Используя Виртуальные деньги для сокрытия преступных доходов, житель Пекина приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
22 августа 2025 года 10:12
21 августа стало известно, что Второй промежуточный народный суд Пекина недавно завершил дело о сокрытии и маскировке преступных доходов с использованием Виртуальных денег, что вызвало широкий общественный интерес. Обвиняемый Лю, зная о незаконном источнике средств, все же помогал в переводе преступных доходов и в конечном итоге был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с штрафом в 40,000 юаней. Детали дела показывают, что в августе 2024 года, Liu, зная, что наличные средства, принадлежащие He, являются преступно полученными, все же продал ему USDT (так называемый U-токен) и получил наличные в размере 200 000 юаней. В настоящее время местонахождение денежных средств, причастных к делу, невозможно установить, но по результатам расследования подтверждено, что эти 200 000 юаней, которые Liu перевел, на самом деле являются средствами, полученными от мошенничества у других людей. Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что действия Liu составляют укрытие и сокрытие преступно полученных средств, и в соответствии с законом вынес вышеуказанное решение, одновременно изъяв его незаконно полученные средства. Судья после завершения дела отметил, что обвиняемые в подобных делах обычно обладают типичной жадностью и психикой везунчика, им трудно устоять перед искушением краткосрочной высокой прибыли, что и приводит к рискованным преступлениям. Несмотря на то, что пропаганда правовых знаний против преступлений в сфере телекоммуникационных мошенничеств продолжает усиливаться, большинство обвиняемых уже осознали, что имущество, вовлеченное в дело, может происходить от преступных доходов, однако все еще есть те, кто надеется, что их действия по сокрытию и укрытию не будут обнаружены, или даже если они будут обнаружены, они не понесут серьезных наказаний, в конечном итоге проверяя закон на себе. Судья особенно напоминает, что общественности следует быть крайне осторожными с любыми запросами на "аномальные сделки", которые подаются под флагом Виртуальные деньги. Не стоит жадничать из-за "комиссий", "разницы в ценах" и других мелких выгод, или слепо доверять обещаниям других, участвуя в купле-продаже или переводе источников неясных Виртуальные деньги или средств. Если вы осознаете, что это доходы от преступной деятельности других, и все же помогаете в конвертации, переводе, обналичивании и других действиях, это может серьезно нарушить уголовный закон, составив преступление по укрытию и сокрытию доходов от преступления, что повлечет за собой строгие уголовные наказания. (Рабочая газета)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Используя Виртуальные деньги для сокрытия преступных доходов, житель Пекина приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
22 августа 2025 года 10:12
21 августа стало известно, что Второй промежуточный народный суд Пекина недавно завершил дело о сокрытии и маскировке преступных доходов с использованием Виртуальных денег, что вызвало широкий общественный интерес. Обвиняемый Лю, зная о незаконном источнике средств, все же помогал в переводе преступных доходов и в конечном итоге был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с штрафом в 40,000 юаней.
Детали дела показывают, что в августе 2024 года, Liu, зная, что наличные средства, принадлежащие He, являются преступно полученными, все же продал ему USDT (так называемый U-токен) и получил наличные в размере 200 000 юаней. В настоящее время местонахождение денежных средств, причастных к делу, невозможно установить, но по результатам расследования подтверждено, что эти 200 000 юаней, которые Liu перевел, на самом деле являются средствами, полученными от мошенничества у других людей. Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что действия Liu составляют укрытие и сокрытие преступно полученных средств, и в соответствии с законом вынес вышеуказанное решение, одновременно изъяв его незаконно полученные средства.
Судья после завершения дела отметил, что обвиняемые в подобных делах обычно обладают типичной жадностью и психикой везунчика, им трудно устоять перед искушением краткосрочной высокой прибыли, что и приводит к рискованным преступлениям. Несмотря на то, что пропаганда правовых знаний против преступлений в сфере телекоммуникационных мошенничеств продолжает усиливаться, большинство обвиняемых уже осознали, что имущество, вовлеченное в дело, может происходить от преступных доходов, однако все еще есть те, кто надеется, что их действия по сокрытию и укрытию не будут обнаружены, или даже если они будут обнаружены, они не понесут серьезных наказаний, в конечном итоге проверяя закон на себе.
Судья особенно напоминает, что общественности следует быть крайне осторожными с любыми запросами на "аномальные сделки", которые подаются под флагом Виртуальные деньги. Не стоит жадничать из-за "комиссий", "разницы в ценах" и других мелких выгод, или слепо доверять обещаниям других, участвуя в купле-продаже или переводе источников неясных Виртуальные деньги или средств. Если вы осознаете, что это доходы от преступной деятельности других, и все же помогаете в конвертации, переводе, обналичивании и других действиях, это может серьезно нарушить уголовный закон, составив преступление по укрытию и сокрытию доходов от преступления, что повлечет за собой строгие уголовные наказания. (Рабочая газета)