Europol, 23 Milyon Dolar Değerinde Bir Kripto Bankasını Kapatıyor: Organize Suçlar Dijital Eşleşmesiyle Tanışıyor | Bitcoinist.com

Güvenilir Editoryal içerik, önde gelen sektör uzmanları ve deneyimli editörler tarafından incelenmiştir. Reklam Açıklaması Europol'un raporlarına göre, en az 21 milyon € işleyen gizli bir bankacılık ağı kapatıldı. 14 Ocak 2025'te, Avusturya, Belçika ve İspanya'daki hukuk uygulama ekipleri 17 kişiyi tutukladı.

İspanya'da on beş şüpheli gözaltına alındı, bir kişi Avusturya'da ve bir kişi de Belçika'da yakalandı. Gözaltına alınanlar esas olarak Çinli ve Suriyeli kökenli olup, Avrupa genelinde kaçakçılar ve uyuşturucu tacirleri için para hareket ettirmekle suçlanıyorlar.

İlgili Okuma: Kripto ve Altın, Zenginleri Dolar Varlıklarını Elden Çıkarırken Çekiyor## Sınır Ötesi Operasyon Bankacılık Şebekesini Ortaya Çıkardı

Araştırmacılara göre, bu baskın, 4 Temmuz 2023 ve 13 Ağustos 2023'teki göçmen kaçakçılarını hedef alan iki önceki eylemden ortaya çıktı. Bu davalarda ele geçirilen telefon verileri, yetkilileri paralel bankacılık ağına yönlendirdi. Tek bir eylem günü, üç ülkeden ekipler aynı anda harekete geçti. Böylece, suç gruplarının nakitlerini gizlemek için kullandıkları büyük bir kanalı kapatmış oldular.

Suç Ağları İçin Para Aklama Hizmetleri

Raporlara göre, ağ en az iki ana dalda çalışıyordu. Bir dal, kaçakçılık güzergahlarına bağlı Arapça konuşan gruplara hizmet ederken, diğeri uyuşturucu anlaşmaları ve insan kaçakçılığı ile bağlantılı Çin kökenli çeteler için hizmet veriyordu.

Teklif edilen hizmetler, gayri resmi "hawala" transferlerinden ve nakit alımlarından, banka hesaplarında fon gizleme ve kripto paraları euro ile değiştirmeye kadar uzanıyordu. Grup, dünya genelindeki müşterilere ulaşmak için sosyal medyada hizmetlerini bile tanıttı.

Bugün itibarıyla kripto para birimlerinin piyasa değeri 3.31 trilyon $ olarak belirlendi. Grafik: TradingView

Çeşitli Varlıklar Baskınlar Sırasında Ele Geçirildi

Yetkililer, baskınlar sırasında 4.5 milyon €'dan fazla varlık ele geçirdiklerini söyledi. Bu miktar, 206.000 € nakit, 77 hesapta dağıtılan 421.000 € ve yaklaşık 183.000 € değerinde coin içeriyordu.

Soruşturmacılar ayrıca değeri 2.5 milyon avrodan fazla olan 10 mülk ve 207,000 avrodan fazla değerinde 18 araç ele geçirdi. Ayrıca, bir dizi lüks saat, mücevher ve diğer yüksek kaliteli ürünlerle birlikte mermiyle birlikte dört av tüfeği bulundu. Telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar da daha fazla analiz için alındı.

Görüntü: AML İstihbaratı

İlgili Okuma: Kripto Yeni Bir Denetçi Haritası Ediniyor: SEC Başkanı Atkins Yasaları Belirliyor### Europol Uzmanları Yerel Ekiplere Katılıyor

Europol, istihbarat paylaşımının ötesine geçti. Üç İspanyol araştırmacıyı Belçika ve Avusturya'ya uçmaları için finanse etti ve bu ülkelere iki mali suç uzmanı gönderdi. İspanya'da operasyonu desteklemek için başka bir uzman çift daha katıldı. Yerinde uzmanları görevlendirerek, Europol ulusal ekiplerin hızlı hareket etmesine ve becerilerini anında paylaşmasına yardımcı oldu.

Bu operasyon, modern suç gruplarının eski usul nakit hareketlerini yeni teknolojilerle nasıl harmanladığını vurgulamaktadır. Gayriresmi transfer sistemlerine ve kripto cüzdanlara güveniyorlar ve bir baskının onları tamamen durdurmayacak şekilde sınırlar ötesine yayılıyorlar.

Her euro veya bitcoin'in izini sürmek, sadece banka kayıtları değil, mülk anlaşmaları, çevrimiçi reklamlar ve şifreli sohbetlere de dalmak anlamına geliyor. Şimdilik, yetkililer 17 şüpheliye karşı dava açacak ve ağın geri kalan parasını ve varlıklarını geri almak için çalışacak.

Öne çıkan görsel Kenzo Tribouillard/AFP aracılığıyla Getty Images'tan, grafik TradingView'dan

Editoryal Süreç bitcoinist için titizlikle araştırılmış, doğru ve tarafsız içerik sunmaya odaklanmıştır. Sıkı kaynaklama standartlarını koruyoruz ve her sayfa, en üst düzey teknoloji uzmanlarımız ve deneyimli editörlerimiz tarafından titiz bir incelemeden geçmektedir. Bu süreç, okuyucularımız için içeriğimizin bütünlüğünü, önemini ve değerini garanti eder.