У 2013 році розробник Ніколас ван Саберхаген (швидше за все, це псевдонім) опублікував білий документ CryptoNote, у якому заявив, що «конфіденційність і анонімність є найважливішими аспектами електронної готівки». Ця публікація привернула увагу розробників біткойнів Грегорі Максвелла та Ендрю Поелстра, надихнувши наступну статтю, яка досліджувала вплив функцій підвищення конфіденційності та анонімності на існуючі криптовалюти. Інші розробники використали ідеї CryptoNote для створення Bytecoin, першої приватної криптовалюти. Саме тоді з’явилася перша ітерація блокчейна Monero.

«Thankful_for_today», анонімний користувач форуму Bitcointalk, закодував на Bytecoin, щоб створити форк під назвою BitMonero. Деякі користувачі не погоджувалися з таким напрямком і зрештою створили інший форк у блокчейні, відомий як Monero, або «монета» на есперанто. Майже десять років потому Monero (XMR) є найкращою монетою конфіденційності за ринковою капіталізацією та викликала важливі дискусії про роль конфіденційності та відстеження в екосистемі блокчейну.

У цьому блозі ми дослідимо:

• Функції Monero для підвищення конфіденційності
• Monero в дії
• Зростання ринку Monero
• Нагороди за майнінг Monero
• Активність ринку Darknet
• Заборони та правила Monero
• Майбутнє Monero

Що таке Monero (XMR)?

Monero, також відомий як XMR, — це криптовалюта з функціями підвищення конфіденційності, закодованими в її протоколі. Більшість популярних криптовалют, таких як Bitcoin та Ethereum, працюють на основі прозорої, незмінної книги, що дозволяє будь-кому переглядати та відстежувати транзакції. Monero також є блокчейном з відкритим вихідним кодом, але його функції розроблені для зменшення відстеження та захисту анонімності користувачів.

Функції Monero для підвищення конфіденційності

Основна мета Monero — забезпечити децентралізовану мережу з підвищеною конфіденційністю й анонімністю транзакцій. Як пояснив Джастін Еренгофер, організатор робочої групи Monero Space, «ми хочемо забезпечити конфіденційність і просто закрити деякі основні діри, які присутні в більшості протоколів криптовалюти. . . Таким чином, Monero дійсно є єдиною монетою, яка приховує відправника, одержувача та суму».

Блокчейн Monero використовує різноманітні методи, орієнтовані на конфіденційність, щоб приховати історію транзакцій користувача:

• Кільцеві підписи об’єднують кількох користувачів у «кільце», щоб приховати їхні особисті дані, що ускладнює визначення того, який користувач створив даний підпис.
• Ring Confidential Transactions, або RingCT, були додані до Monero в 2017 році та приховують суми транзакцій.
• Завдяки використанню скритних адрес усі відправники Monero автоматично генерують нові адреси кожного разу, коли вони ініціюють нові транзакції, таким чином приховуючи походження та призначення коштів. Стелс-адреса криптографічно прив’язана до загальнодоступної адреси, яка фактично отримує платежі, але лише відправник і одержувач знають зв’язок між ними. Залучені сторони мають приватний ключ перегляду, який відображає вхідні транзакції, і приватний ключ витрат, який використовується для надсилання платежів.
• Транзакції можна ініціювати через Tor/I2P, який захищає конфіденційність джерел транзакцій за допомогою анонімної мережі. Ця функція з’явилася нещодавно і досі вважається експериментальною.
• Dandelion++ приховує IP-адреси, пов’язані з вузлами, щоб зменшити ризик використання конфіденційної інформації для розкриття ідентичності адреси.

Monero в дії

Функції підвищення анонімності Monero сприяли створенню стереотипу про те, що його часто використовують для незаконних цілей, таких як відмивання грошей. Ці дії дійсно відбуваються, але Monero також використовується для багатьох законних цілей. Аналіз зростання ринку Monero, винагород за майнінг і активності на ринку даркнету допомагає отримати ширшу картину того, як він використовується – як на користь, так і на зло.

Зростання ринку Monero

За останні роки Monero зазнала значного зростання, досягнувши ринкової капіталізації майже 2,8 мільярда доларів США станом на травень 2023 року. Це значно вище, ніж ринкова капіталізація інших популярних конфіденційних монет і криптовалют Zcash і Dash, що зберігають конфіденційність, які становлять близько 600 і 550 мільйонів доларів відповідно.

З моменту заснування Monero в 2014 році було здійснено приблизно 32 мільйони транзакцій XMR. У 2022 році було здійснено близько 8,6 мільйона XMR-транзакцій, що трохи менше, ніж у 2021 році, коли їх було максимум 8,8 мільйона. Для порівняння, за той самий період часу було здійснено майже 800 мільйонів транзакцій Bitcoin.

