Yaşamsal Para Ticareti Anonimliği Üzerine Tartışma: Hukuk Uygulayıcıları Fon Akışını Nasıl İzler ve Şüphelileri Nasıl Tespit Eder?

Bir sanal para dolandırıcılığı davasının sorgulama sürecinde, suçlamaların hedefi olan Zhang, soruşturma memurlarına şaşkın bir şekilde şunları sordu: "Bu projeyi gerçekten ben organize ettim, ama arka plandaki yöneticiyi nasıl bulduğunuzu merak ediyorum? Anladığım kadarıyla, beni bulamamanız gerekiyor, neye dayanarak buldunuz?"

Bu tür bir soru, kara para aklama ve yaşamsal para ile ilgili ceza davalarında nadir değildir. Birçok taraf genellikle şunu sorar: "O sırada ben yurtdışındaydım, benim üstüm de yurtdışındaydı, genellikle anlık iletişim yazılımlarıyla iletişim kuruyoruz ve mesajların yok olma özelliğini de kullandık. Yaşamsal para işlemleri anonim değil mi? Neden yasal yetkililer beni yakalayabildi?"

Bugün sanal para ile ilgili ceza davalarında, kolluk kuvvetlerinin sanal para işlemlerini nasıl izlediğini ve suç şüphelilerinin kimliklerini nasıl belirlediğini tartışacağız.

Yaşamsal Para ticareti gerçekten anonim mi?

Yaşamsal Para, blok zinciri teknolojisinin bir uygulaması olarak, merkeziyetsizlik, gizliliği koruma, işlem maliyetlerini düşürme ve yüksek getiri gibi avantajlara sahiptir. Ancak, belirli bir düzeydeki anonimlikleri nedeniyle, sıklıkla yasadışı kişiler tarafından kara para aklama ve gri-siyah piyasa işlemleri için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Aslında, yaşamsal para tamamen anonim değildir. İşlem süreci blok zincirinde açıktır, yalnızca adreslerin kimlikle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ayrıca, yaşamsal para işlem platformları, "müşterinizi tanıyın" (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına uymak zorundadır, bu da kolluk kuvvetlerinin blok zincirindeki işlemleri takip etmesini kolaylaştırır.

Yaşamsal Para arkasında açık ve değiştirilemez bir defter bulunduğundan, yasal otoriteler için yaşamsal para işlemlerinin delil toplama çalışmaları aslında oldukça kolaydır.

Yürütme organları nasıl coin akışını takip eder ve şüpheli kimliğini belirler?

Kanun uygulayıcı organların Yaşamsal Para konusundaki bilgileri derinleştikçe, zincir üzerindeki veri izleme ve veri analiz etme yetenekleri de sürekli olarak artmaktadır. Aşağıda birkaç yaygın izleme yöntemi bulunmaktadır:

1. Zincir üzerindeki adres ilişki analizi

Blockchain tarayıcı analizi ile işlem grafiği incelenerek, adresler arasındaki ortak girişler ve fonların toplanma desenleri tanımlanabilir. Örneğin, birden fazla adresin sık sık aynı hedef adrese para göndermesi, aynı varlığın kontrolünde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Sanal para dolandırıcılığı suç davalarında ve kumarhane işletme suçlarında, bu analiz yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin, bahsedilen sanal para dolandırıcılığı davasında, kolluk kuvvetleri dolandırıcılık platformunun dijital cüzdan aracılığıyla birden fazla adres oluşturup fonları topladığını, nihayetinde fonların ana adrese yönlendirildiğini ve işlem platformu aracılığıyla çekildiğini tespit etmiştir. Bu adreslerin işlem sıklığı ve fon büyüklüğü analiz edilerek, ana suçlular belirlenmiştir.

2. Ticaret Platformu KYC Belgelendirmesi

Şu anda, çoğu ana akım yaşamsal para borsa platformu ve dijital cüzdan platformu, yasaları uygulama ile ilgili politika kurallarını ve özel geçişleri kamuya açıkladı.

Yetkililer, şüphelinin kayıt bilgilerini, yüz tanıma fotoğraflarını, yatırım bilgilerini, para yatırma ve çekme işlemlerini, her bir coin cüzdan adreslerini, fiat para işlemlerini, coin ile coin işlemlerini, sözleşme işlemlerini, giriş IP'sini, MAC gibi cihaz bilgilerini talep etmek üzere ticaret platformuna bir işbirliği talebi gönderebilir.

