gri piyasa ticareti, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi çeşitli türler bulunmaktadır.
Donmuş Olay Analizi
13 Temmuz 2024'te, grubun bir TRON ağı adresi kısıtlandı ve 29.62 milyon dolar değerinde stablecoin dondurularak transfer edilemedi. Araştırmalar, bu adresin sadece 5 gün içinde 1 milyar dolar işlem hacmine ulaştığını, çok sayıda kullanıcı mevduatı ve diğer resmi adreslerin fonlarını topladığını gösteriyor.
Sonrasında, bir on-chain analisti, daha önce yaşanan bir Japon borsa hırsızlığı olayında çalınan varlıkların bir kısmının, bu grubun ödeme sistemine cross-chain değişim yoluyla girdiğini belirtti. Çalınan fonlar, birçok cross-chain ve değişim işlemi sonrasında, nihayetinde yaklaşık 14 milyon dolar dondurulmuş bir adrese aktarıldı.
Dikkat çekici bir husus, Japon borsa olayının yanı sıra, başka bir borsa hırsızlığı vakasındaki bazı fonların da bu grupla ilişkili olmasıdır. 2024 yılının Haziran ayının başında, en az 1.050.000 dolar tutarındaki fon, grubun çeşitli resmi iş adreslerine aktarıldı.
Şu anda bu dondurmanın bu iki güvenlik olayıyla ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt yok, ancak grubun diğer adreslerinin etkilenmediği göz önüne alındığında, bu en azından dondurma eyleminin grubun kendisine yönelik olmadığını gösteriyor.
Fon Akışı Analizi
Buzlanan 29.63 milyon dolar, grubun rezervlerinin yaklaşık %75'ini oluşturuyor ve bu durum çekim işlemlerine belirli bir baskı getiriyor. Analizler, dondurmanın gerçekleşmesinden 2.5 saat sonra grubun kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini işlemek için yeni bir iş adresi aktif hale getirdiğini gösteriyor. 16 Temmuz itibarıyla, yeni adresin işlem hacmi 733 milyon dolara ulaştı.
Yeni adresin gelir-gider durumu istatistikleri yapıldı, belirgin bir finansal anomali tespit edilmedi ve bu adres hala 12,88 milyon dolar bakiye tutmaktadır. Karşı taraf analizi daha da derinleştirildiğinde, en yüksek para girişine sahip ilk on adresten ikisinin grup teminat iş adresi olarak işaretlendiği, toplam girişin %23,64'ünü oluşturduğu tespit edildi; en yüksek para çıkışına sahip on adresten üçünün ise teminat iş adresi olarak işaretlendiği, toplam çıkışın %7,76'sını oluşturduğu belirlendi.
Bu, dondurma olayından sonra grubun büyük ölçekli bir fon çıkışı yaşadığını gösteriyor, ancak resmi olarak diğer iş adreslerinden rezervleri zamanında tamamladılar ve kullanıcıların para çekme taleplerini karşılayabildiler.