Şifreleme Varlık Pazarının Refahının Arkasındaki Riskler ve Mücadele Stratejileri

Son zamanlarda, ana akım şifreleme para birimlerinin fiyatları büyük ölçüde yükseldi ve bu, yatırımcıların "şifreleme varlıkları baharı" ve "süper boğa piyasası" beklentilerini artırdı. Ancak, fırsatların arkasında genellikle riskler gizlidir. Suçlular, şifreleme para birimi yatırımcılarına yönelmiş durumda ve suç işleme yöntemleri giderek daha acımasız ve hızlı hale geliyor. Bu makalede, yakın zamanda gerçekleşen bir borsa dolandırıcılığı olayı örneği üzerinden, refah içindeki boğa piyasasında risklerin nasıl tanınacağı ve bireylerin haklarını nasıl koruyacağı ele alınacaktır.

Bir Borsa Kaçış Olayının Başlangıcı ve Sonu

2024年2月23日，香港 merkezli olduğunu iddia eden bir şifreleme borsası, çevrimiçi şifreleme varlık cüzdanından 57 milyon dolar çekerek web sitesini kapattı ve Hong Kong şifreleme varlık çevresinde 2024 yılının "ilk kaçışı" rekorunu kırdı.

Bu borsa aslında daha önceki "Bifu Wang"ın yeniden markalaşmasıdır. 2019 civarında, bu platform kendi borsa likiditesini sahte bir şekilde artırmak için sık sık çoklu hesap alım satımı, çoklu platform arasında çapraz ticaret ve fonların iç içe döngüsü gibi yöntemler kullanmıştır. 2023 Eylül'ünde, kendisini "dünya genelinde piyasa değeri açısından önde gelen şifreleme para birimi borsalarından biri, günlük işlem hacmi yaklaşık 2.6 milyar dolar" olarak tanımlamıştır.

Ancak, bir üçüncü taraf şifreleme varlık suç platformunun araştırma raporuna göre, 2019'da bu borsanın gerçek işlem verileri, yalnızca dışarıya açıkladığı verilerin yaklaşık sekizde biri kadardı. Yine de, güçlü düzenleyici önlemlerin eksikliği nedeniyle, bu borsa hala sık sık çeşitli küçük coin'leri piyasaya sürerek ve işlem hacmini artırarak bireysel yatırımcıları çekmeye devam edebildi.

Kaçmadan iki gün önce, borsa işlem verileri ani bir düşüş göstermeye başladı, 22 Şubat'taki işlem verileri grafikte neredeyse bir "dik açı" oluşturacak şekilde düştü, tüm işlem verileri son derece anormaldi. 23 Şubat'ta, borsa doğrudan kendi çevrimiçi şifreleme varlık cüzdanından yaklaşık 56.5 milyon dolar çekip web sitesini kapattı, şifreleme topluluğu müşteri hizmetleri doğrudan hesapları silip kayboldu.

Boğa piyasasında riskleri nasıl tanıyabilirsiniz

1. Küçük ölçekli borsalardan uzak durun

Rasyonel ve akıllı yatırımcılar için küçük ölçekli borsalardan uzak durmanın nedeni aşikardır. Ancak, ileri düzey yatırımcılar bile kendi yatırım seviyelerine aşırı güven duymaları veya kısa vadeli kazançların yanıltıcı etkisi nedeniyle dolandırıcılığın doğasını göz ardı edebilirler. Bu nedenle, küçük ölçekli borsalardan uzak durmak aslında "kısa ve hızlı" spekülasyonun batıl inançlarından ve uygun olmayan açgözlülükten uzak durmak anlamına gelir.

2. Üçüncü taraf veri araçlarını iyi kullanın

Üçüncü taraf veri araçlarının makul kullanımı yatırımcılar için hayati öneme sahiptir. Çeşitli verileri referans alarak, yatırımcılar platformun anormal davranışlarını ve olası sorunları etkili bir şekilde tanımlayabilir. Örneğin, bu olayda, eğer yatırımcılar 22-24 Şubat tarihleri arasında standartlaştırılmış ticaret verilerini üçüncü taraf araçlarla kontrol etmiş olsalardı, borsa'nın gerçek ticaret hacminin oldukça abartılı olduğunu ve gerçekleşen gerçek ticaret hacminin yaklaşık on milyon dolar seviyesinde olduğunu, kamuoyuna açıklanan 2 milyar dolardan çok daha az olduğunu keşfedebileceklerdi.

