暗号資産市場に存在する成長と金融機会は愛好家に魅力的です。この成長に伴い、主に初心者や無知な投資家を狙った暗号資産詐欺が急増しています。連邦取引委員会（FTC）やBetter Business Bureau（BBB）の報告によると、最近数年間で暗号資産に関連する詐欺事件が著しく増加し、被害者は数百万ドルの損失を報告しています。

多くの個人がデジタル通貨を受け入れるようになってきているのは、迅速な利益を上げたいという理由が主なためです。そのため、潜在的な暗号資産詐欺のリスクや危険な兆候を理解し、自分の資金を守るための対策が重要です。暗号資産詐欺を認識する方法や遭遇した際の対処方法について見ていきましょう。

暗号資産詐欺を見破る方法

暗号資産詐欺を見抜けるようになれば、暗号通貨への投資を守ることができるでしょう。さまざまな暗号資産詐欺が業界の適切な規制不足と匿名性を悪用して潜んでいます。

したがって、これらのスキームがどのように機能するかを理解することは重要です。なぜなら、それがこれらの詐欺的な活動に陥るのを防ぐ最初のステップだからです。業界に浸透している一般的な暗号資産詐欺には、ポンジスキーム、偽のICO、フィッシング詐欺、ポンプアンドダンプスキームが含まれています。

投資計画を装ったポンジ・スキーム

この計画は投資に高い収益を約束しますが、新しい投資家の資本を使って以前の投資家に資金を支払うことで運営されています。詐欺師たちは、投資プログラムを合法的に見せかけるために、最初の数人の投資家に支払いを行い、他の人々を投資させようとします。

詐欺師は投資マネージャーを装い、登録のために仮想通貨でスタートアップ料金や前払い料金を要求することもあります。詐欺師はこの料金を盗み、投資は行われません。

投資計画が提供する製品やサービスを特定できない場合、それはおそらくポンジ詐欺です。たとえば、Bitconnectは投資プラットフォームを運営し、投資家に対して年間120%の利回りを約束しましたが、最終的に閉鎖され、投資家の資金と共に消えました。

疑わしい暗号資産取引所や取引プラットフォーム

暗号資産ユーザーは、FTXやQuadrigaCXなどの信頼できない暗号資産取引プラットフォームに資産を保管して多額の損失を被っています。2022年には、FTXがユーザー資金を80億ドル以上不正流用していることが明るみになりました。

当時の暗号資産取引所のCEOであるサム・バンクマン・フリードは、会社の準備金を守るために虚偽の声明を使用することを提唱しました。したがって、ユーザーが取引所にBTC、USDT、および他の暗号資産を預ける間、彼らの資産は顧客に気づかれることなくアラメダリサーチのローンの担保として利用されました。

しかし、2022年11月には、サム・バンクマン＝フリードの違法行為が明るみに出ました。ユーザーは同時に出金を要求しましたが、取引所はそれを満たすことができず、最終的に破産しました。その結果、トレーダーは自身の資産を失いました。

FTXと同様に、QuadrigaCXはジェラルド・ウィリアム・コットンによって設立された、もう1つの疑わしいカナダの暗号資産取引所でした。2019年、ジェラルドは死亡したと宣言されました。取引所を利用していたトレーダーにとって不運なことに、取引所の資金の大部分が保管されていた冷財布へのアクセス権限がジェラルドだけにあると言われました。そのため、ユーザーの資金は利用できませんでした。

Chainalysis、ブロックチェーンおよび暗号資産追跡企業は、取引プラットフォームに預けられた資金が暗号通貨の購入に使用されなかったか、紛失したことを発見しました。QuadrigaCXがプラットフォームに預けられた法定通貨をどのように暗号通貨と交換したかは未だに分かっていません。

偽のICO

これらの詐欺的な初期コイン公開（ICO）は、壮大なプロジェクトの約束で投資家を誘惑し、後で投資家の資金を持ち逃げします。偽のICOは合法的に見えますが、プロジェクトを支える技術やインフラを欠いています。

偽のICOは投資家を騙して正当なプロジェクトであると信じさせますが、プロジェクトには価値がありません。プロジェクトが立ち上げられた後、詐欺師はICOの収益を持ち去ります。例えば、LoopXは有望な一連のICOを立ち上げた後、投資家の資金約450万ドルを持ち去りました。

フィッシング詐欺

これは、偽の電子メールやウェブサイトを使用して、ユーザーを騙して秘密情報（プライベートキーまたはログイン資格情報など）を明らかにさせることを含みます。フィッシングメールは、合法的な暗号資産会社の形を取ることもあり、投資家をだますためにそのロゴを使用することさえあります。

