XREX kurucusu sanal coin Kara Para Aklama 4.1 milyon dolarla ilgili olarak ertelenmiş dava ile karşı karşıya, ceza ödemesi ve dolandırıcılık karşıtı video yayınlaması gerekiyor.
Tayvan kripto dünyasında yeniden Kara Para Aklama tartışması! XREX şirketinin finans suçları araştırmacısı Chen Mei-hui, geçen yılın sonunda talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetti ve bu olay toplumda büyük bir ilgi uyandırdı. Ardından, iki kurucu Xiao Huizong ve Huang Yaowen'in "Afu Cüzdanı vakası" kapsamında sanal para kara para aklama olayına karıştığı ortaya çıktı. Taichung Savcılığı, bu kişilerin dolandırıcılık çetelerine 12.7 milyon adet USD'yi (USDT) zincir değiştirmede yardımcı olduklarını ve toplam kara para aklama tutarının 410 milyon yeni Tayvan Doları'na ulaştığını tespit etti. Sonunda, iki kişinin itiraf tutumları iyi değerlendirildiği için savcılık, kovuşturmayı erteleme kararı aldı ve para cezası ile eğitim ve bilgilendirme koşulları ekledi.
Afu Cüzdan dolandırıcılığı davası XREX yöneticilerini ortaya çıkardı
Birleşik Haber Ajansı'na göre, Taichung Bölge Savcılığı'nda savcı Zhang Fujun büyük bir sanal para dolandırıcılığı davasını araştırırken, ACE şirketinin açtığı "Afu Cüzdan" uygulamasının 300 milyonun üzerinde dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile ilgili olduğunu tespit etti. Davanın geçen yıl Mart ayında sonuçlandığı ve iddianame hazırlandığı ancak savcılığın bununla yetinmeyip, sanal para çapraz zincir faaliyetleri ile ilgili daha fazla araştırma yapmaya devam ettiği öğrenildi.
Daha fazla araştırma, "Afu Cüzdan Davası"ndaki Xu soyadına sahip sanığın 2023 yılının Ocak ayında XREX kurucusu Hsiao Huizong ile iletişime geçtiğini ve büyük miktarda USDT'nin TRON'dan Ethereum'a dönüştürülmesini talep ettiğini ortaya koydu. Bu, fon akışını gizlemeye çalışmanın bir yoluydu.
Bilgisi olmasına rağmen köprüleme yardımı, XREX kurucusu bu nedenle kara para aklama ile ilişkili.
Savcı, XREX'in CEO'su ve baş gelir sorumlusu olarak Xiao Huizong ve Huang Yiuwen'in, başkaları için büyük miktarlarda sanal para birimi çapraz zincir sağlamanın şirketin resmi bir hizmeti olmadığını açıkça anlamaları gerektiğine ve bu hareketin suç fonlarını gizleme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Normlara aykırı olduğunu bilmelerine rağmen, ikisi tartışmadan sonra OTC ve sınır ötesi fon borsası piyasasını genişletme ve borsanın işini geliştirme fırsatı olduğuna inanarak işbirliği yapmaya karar verdiler.
Kaynağı doğrulanmamış fonlar durumunda, Xiao Huizong, kişisel ve eşinin Binance borsa hesaplarıyla Xu'nun işlemlerine yardımcı olarak, A Fu cüzdanındaki dolandırıcılık fonlarını zincir değiştirdi.
Kısa bir gün içinde 12,7 milyon USDT dönüştürüldü
Yapılan araştırmalara göre, 10 Ocak 2023'te Xiao Huizong, kendi ve eşinin hesapları aracılığıyla toplam 27 işlem gerçekleştirdi ve toplamda 12.7 milyon USDT'yi (piyasa değeri yaklaşık 410 milyon Yeni Tayvan Doları) TRON'dan Ethereum'a başarıyla dönüştürdü ve fonları belirtilen cüzdana transfer etti.
Savcılık, iki kişinin Kara Para Aklama eylemlerine karıştığını doğrulayan tam işlem kayıtları, hesap bilgileri ve ilgili tanıklıkları elinde bulunduruyor.
Suçun kabul edilmesiyle dava ertelenmesi, dolandırıcılık karşıtı bilgilendirme çalışmalarını teşvik etmelidir.
Sorgulama sırasında, Xiao Huizong ve Huang Yaowen her ikisi de suçlarını kabul ettiler. Her iki kişinin de sabıka kaydının olmaması ve XREX'in daha önce adli mercilere yardımcı olarak Xu'nun 30 adet Bitcoin'ini el koyması ve soruşturmaya aktif olarak katılması göz önüne alındığında, savcılık iki kişinin suç durumunun oldukça basit olduğunu düşündüğü için, erteleme ile dava açma kararını kabul etti.