Ayrıca, ticaret platformları da yasal makamların talepleri doğrultusunda şüpheli kişilerin hesaplarındaki yaşamsal parayı donduracaklardır, dondurma süresi genellikle bir yıldır, ancak uzatma talep edilebilir.

3. İşlem Ücreti (Gas Ücreti) ve İşlem Hash Takibi

Her bir sanal para işlemi için Gas ücreti ödenmesi gerekmektedir. Suçlu şüphelilerin çaldıkları paranın bulunduğu cüzdan adresini takip ederken, şüphelinin işlem platformundan Gas ücreti satın alma kayıtları geriye dönük olarak izlenebilir.

Yaşamsal Para işlemlerinde, işlem hash'i işlemin benzersizliğini ve değiştirilemezliğini garanti eder. İşlem hash'i aracılığıyla işlem detayları, gönderen adresi, alıcı adresi, işlem tutarı, işlem ücreti vb. dahil olmak üzere görüntülenebilir.

Yetkililer, Gas ücreti işlem kayıtlarını ve işlem hash'lerini yaşamsal para ticaret platformuna sunduklarında, şüphelinin KYC bilgilerini (pasaport, kimlik, e-posta, telefon numarası vb.) alabilirler.

4. Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi

Yetkililer, işlem platformu veya cüzdanın giriş IP'si, cihaz ID'si (örneğin telefon IMEI'si, MAC adresi) aracılığıyla birden fazla adresin işlem faaliyetlerini ilişkilendirerek hedefi kilitleyebilir.

5. Çapraz Zincir Değişimi ve Karıştırma Kırma

Birçok şüpheli, çapraz zincir işlemleri veya karıştırıcılar kullanarak kimliklerini daha iyi gizleyebileceklerini düşünmektedir, ancak gerçek böyle değildir.

Köprüler Arası İzleme: Bitcoin'den Ethereum'a gibi köprüler üzerinden işlem hash'leri ile para transferi yollarını izleyebilirsiniz.

Karma Para Analizi: Zincir üzerindeki parmak izi teknolojisi (örneğin, işlem zamanı, miktar modeli) kullanarak karma para hizmetinin giriş ve çıkış adreslerini tanımlamak mümkündür.

6. Uluslararası İşbirliği ve Stabil Coin Dondurma

USDT gibi stabil paralar için, yasal makamlar ihraççıdan ilgili adresin fonlarını dondurmasını talep edebilir. Aynı zamanda uluslararası yasal işbirliği de yapılabilir.

Örneğin, toplam 400 milyar olan bir uluslararası çevrimiçi kumar davasında, yargı organları ile sanal para ihraç eden kurumlar arasında bağlantı kuruldu ve ilgili davaya karışan sanal para hesapları başarıyla donduruldu.

7. Nihai çıkış akışını geriye doğru kontrol et

Çoğu ülkede yaşamsal paranın doğrudan günlük harcamalarda kullanılamaması nedeniyle, kara ve gri ekonomi işlemlerinin her zaman bir çıkışı vardır; bu da yaşamsal paranın fiat paraya çevrilmesidir. Bu nedenle, fiat paraya dönüşümde yardımcı olan kişiler, üst düzey suçluların kimliklerini tespit etme açısından bir kırılma noktası haline gelmiştir.

8. Anormal işlemler risk kontrolünü tetikler

Geleneksel finansal sistemlere benzer şekilde, Web3 dünyasında da risk kontrol mekanizmaları bulunmaktadır. Sık yapılan hızlı alım satım işlemleri, işlem platformunun risk kontrol sistemini tetikleyebilir ve şüpheli adres olarak işaretlenebilir.

Sonuç

Bazı yasadışı kişiler, yaşamsal para ticaretinin tamamen anonim olduğunu ya da uluslararası işlemlerin soruşturulmasının zor olduğunu düşünerek, kayıtsız bir şekilde kara ve gri ekonomi ticareti yapıyorlar. Ancak, bu tür bir şans anlayışı eninde sonunda onları daha derin bir çıkmaza sokacaktır.

Hukuk teknolojisindeki sürekli ilerleme, Yaşamsal Para işlemlerinin izlenmesini giderek daha kolay hale getiriyor. Yasalara aykırı davrananlar için en akıllıca seçenek, daha gizli suç yöntemleri aramak yerine zamanında pişman olmaktır.