Türkiye'de Şifreleme Ponzi Şeması Davası: 127 Şüpheli Yakalandı, Davadaki Miktar 2 Milyar Doları Aşabilir

Son zamanlarda, Türkiye şifreleme alanı yeniden dikkat çekti. Şifreleme özgürlüğü peşinde koşarken, bazı sorunlar giderek su yüzüne çıkıyor, özellikle bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetleri yatırımcılara büyük zararlar verdi.

30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu duyurdu: Yetkililer, Ankara'da bir şifreleme projesine yönelik büyük bir baskın gerçekleştirdi ve 127 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca çok sayıda varlık ve birkaç silah ele geçirildi.

Bu tartışmalı projenin adı Smart Trade Coin (STC). 2021'den beri Türk yatırımcılar bu projenin işleyişine karşı güçlü bir memnuniyetsizlik göstererek protesto ediyorlar. Edinilen bilgilere göre, bu proje muhtemelen özenle planlanmış bir Ponzi Şeması. Mağdurların avukatı, dolandırılan kullanıcı sayısının 50 bini aştığını ve toplam kayıpların 2 milyar doları geçebileceğini açıkladı.

Smart Trade Coin: Şüpheli bir "yenilik" ticaret platformu

Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme borsasına bağlanabilen devrim niteliğinde bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Bu yazılımın, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine olanak tanıdığı ve aşağıdaki özellikleri sunduğu iddia ediliyor:

1. Tek tip çoklu platform işlem arayüzü
2. Otomatik Ticaret Robotu Konfigürasyonu
3. Borsa fiyat farklılıklarından yararlanarak arbitraj işlemleri gerçekleştirmek

Ancak, çok sayıda kanıt, STC'nin muhtemelen özenle tasarlanmış bir eyewash olduğunu göstermektedir:

1. Tanınmış bir analist 2023'te bu projenin yasalitesini sorgulayan bir yazı yayınlamıştı.
2. Uygulama mağazasında yaklaşık yarısı kullanıcı yorumlarının bunun bir eyewash olduğunu belirtiyor.
3. Birçok kullanıcı, yatırımlarının %95'ine kadar kaybettiklerini bildirdi.
4. Kullanıcı, fonlarının STC ekibi tarafından kullanılıp kullanılmadığını doğrulayamaz.

Fon Akışı Analizi

Şüpheli adresleri izlemek için blockchain analiz araçları kullanılarak bazı ilginç para akış modelleri keşfedildi:

1. STC token sözleşmesi büyük miktarda fonu merkezi bir adrese aktarır.
2. Bu adres büyük ölçekli ETH tek yönlü çıkış işlemleri gerçekleştirmiştir.
3. Akışta olan fonların büyüklüğü, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakındır.
4. Fon akış adresinin işlem ücretleri aynı kaynak adresinden gelmektedir.

Bu fonların sonraki akışı iki ana modelde ortaya çıkıyor:

1. Bazı fonlar doğrudan büyük borsa platformlarına akıyor.
2. Diğer bir fon kısmı çok katmanlı transfer, toplanma ve dağıtım sonrasında nihayet borsa'ya girdi.

Mağdurların Dilemma

"Kocaeli Gazetesi" STC platformuna yönelik onlarca ceza davasını haber yaptı. 2021 yılında, 50 mağdur Ankara mahkemesi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Mağdur avukatları, şikayetlerin sürekli devam etmesine rağmen, kayıpların 2 milyar dolara kadar çıktığını tahmin ettiklerini, ilgili makamların daha önce herhangi bir somut adım atmadığını belirtti. Daha da endişe verici olan, bazı mağdurların kendilerinin "aylık %36 kazanç" vaadiyle bu projeye yatırım yapmak için borçlandırıldıklarını ya da mülklerini ya da araçlarını satmaları için ikna edildiklerini söylemeleridir.

Birçok yatırımcı, vaat edilen yüksek getirileri elde etmek bir yana, ağır kayıplar yaşadı ve hatta borç içinde kaldı.

Düzenlemenin Gerekliliği

Bu olay, Türkiye şifreleme sektörünün sağlam bir düzenleyici çerçeveye acilen ihtiyaç duyduğunu vurguluyor. Sadece şifrelemenin özgür gelişimini sağlamak yeterli değil, uyumlu ve şeffaf bir ortamda şifreleme sektörü gerçekten halkın güvenini kazanabilir ve geniş çapta benimsenebilir.

Gelecekte, Türkiye hükümeti ve şifreleme sektörü, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge bulmak için yakın işbirliği yapmalıdır. Sadece uyum ilkelerine sıkı bir şekilde uyulduğunda, kripto para gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve varlık değerini artıran etkili bir araç haline gelebilir.

Bu vaka, kripto para alanında yatırımcıların yüksek düzeyde dikkatli olmaları, proje geçmişini dikkatlice kontrol etmeleri ve gerçekçi olmayan yüksek getiri vaatlerinden kaçınmaları gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. Aynı zamanda, düzenleyici kurumlar da ilgili yasaları oluşturmayı hızlandırmalı ve kripto paranın sağlıklı gelişimi için uygun bir ortam yaratmalıdır.