Американские власти рассматривают возможность уголовного преследования сотрудников Dragonfly Capital, включая Тома Шмидта, за инвестиции в Tornado Cash.
Разработчик Tornado Cash Роман Шторм (Roman Storm) обвиняется в соучастии в отмывании денег и может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 45 лет.
Хасиб Куреши (Haseeb Qureshi) из Dragonfly Capital заявил о законности своих инвестиций. При этом он подчеркнул право граждан США на приватность и опроверг утверждения о том, что его компания контролировала деятельность Tornado Cash.
25 июля по времени США в суде было заявлено, что прокуроры рассматривают возможность уголовного преследования некоторых сотрудников венчурного капитала Dragonfly Capital, включая генерального партнера Тома Шмидта, за инвестиции в инструмент конфиденциальности "Tornado Cash", сделанные в 2020 году.
Переписка прокурора Нэйтана Рена (Nathan Rehn) с судьей окружного суда Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Кэтрин Полк Файла (Katherine Polk Failla) проходила во время перерыва в судебном заседании по делу разработчика Tornado Cash Романа Шторма. Шторму предъявлены обвинения в заговоре по отмыванию денег, заговоре по управлению несанкционированным денежным переводом и заговоре по нарушению международных санкций, связанных с разработкой инструментов конфиденциальности, и в случае признания его виновным он может получить наказание вплоть до 45 лет лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства прокуратура представила множество сообщений, обменянных между господином Штормом и двумя партнерами Dragonfly Capital, господином Шмидтом и управляющим партнером Хашибом Креши. Судя по ситуации с иском правительства, эти сообщения, по-видимому, имели несколько целей. Во-первых, установить, что штат Нью-Йорк является подходящим местом для суда (господин Шмидт базируется в Манхэттене), во-вторых, продемонстрировать, что господин Шторм и его коллеги получали прибыль от Tornado Cash, и в-третьих, показать, что они часто вносили изменения в фронтенд продукта, то есть в пользовательский интерфейс.
Однако, когда адвокатская группа мистера Шторма подняла вопрос о возможности допроса мистера Шмидта (вероятно, чтобы объяснить контекст сообщений между мистером Шмидтом и мистером Штормом и обосновать инвестиции компании в Tornado Cash), прокуратура не признала иммунитет от неблагоприятного использования свидетельских показаний мистера Шмидта (и одного из свидетелей защиты) в будущем уголовном преследовании. Поэтому мистер Шмидт заявил о пятой поправке к обвинению и отказался давать свидетельские показания в защиту мистера Шторма.
"Есть ли возможность предъявить обвинения всем участникам Dragonfly?" - спросила судья Фейра у господина Лейна в тот же день.
По данным Inner City Press, ответ г-на Лейна заключался в том, что «не все, а только г-н Шмидт и еще один человек».
Затем была подана просьба изменить режим доступа к соответствующим частям протокола обсуждений в открытом судебном заседании на закрытый, и судья согласился с этим.
Сторона Dragonfly утверждает о законности
Г-н Креши в тот же день на X защитил инвестиции своей компании в Tornado Cash и отметил следующее:
«Мы искренне верим в право американских граждан на приватность, и недостаток приватности по-прежнему является одной из величайших нерешенных проблем в индустрии криптоактивов. На основании этого мы утверждаем законность наших инвестиций. Мы не управляем и не контролируем Tornado Cash и не имели никаких контактов с недобросовестными пользователями. Мы всегда призываем компании в нашем портфеле соблюдать законы, и считаем, что у самого Tornado Cash есть законное право на существование», — заявил господин Крейши.
"Обвинение венчурного капитала в мошенничестве со стороны компаний в портфеле — это беспрецедентный шаг, особенно в таких обстоятельствах."
Г-н Креш также заявил, что Dragonfly «полностью сотрудничает» с расследованием властей в отношении Tornado Cash, которое началось в 2023 году.
«В этой ситуации, то есть спустя довольно продолжительное время, обвинять Dragonfly было бы абсурдно, противоречило бы фактам и привело бы к сдерживанию любых инвестиций в технологии криптоактивов и защиты конфиденциальности в США», — сказал господин Клеш.