Bazı zincir üstü veri izleme ve analiz araçları, yatırımcıların faydalanabileceği önemli kaynaklardır. Bu platformların düzenli olarak yayınladığı sanal varlık raporları yalnızca geniş veri kaynaklarına sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda belirli bir gerçekçilik ve nesnellik de taşır; yatırım referansı olarak kullanılabilir.

3. Borsada personel değişikliklerine dikkat edin

Etkin düzenlemeden yoksun şifreleme varlık ticaret platformları için, yatırımcıların özellikle platformda son zamanlarda önemli personel değişiklikleri, hissedar değişiklikleri gibi durumların olup olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir. Deneyimlere göre, şifreleme varlık platformlarında büyük ölçekli veya belirgin anormal personel değişiklikleri genellikle platformun "sahip değiştirdiği" veya normal işletme stratejisini kaçışa hazırlamak için değiştirdiği ya da dolaylı bir tasfiye gerçekleştirmek istediği anlamına gelir.

Bu olayda, ilk araştırmalara göre, 2024 Ocak ayında borsa görünürdeki CEO'su aniden istifa etti ve istifa gerekçesi olarak "yeni bir liderlik ekibi katılacak ve borsayı daha yüksek bir seviyeye taşıyacak" dedi. Şu anda istifası ile kaçış olayı arasında doğrudan bir ilişki bulunamamış olsa da, bu tür bilgiler yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken konulardır.

Yurt Dışı Şifreleme Ticaret Platformu Dolandırıcılık Davalarında Hak Arama Yolları

Hong Kong'da gerçekleşen şifreleme ticaret platformu dolandırıcılığı vakaları için, ana karada yaşayanlar aşağıdaki yollarla kendi haklarını koruyabilir:

1. Hong Kong polisi veya Hong Kong hükümetine bağlı Zenginlik İstihbarat Grubu (JFIU) gibi kuruluşlara ihbarda bulunmak, suçlamalarda bulunmak ve ilgili hesap bilgilerini sağlamak, suç şüphelisinin ilgili hesaplarının dondurulmasını talep etmek.

2. Eğer kayıp miktarı büyükse ve ilgili hesaplar henüz polis tarafından dondurulmamışsa, avukatınıza Hong Kong mahkemesinden acil dondurma talebi yapmasını isteyebilirsiniz.

3. Dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen parayı talep etmek için avukat tutmak, seçilebilecek dava nedenleri arasında dolandırıcılık, haksız kazanç, yasal yapılandırılmış güven veya varsayılan güven gibi unsurlar bulunmaktadır.

4. Eğer bazı deliller kendi kendine elde edilemezse, avukat aracılığıyla mahkemeden ifşa emri talep edilerek ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, Hong Kong bölgesindeki ceza davalarının tazminat geri alma sisteminin ana karadan oldukça farklı olduğudur. Hong Kong yargı organları, mağdurun varlıklarını araştırma ve geri alma yükümlülüğünde değildir, mağdurun zararı geri almak için ayrı bir medeni dava açması gerekmektedir.

Sonuç

Offshore şifreleme ticaret platformlarına ilişkin işlemlerde, yatırımcıların dikkatli olmaları ve kısa vadeli kazançlar nedeniyle mülk kaybına yol açmamaları önemlidir. Hong Kong ve Makao bölgelerinde meydana gelen dolandırıcılık vakalarında hak arama yolları bulunsa da, eğer olay diğer ülkelerde veya yargı yetkileri altında gerçekleşirse, mülk kaybının yargı süreçleriyle geri alınamaması mümkündür. Şifreleme varlıkları piyasasında, rasyonel yatırım ve risk önleme her zaman birinci önceliktir.