Ancak, ertelenmiş kovuşturma şartları oldukça katıdır: Xiao Huizong 5 milyon yuan, Huang Yaowen ise 3 milyon yuan ödemek zorundadır. Aynı zamanda, her ikisi de XREX resmi web sitesinde 5 dakikadan uzun iki dolandırıcılıkla mücadele ve kara para aklamayla mücadele tanıtım videosu yayınlamalı ve her biri için 40 saatlik Yaşamsal Para temel bilgileri kursu sağlamalıdır; bu kurslar adli makamlar veya eğitim birimleri tarafından kullanılacaktır.
Hafif ceza ne demektir?
"Hafif Ceza Takibi" (resmi adı "Hafif Ceza Takibi İşlemi"), Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen bir ceza prosedürüdür. Kısacası, şu şekildedir:
Soruşturma sonrasında savcı, sanığın açık bir suç işlediğinden şüphelenildiğini, ancak hemen kamu davası açılmasına gerek olmadığına inandığını, ancak önce sanığa gözlem süresi verdiğini ve belirli şartları yerine getirmesine izin verdiğini ve geçici olarak dava açmadığını tespit etti. Bu süre zarfında sanık iyi davranır ve şartları yerine getirirse, savcı davayı kapatacak ve kovuşturma yapmayacaktır.
Hangi durumlarda erteleme uygulanabilir?
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesi 1. fıkrasına göre, ertelemeli kovuşturma uygulanabilmesi için aşağıdaki temel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
Suçlu şüphe açık (masumiyet veya yetersiz kanıt değil, suç gerçeği vardır).
Yasa gereği dava açılması gerekiyordu (dava açma eşiğine ulaşıldı).
Suçun niteliği, sanığın karakteri, sabıka kaydı, suç sonrası tutumu dikkate alındığında, kamu davası açmamanın da hukuki düzeni koruyabileceği düşünülmektedir.
Örneğin:
Suçun durumu hafif
ilk suç veya tesadüfi suç
Zarar görene tazminat ödemeyi ve özür dilemeyi kabul ediyor.
Kamu fonuna (halk arasında "bağış" olarak adlandırılan) belirli bir miktar ödemeyi kabul etmek
Diğerleri iyi performans gösterdi, kendini yenileme niyeti var.
Bu makalede XREX kurucusunun Yaşamsal Para kara para aklama nedeniyle 4.1 milyon USD tutarında bir suçlamayla karşı karşıya olduğu, ceza ödemesi gerektiği ve dolandırıcılık karşıtı videoları yayınlaması gerektiği belirtiliyor. İlk olarak Zincir Haberleri ABMedia'da yayınlandı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
XREX kurucusu sanal coin Kara Para Aklama 4.1 milyon dolarla ilgili olarak ertelenmiş dava ile karşı karşıya, ceza ödemesi ve dolandırıcılık karşıtı video yayınlaması gerekiyor.
Tayvan kripto dünyasında yeniden Kara Para Aklama tartışması! XREX şirketinin finans suçları araştırmacısı Chen Mei-hui, geçen yılın sonunda talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetti ve bu olay toplumda büyük bir ilgi uyandırdı. Ardından, iki kurucu Xiao Huizong ve Huang Yaowen'in "Afu Cüzdanı vakası" kapsamında sanal para kara para aklama olayına karıştığı ortaya çıktı. Taichung Savcılığı, bu kişilerin dolandırıcılık çetelerine 12.7 milyon adet USD'yi (USDT) zincir değiştirmede yardımcı olduklarını ve toplam kara para aklama tutarının 410 milyon yeni Tayvan Doları'na ulaştığını tespit etti. Sonunda, iki kişinin itiraf tutumları iyi değerlendirildiği için savcılık, kovuşturmayı erteleme kararı aldı ve para cezası ile eğitim ve bilgilendirme koşulları ekledi.
Afu Cüzdan dolandırıcılığı davası XREX yöneticilerini ortaya çıkardı
Birleşik Haber Ajansı'na göre, Taichung Bölge Savcılığı'nda savcı Zhang Fujun büyük bir sanal para dolandırıcılığı davasını araştırırken, ACE şirketinin açtığı "Afu Cüzdan" uygulamasının 300 milyonun üzerinde dolandırıcılık ve Kara Para Aklama ile ilgili olduğunu tespit etti. Davanın geçen yıl Mart ayında sonuçlandığı ve iddianame hazırlandığı ancak savcılığın bununla yetinmeyip, sanal para çapraz zincir faaliyetleri ile ilgili daha fazla araştırma yapmaya devam ettiği öğrenildi.
Daha fazla araştırma, "Afu Cüzdan Davası"ndaki Xu soyadına sahip sanığın 2023 yılının Ocak ayında XREX kurucusu Hsiao Huizong ile iletişime geçtiğini ve büyük miktarda USDT'nin TRON'dan Ethereum'a dönüştürülmesini talep ettiğini ortaya koydu. Bu, fon akışını gizlemeye çalışmanın bir yoluydu.
Bilgisi olmasına rağmen köprüleme yardımı, XREX kurucusu bu nedenle kara para aklama ile ilişkili.
