Son zamanlarda, Şanghay Pudong Mahkemesi önemli bir stabilcoin yasa dışı ticaret davasını inceledi ve mevcut finansal düzenlemenin karşılaştığı zorlukları ortaya koydu. Bu dava, 17 adet sahte şirkete ilişkin olup, toplamda 6.5 milyar CNY değerinde yasa dışı döviz ticareti için USDT kullanıldı.
Suç çeteleri, düzenlemeleri atlatmak için kurnaz bir "karşılıklı ticaret" yöntemi kullanıyor: Yurt içindeki müşteriler, belirlenen hesaba RMB yatırırken, yurt dışındaki ortakları eş zamanlı olarak müşterinin yurt dışındaki hesabına eşdeğer döviz yatırıyor ve böylece gerçek bir sınır ötesi para hareketi olmaksızın döviz değişimi gerçekleştiriliyor. Bu işlem, normal kanalları atlatmanın yanı sıra %1-3 oranında yüksek bir komisyon ücreti alıyor ve bu, bankaların yasal yollarını çok aşan bir rakam.
Benzer davalar ülke genelinde sık sık meydana geliyor, örneğin Chongqing'de 140 milyar yuanlık fon akışını içeren bir dava incelenmiştir. Bu tür vakalar, stabilize edilmiş paraların sınır ötesi finansal faaliyetlerdeki potansiyel risklerini vurgulamaktadır.
Çin düzenleyici kurumlarının yanıt stratejileri, fonların gerçek akışını izlemek ve sahte şirketleri araştırmak üzerine odaklanmakta olup, stabilcoinlerin yasadışı akışını durdurmak için daha katı bir yasal çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Ancak, bu düzenleyici yaklaşımın uluslararası bir standart haline gelip gelemeyeceği, iki kritik faktörü göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir: mevcut ABD Doları stabilcoin sistemi ile uyumluluk ve bireysel gizlilik koruma ile işlem şeffaflığı arasındaki denge.
Standart Chartered Bank'ın tahminlerine göre, 2028 yılına kadar küresel stabilcoin pazarının büyüklüğü 2 trilyon dolara ulaşabilir. Bu muazzam piyasa potansiyeli, ülkelerin stabilcoin düzenlemesi konusundaki rekabetinin yeni başladığı anlamına geliyor. Gelecekte, etkili düzenleyici politikaların nasıl oluşturulacağı, uluslararası finans yönetiminin önemli bir konusu haline gelecektir.
Bu dava, stabilcoinlerin sınır ötesi işlemlerdeki risklerini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel finansal düzenlemelere önemli bir ışık tutmuştur. Ülkelerin işbirliğini güçlendirmesi ve riskleri önleyebilen, yeniliği teşvik eden bir düzenleme çerçevesi üzerinde ortaklaşa çalışması gerekmektedir; bu, dijital para çağına yönelik zorluklarla başa çıkmak için gereklidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
8
Share
Comment
0/400
mev_me_maybe
· 6h ago
6.5 milyar mı? Bu basit bir durum! Rakibin zekâ vergisine hayran kaldım.
View OriginalReply0
ponzi_poet
· 07-22 00:18
Bankaya gitmektense birkaç sahte şirket kurmak daha iyi.
View OriginalReply0
ApeWithAPlan
· 07-21 12:52
Bu işlem ücreti gerçekten büyük bir kâr.
View OriginalReply0
NightAirdropper
· 07-21 12:49
Komisyon ücreti bankalardan bile pahalı.
View OriginalReply0
MetaverseVagabond
· 07-21 12:47
enayiler insanları enayi yerine koymak yaptıktan sonra boş kabukları kesiyor
Son zamanlarda, Şanghay Pudong Mahkemesi önemli bir stabilcoin yasa dışı ticaret davasını inceledi ve mevcut finansal düzenlemenin karşılaştığı zorlukları ortaya koydu. Bu dava, 17 adet sahte şirkete ilişkin olup, toplamda 6.5 milyar CNY değerinde yasa dışı döviz ticareti için USDT kullanıldı.
Suç çeteleri, düzenlemeleri atlatmak için kurnaz bir "karşılıklı ticaret" yöntemi kullanıyor: Yurt içindeki müşteriler, belirlenen hesaba RMB yatırırken, yurt dışındaki ortakları eş zamanlı olarak müşterinin yurt dışındaki hesabına eşdeğer döviz yatırıyor ve böylece gerçek bir sınır ötesi para hareketi olmaksızın döviz değişimi gerçekleştiriliyor. Bu işlem, normal kanalları atlatmanın yanı sıra %1-3 oranında yüksek bir komisyon ücreti alıyor ve bu, bankaların yasal yollarını çok aşan bir rakam.
Benzer davalar ülke genelinde sık sık meydana geliyor, örneğin Chongqing'de 140 milyar yuanlık fon akışını içeren bir dava incelenmiştir. Bu tür vakalar, stabilize edilmiş paraların sınır ötesi finansal faaliyetlerdeki potansiyel risklerini vurgulamaktadır.
Çin düzenleyici kurumlarının yanıt stratejileri, fonların gerçek akışını izlemek ve sahte şirketleri araştırmak üzerine odaklanmakta olup, stabilcoinlerin yasadışı akışını durdurmak için daha katı bir yasal çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Ancak, bu düzenleyici yaklaşımın uluslararası bir standart haline gelip gelemeyeceği, iki kritik faktörü göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir: mevcut ABD Doları stabilcoin sistemi ile uyumluluk ve bireysel gizlilik koruma ile işlem şeffaflığı arasındaki denge.
Standart Chartered Bank'ın tahminlerine göre, 2028 yılına kadar küresel stabilcoin pazarının büyüklüğü 2 trilyon dolara ulaşabilir. Bu muazzam piyasa potansiyeli, ülkelerin stabilcoin düzenlemesi konusundaki rekabetinin yeni başladığı anlamına geliyor. Gelecekte, etkili düzenleyici politikaların nasıl oluşturulacağı, uluslararası finans yönetiminin önemli bir konusu haline gelecektir.
Bu dava, stabilcoinlerin sınır ötesi işlemlerdeki risklerini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel finansal düzenlemelere önemli bir ışık tutmuştur. Ülkelerin işbirliğini güçlendirmesi ve riskleri önleyebilen, yeniliği teşvik eden bir düzenleme çerçevesi üzerinde ortaklaşa çalışması gerekmektedir; bu, dijital para çağına yönelik zorluklarla başa çıkmak için gereklidir.