«Я не думаю, что Министерство юстиции действительно предпримет такие абсурдные и безосновательные действия. Однако, если это произойдет, мы намерены решительно защищаться.»
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Исполнительный директор Dragonfly Capital, возможность судебного преследования — инвестиции в Tornado Cash | CoinDesk JAPAN (КоинДеск Япония)
25 июля по времени США в суде было заявлено, что прокуроры рассматривают возможность уголовного преследования некоторых сотрудников венчурного капитала Dragonfly Capital, включая генерального партнера Тома Шмидта, за инвестиции в инструмент конфиденциальности "Tornado Cash", сделанные в 2020 году.
Переписка прокурора Нэйтана Рена (Nathan Rehn) с судьей окружного суда Южного округа Нью-Йорка (SDNY) Кэтрин Полк Файла (Katherine Polk Failla) проходила во время перерыва в судебном заседании по делу разработчика Tornado Cash Романа Шторма. Шторму предъявлены обвинения в заговоре по отмыванию денег, заговоре по управлению несанкционированным денежным переводом и заговоре по нарушению международных санкций, связанных с разработкой инструментов конфиденциальности, и в случае признания его виновным он может получить наказание вплоть до 45 лет лишения свободы.
В ходе судебного разбирательства прокуратура представила множество сообщений, обменянных между господином Штормом и двумя партнерами Dragonfly Capital, господином Шмидтом и управляющим партнером Хашибом Креши. Судя по ситуации с иском правительства, эти сообщения, по-видимому, имели несколько целей. Во-первых, установить, что штат Нью-Йорк является подходящим местом для суда (господин Шмидт базируется в Манхэттене), во-вторых, продемонстрировать, что господин Шторм и его коллеги получали прибыль от Tornado Cash, и в-третьих, показать, что они часто вносили изменения в фронтенд продукта, то есть в пользовательский интерфейс.
Однако, когда адвокатская группа мистера Шторма подняла вопрос о возможности допроса мистера Шмидта (вероятно, чтобы объяснить контекст сообщений между мистером Шмидтом и мистером Штормом и обосновать инвестиции компании в Tornado Cash), прокуратура не признала иммунитет от неблагоприятного использования свидетельских показаний мистера Шмидта (и одного из свидетелей защиты) в будущем уголовном преследовании. Поэтому мистер Шмидт заявил о пятой поправке к обвинению и отказался давать свидетельские показания в защиту мистера Шторма.
"Есть ли возможность предъявить обвинения всем участникам Dragonfly?" - спросила судья Фейра у господина Лейна в тот же день.
По данным Inner City Press, ответ г-на Лейна заключался в том, что «не все, а только г-н Шмидт и еще один человек».
Затем была подана просьба изменить режим доступа к соответствующим частям протокола обсуждений в открытом судебном заседании на закрытый, и судья согласился с этим.
Сторона Dragonfly утверждает о законности
Г-н Креши в тот же день на X защитил инвестиции своей компании в Tornado Cash и отметил следующее:
«Мы искренне верим в право американских граждан на приватность, и недостаток приватности по-прежнему является одной из величайших нерешенных проблем в индустрии криптоактивов. На основании этого мы утверждаем законность наших инвестиций. Мы не управляем и не контролируем Tornado Cash и не имели никаких контактов с недобросовестными пользователями. Мы всегда призываем компании в нашем портфеле соблюдать законы, и считаем, что у самого Tornado Cash есть законное право на существование», — заявил господин Крейши.
"Обвинение венчурного капитала в мошенничестве со стороны компаний в портфеле — это беспрецедентный шаг, особенно в таких обстоятельствах."
Г-н Креш также заявил, что Dragonfly «полностью сотрудничает» с расследованием властей в отношении Tornado Cash, которое началось в 2023 году.
«В этой ситуации, то есть спустя довольно продолжительное время, обвинять Dragonfly было бы абсурдно, противоречило бы фактам и привело бы к сдерживанию любых инвестиций в технологии криптоактивов и защиты конфиденциальности в США», — сказал господин Клеш.
«Я не думаю, что Министерство юстиции действительно предпримет такие абсурдные и безосновательные действия. Однако, если это произойдет, мы намерены решительно защищаться.»