Kripto Varlıklar ve dark web: 2020 Suç Trendleri Analizi

Kripto Varlıklar kendini var ettiklerinden beri, yüksek gizlilikleri ve sınır ötesi yetenekleri karanlık ağ, kara para aklama gibi siber suç faaliyetleriyle yakın bir ilişki kurmuştur. Gerçekten de, karanlık ağ kripto varlıkların en yaygın uygulama senaryolarından biri haline gelmiştir.

Eski "İpek Yolu", dark web'de oldukça tanınmış bir e-ticaret platformu olarak, uyuşturucu ve silahlar gibi birçok yasadışı işlemi barındırıyordu. 2013'te uygulayıcılar tarafından kapatılmasına rağmen, dark web faaliyetleri bu olayla sona ermedi. Aksine, yeni alternatif platformlar sürekli olarak ortaya çıkmakta ve dark web pazarının ölçeği ve sayısı tersine bir büyüme göstermektedir. Veriler, 2020 yılında dark web pazarındaki faaliyetlerin 2019'a göre iki katına çıktığını göstermektedir.

2020 yılının Nisan ayında, büyük bir veri sızıntısı olayı dikkat çekti. Yaklaşık 530.000 Zoom hesabı ve şifresi dark web'de satışa sunuldu, birçok tanınmış kurumun kullanıcı bilgilerini içeriyor. Her hesap yalnızca 0.002 cent'e satılıyor, toplam fiyatı yaklaşık 10 dolar. Araştırmalar, bunun muhtemelen Zoom'un bir saldırıya uğramasından kaynaklandığını gösteriyor; hackerlar daha önce sızdırılmış hesap verilerini kullanarak otomatik filtreleme gerçekleştirdi ve büyük miktarda kullanıcı gizlilik bilgisine başarıyla erişti.

Kripto Varlıklar, dark web ticaretinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Geçen yıl, yalnızca Bitcoin, dark web pazarında 1 milyar dolardan fazla işlem kaydetti. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Zcash, Dash ve Ethereum gibi kripto varlıklar da giderek daha fazla yasa dışı ticarette yer almaktadır.

Mart 2020'de, yurt içindeki büyük bir sosyal medya platformunda 5.38 milyon kullanıcı verisi sızdırıldı ve ilgili bilgiler dark web'de açık bir şekilde satıldı. Aynı ay, Tridentt adlı kripto varlık yatırım fonu bir siber saldırıya uğradı ve 266 bin kullanıcının verileri sızdırıldı. Bu tür olaylar, veri güvenliğinin önemini vurgulamaktadır.

Kripto Varlıklar'ın karanlık web'de bu kadar popüler olmasının başlıca nedeni, merkezi olmayan yapısı ve anonim işlem yeteneğidir. Geleneksel finansal kurumlar aracılığıyla geçiş yapmaya gerek yoktur, merkezi bir ihraç kurumu yoktur ve keyfi olarak artırılamaz, bu da işlemleri daha kolay ve izlenmesi zor hale getirir.

Ancak, dark web Kripto Varlıklar işlemlerini izlemek birçok zorluk barındırmaktadır. Hackerların sıklıkla kullandığı kara para aklama yöntemleri arasında dijital para değiştirme hizmetlerini kullanmak, Kripto Varlıklar'ı çevrimiçi oyun parası gibi ara para birimlerine dönüştürmek ve en sonunda bunları fiat paraya çevirmek yer almaktadır. Ayrıca, fonları küçük parçalara ayırmak, işlem aralıklarını uzatmak ve izlemeyi zorlaştırmak için karıştırma hizmetlerini de kullanabilirler.

2020 yılına girerken artan Kripto Varlıklar suç eğilimleriyle karşı karşıya kalan uzmanlar, düzenleme sisteminin güçlendirilmesini öneriyor:

1. Şüpheli işlem faaliyetlerini tanımlamak için KYT (İşleminizi Tanıyın) işlevini kullanın.
2. Tüm tarafların, suç örgütleriyle mücadele etmek için şirketler, düzenleyici kurumlar, uygulayıcılar ve borsalar dahil olmak üzere iş birliğini teşvik etmek.
3. Uluslararası işbirliğini güçlendirmek, sınır ötesi düzenleme mekanizmaları kurmak.
4. Güvenlik şirketleri köprü rolü oynamalı, tarafların bilgi paylaşımını desteklemeli ve ekosistem genelinde güvenliği artırmalıdır.

Gelecekte, yakın uluslararası iş birliği ve teknolojinin etkin kullanımı, Kripto Varlıkların sağlıklı düzenlenmesini sağlamak için anahtar olacaktır. Kripto Varlıkların sağlıklı gelişimini teşvik ederken, bunların yasa dışı faaliyetlerin merkezi ve finansal düzenin bozulması faktörü haline gelmesini önlememiz gerekiyor.