Savcı, XREX'in CEO'su ve baş gelir sorumlusu olarak Xiao Huizong ve Huang Yiuwen'in, başkaları için büyük miktarlarda sanal para birimi çapraz zincir sağlamanın şirketin resmi bir hizmeti olmadığını açıkça anlamaları gerektiğine ve bu hareketin suç fonlarını gizleme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Normlara aykırı olduğunu bilmelerine rağmen, ikisi tartışmadan sonra OTC ve sınır ötesi fon borsası piyasasını genişletme ve borsanın işini geliştirme fırsatı olduğuna inanarak işbirliği yapmaya karar verdiler.
Kaynağı doğrulanmamış fonlar durumunda, Xiao Huizong, kişisel ve eşinin Binance borsa hesaplarıyla Xu'nun işlemlerine yardımcı olarak, A Fu cüzdanındaki dolandırıcılık fonlarını zincir değiştirdi.
Kısa bir gün içinde 12,7 milyon USDT dönüştürüldü
Yapılan araştırmalara göre, 10 Ocak 2023'te Xiao Huizong, kendi ve eşinin hesapları aracılığıyla toplam 27 işlem gerçekleştirdi ve toplamda 12.7 milyon USDT'yi (piyasa değeri yaklaşık 410 milyon Yeni Tayvan Doları) TRON'dan Ethereum'a başarıyla dönüştürdü ve fonları belirtilen cüzdana transfer etti.
Savcılık, iki kişinin Kara Para Aklama eylemlerine karıştığını doğrulayan tam işlem kayıtları, hesap bilgileri ve ilgili tanıklıkları elinde bulunduruyor.
Suçun kabul edilmesiyle dava ertelenmesi, dolandırıcılık karşıtı bilgilendirme çalışmalarını teşvik etmelidir.
Sorgulama sırasında, Xiao Huizong ve Huang Yaowen her ikisi de suçlarını kabul ettiler. Her iki kişinin de sabıka kaydının olmaması ve XREX'in daha önce adli mercilere yardımcı olarak Xu'nun 30 adet Bitcoin'ini el koyması ve soruşturmaya aktif olarak katılması göz önüne alındığında, savcılık iki kişinin suç durumunun oldukça basit olduğunu düşündüğü için, erteleme ile dava açma kararını kabul etti.
Ancak, ertelenmiş kovuşturma şartları oldukça katıdır: Xiao Huizong 5 milyon yuan, Huang Yaowen ise 3 milyon yuan ödemek zorundadır. Aynı zamanda, her ikisi de XREX resmi web sitesinde 5 dakikadan uzun iki dolandırıcılıkla mücadele ve kara para aklamayla mücadele tanıtım videosu yayınlamalı ve her biri için 40 saatlik Yaşamsal Para temel bilgileri kursu sağlamalıdır; bu kurslar adli makamlar veya eğitim birimleri tarafından kullanılacaktır.
Hafif ceza ne demektir?
"Hafif Ceza Takibi" (resmi adı "Hafif Ceza Takibi İşlemi"), Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen bir ceza prosedürüdür. Kısacası, şu şekildedir:
Soruşturma sonrasında savcı, sanığın açık bir suç işlediğinden şüphelenildiğini, ancak hemen kamu davası açılmasına gerek olmadığına inandığını, ancak önce sanığa gözlem süresi verdiğini ve belirli şartları yerine getirmesine izin verdiğini ve geçici olarak dava açmadığını tespit etti. Bu süre zarfında sanık iyi davranır ve şartları yerine getirirse, savcı davayı kapatacak ve kovuşturma yapmayacaktır.
Hangi durumlarda erteleme uygulanabilir?
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesi 1. fıkrasına göre, ertelemeli kovuşturma uygulanabilmesi için aşağıdaki temel şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
Suçlu şüphe açık (masumiyet veya yetersiz kanıt değil, suç gerçeği vardır).
Yasa gereği dava açılması gerekiyordu (dava açma eşiğine ulaşıldı).
Suçun niteliği, sanığın karakteri, sabıka kaydı, suç sonrası tutumu dikkate alındığında, kamu davası açmamanın da hukuki düzeni koruyabileceği düşünülmektedir.
Örneğin:
Suçun durumu hafif
ilk suç veya tesadüfi suç
Zarar görene tazminat ödemeyi ve özür dilemeyi kabul ediyor.
Kamu fonuna (halk arasında "bağış" olarak adlandırılan) belirli bir miktar ödemeyi kabul etmek
Diğerleri iyi performans gösterdi, kendini yenileme niyeti var.
Bu makalede XREX kurucusunun Yaşamsal Para kara para aklama nedeniyle 4.1 milyon USD tutarında bir suçlamayla karşı karşıya olduğu, ceza ödemesi gerektiği ve dolandırıcılık karşıtı videoları yayınlaması gerektiği belirtiliyor. İlk olarak Zincir Haberleri ABMedia'da yayınlandı.