Активність XMR подвоїлася між 2019 та 2020 роками та спостерігала подібне зростання між 2020 та 2021 роками. Як ми бачимо нижче, за останні два роки обидва мали в середньому близько 24 000 транзакцій на день.

Нагороди за майнінг Monero

Подібно до блокчейну Bitcoin, Monero використовує механізм консенсусу Proof-of-Work. Алгоритм PoW, RandomX, був розроблений для підтримки децентралізованого майнінгу та захисту від спеціалізованого обладнання, наприклад ASIC. Емісія XMR необмежена, щоб забезпечити продовження стимулів майнінгу, а Monero генерує новий блок приблизно кожні дві хвилини. Майнери можуть вирішувати, чи майнити соло чи в пулі, хоча проект Monero заохочує соло-майнінг, оскільки це допомагає підвищити безпеку мережі.

У період з березня 2020 року по січень 2023 року Chainalysis визначив репрезентативну вибірку одержувачів винагороди за майнінг Monero. Три основні пули видобули понад 80% XMR у нашій вибірці.

• SupportXMR.com
• Crypto-Pool.fr
• Nanopool.org

Активність ринку Darknet

За останні кілька років багато ринків даркнету прийняли Monero, щоб зменшити відстеження. Наприклад, White House Market, один із найактивніших ринків даркнету до свого закриття, заохочував своїх користувачів перейти з біткойнів на Monero для транзакцій і зрештою перейшов лише на прийом Monero. Інші ринки даркнету, такі як AlphaBay і Archetyp, наслідували подібні моделі. Проте біткойн все ще залишається найбільш поширеною цифровою валютою на ринках даркнету.

Заборони та регулювання Monero

Враховуючи ріст і популярність Monero, це часто є основною темою в розмовах про заборону конфіденційності монет і регулювання. Великі світові економіки, такі як Японія та Південна Корея, вже заборонили Monero на біржах, намагаючись приборкати відмивання грошей і зменшити організовану злочинність. У 2020 році звіти свідчили про те, що австралійські регулятори та банки заохочували криптовалютні біржі виключити XMR з біржі або ризикували бути «дебанківськими». Дубай є однією з останніх країн, яка послідувала цьому прикладу, заборонивши використання Monero згідно з новою системою регулювання цифрових активів.

Багато бірж криптовалют також вжили заходів, щоб припинити підтримку Monero з подібних причин. Bittrex, BitBay і Huobi є трьома з цих бірж. Подібним чином американська криптовалютна біржа Kraken виключила Monero з біржі для своїх клієнтів у Великобританії у 2021 році, щоб відповідати правилам, що розвиваються в країні.

Майбутнє Monero

Хоча багато зловмисників використовують Monero для приховування транзакцій, вони не запровадили Monero в такій мірі, як можна було б очікувати. Основна причина полягає в нижчій ліквідності Monero порівняно з іншими криптовалютами, що ускладнює виконання великих транзакцій. Регуляторна невизначеність і заборони XMR також зменшили його доступність у деяких країнах.

Оскільки розробники Monero продовжують впроваджувати інновації, а учасники екосистеми досліджують варіанти його використання, це буде важливим міркуванням. Незважаючи на це, усі криптовалюти, включно з конфіденційними монетами, працюють у незмінних книгах, що означає, що докази транзакцій існуватимуть вічно, незалежно від того, законні чи незаконні.

Цей матеріал призначений лише для інформаційних цілей і не призначений для надання юридичних, податкових, фінансових чи інвестиційних порад. Одержувачі повинні проконсультуватися зі своїми консультантами, перш ніж приймати такі рішення. Chainalysis не несе відповідальності за будь-які прийняті рішення або будь-які інші дії чи бездіяльність у зв’язку з використанням цього матеріалу Одержувачем.

Chainalysis не гарантує точності, повноти, своєчасності, придатності чи дійсності інформації в цьому звіті та не несе відповідальності за будь-які претензії, пов’язані з помилками, пропусками чи іншими неточностями в будь-якій частині такого матеріалу.

Відмова від відповідальності:

1. Цю статтю передруковано з [cointime]. Усі авторські права належать оригінальному автору [Chainalysis]. Якщо є заперечення щодо цього передруку, зв’яжіться з командою Gate Learn（gatelearn@gate.io）, і вони негайно вирішать це.
2. Відмова від відповідальності: погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору та не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклади статті на інші мови виконує команда Gate Learn. Якщо не зазначено вище, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.