これらの電子メールは、無疑の被害者を複製されたウェブサイトにリダイレクトし、パスワード、ユーザー名、および秘密鍵などの機密情報を入力するように求めることがあります。詐欺師がこの情報を入手すると、そのアカウントにアクセスして資金を移動する権限を付与することができます。

ポンプアンドダンプスキーム

この種のスキームでは、仮想通貨の価格や価値が煽りによって人工的に膨らませられ、突然売却されて価値が急落し、他の無疑の投資家が大きな損失を被ることになります。

史上最大のポンプアンドダンプスキームが、人気のあるSquid Gameショーにモデルを取ったSquid Gameトークンで起きました。 そのトークンは、コーディネートされた買い付けの結果、わずか1週間で14,300,000%まで急騰し、わずか数秒でゼロに崩壊しました。 このプラットフォームは売却を防ぐように設計されていたため、人々はトークンを買うしかなく、それが数日で価格を莫大に増加させる原因でした。 最終的に、詐欺師たちは約1,200万ドルを手に入れました。

特に、トークンのスマートコントラクトは、投資家が売るのを防ぐように設計することができます。このスマートコントラクトの設計により、デプロイヤーは投資家を恐喝することができます。

赤い旗

暗号資産スペースで潜在的な詐欺を特定しようとする際に注意すべき特定の危険信号に注目することは重要です。そのようなもののいくつかは、非常に高いROI、不透明なプロジェクトまたは未知の創設者、そしてFOMOの使用です。

高いリターンを約束する非現実的な約束

このようなプロジェクトの信頼性についてすぐに疑念が生じるはずであり、合法的な投資は通常、法外な利益を保証しません。

プロジェクトまたはプラットフォーム内の規制または透明性の欠如

ほとんどの場合、これはリスクが高まっていることを示す可能性があります。したがって、暗号資産空間で秘密裏に運営または非透明に運営しているエンティティには警戒し、警戒する必要があります。なぜなら、それが彼らが詐欺行為を隠すための手段である可能性があるからです。

迅速に行動する圧力（FOMO）

詐欺を特定しようとする際に注意すべき別の警告サインは、衝動的な決定を下すように強要されている場合です。これを暗号資産の用語で言うと、取り残される恐れ（FOMO）です。

詐欺師は、被害者が十分な調査を行ったり、特定の投資プロジェクトについて助言を求めたりすることを妨げるために、主に緊急性の戦術を使用します。これは最終的に、急いで後悔する投資につながります。

潜在的な暗号資産詐欺を認識するさまざまな方法に精通しておくことは重要ですが、それでも完全にそれらを防ぐことができるわけではありません。暗号資産詐欺に遭遇した場合、どのように対処すべきですか？

暗号資産詐欺に遭遇した場合、どのような対処方法がありますか？

暗号資産詐欺に直面することはストレスを感じるかもしれませんが、潜在的な損失を最小限に抑え、さらなる被害から自分自身を保護するために迅速に行動を起こすことが重要です。上記で説明した暗号資産詐欺の兆候のいずれかに気づいた場合は、以下のことができます:

• 冷静にして評価する: 詐欺に遭遇した場合、特に暗号資産の詐欺に遭遇した場合、パニックに駆られて衝動的な決定を避けるようにしてください。情報を収集し、その後、情報に基づいて冷静に状況を評価するために時間を取ってください。
• コミュニケーションを停止してください：詐欺師とのすべてのコミュニケーションを即座に終了してください。 これ以上相互作用せず、追加の個人情報や財務情報を提供しないでください。
• 詐欺を報告する：詐欺を積極的に適切な機関に報告するための手順を踏む。これには、警察機関や規制機関に連絡を取ったり、暗号資産の監視ウェブサイトを利用したりすることが含まれる場合があります。連邦取引委員会（FTC）、商品先物取引委員会（CFTC）、証券取引委員会（SEC）などの関連当局に不審な活動を報告してください。
• 資産を保護する：パスワードを変更し、二要素認証を有効にし、未承認のアクティビティを監視することにより、アカウントと資金を保護します。

なぜ暗号資産詐欺を報告するのですか？

暗号資産詐欺を報告すると、業界の詐欺暗号通貨活動についての認識を高めるのに貢献します。あなたの報告は、他の人が同様の詐欺手法の被害者になるのを防ぐのに役立ち、彼らの投資と財務を保護します。

詐欺の報告は、法埕執行機関や規制機関が加害者に迅速に対処するのを可能にします。

失われた資金を回収できる保証はありませんが、報告することで個人へのさらなる被害を防ぎ、詐欺師が使用する手法やその停止方法について政府に知らせることができます。

トークンが詐欺であるかどうかを見分ける方法

トークンが詐欺かどうかを特定するいくつかの方法があります。

ブロックチェーンエクスプローラーでソースコードを確認してください

ブロックチェーンエクスプローラーでトークンのソースコードを確認して、それが検証されているかどうかを確認できます。検証されたソースコードは公開されており、ユーザーは開発者の活動を見ることができます。たとえば、検証されたソースコードを持つトークンは、監査などのセキュリティ機能の存在など、そのトークンの正当性に関する洞察を提供できます。ユーザーはまた、コード内の疑わしいまたは隠された機能を特定することもできます。

ブロックチェーンエクスプローラー（例：Etherscanなど）でトークンのソースコードを確認し、未検証である場合は警戒すべきです。もちろん、未検証のソースコードを持つすべてのトークンが詐欺であるというわけではありません。ただし、検証済みのソースコードを持つトークンに投資することが望ましいです。

第三者分析ツールをチェック

これらのツールを使用すると、トークンに関する分析を行うことができます。

• Tokensniffer: このツールを使用してトークンのにおいテストを実行できます。においテストはトークンを自動的に100点満点でスコアリングするものです。スコアが低いほど、トークンの信頼性が低くなります。Tokensnifferにはスワップ分析、契約分析、ホルダー分析、流動性分析に関する情報も提供されます。以下は、このツールの見た目の例です。

ソース: tokensniffer.com

• Dextools：Dextoolsはトークンに関する情報も提供します。流動性情報、取引詳細、プロジェクト信頼性スコア、簡単なトークン説明などを見つけることができます。以下はDextoolsを使用して見つけることができる内容の例です。

Source: dextools.io

• ハニーポット検出器：ハニーポット詐欺はさまざまな形を取ります。通常、詐欺師は、あなたを騙して資金を詐欺ウェブサイトに直接入金させたり、ウォレットから直接盗んだり、偽のトークンやスマートコントラクトを作成したりすることを目指しています。

トークンがハニーポット詐欺かどうかを確認するには、ハニーポット検出器ウェブサイトで確認できます。以下は、そのウェブサイトから期待できる内容の例です。

クジラのためのウォレットをチェックします

クジラは、ウォレットに大量の暗号通貨を保有しています。 トークンの購入や売却に対する彼らの行動は、価格に大きな影響を与える可能性があります。 ウォレットがトークンの20%以上を保有している場合、ラグプル詐欺が発生している可能性があります。

ブロックチェーンエクスプローラーを使用すると、鯨が必要以上のトークンを保持しているかどうかを知ることができます。[暗号資産]などのエクスプローラーEtherscan, Polygonscan, そしてBscscanでは、ウォレットアドレスやその金額などのトークンの詳細を表示できます。

ホワイトペーパーの盗用

プロジェクトのホワイトペーパーが他のプロジェクトから盗用されていないかどうかをチェックしてください。詐欺師は通常、独自のホワイトペーパーを作成する時間がありません。なぜなら、詐欺プロジェクトには固有の価値がないからです。

将来の詐欺を防ぐ

実際、暗号資産詐欺の被害者になることは苦痛な経験です。しかし、暗号空間での詐欺行為の被害に遭わないためには取るべき必要な手順があります。

• 自己を教育する：一般的な詐欺についての情報を入手し、ブロックチェーン技術がどのように動作するかを理解して、潜在的なリスクに慣れるようにしましょう。
• 信頼できるプラットフォームを使用してください：実績のあるセキュリティと信頼性のトラックレコードを持つ信頼できる取引所やウォレットに従ってください。取引を行う前に常にURLを確認し、ウェブサイトのセキュリティを確保してください。
• 注意してください：勧誘されていない申し出や申し出の機会には注意してください。あまりにも良すぎるような場合は常に二重にチェックしてください。個人情報を共有する前や暗号資産関連のビジネスに投資する前に。
• トークンを検証する：自信がないトークンには投資しないでください。トークンについてよく知っていて、それについて教育を受けている場合のみ、トークンを購入してください。トークンに関する有用な情報は、Tokensniffer.comウォレットを接続して取引にサインし、不正なトークンに許可を与えることは、ウォレットを空にし、資金を失う可能性があります。

結論

暗号資産スペースが安全性を確保するためによりよく規制されるまで、暗号資産詐欺から自分自身を守るためには警戒し、情報を入手する必要があります。上記の手順に従い、特定の予防措置を取ることで、詐欺被害に遭わないようにすることができ、投資を自信を持って保護し、暗号資産スペースを航行できます。