MEV-сэндвич-атака: системные вызовы в экосистеме Децентрализованных финансов
С развитием технологий блокчейн и усложнением экосистемы MEV (максимально извлекаемая ценность) изначально воспринимаемая как случайная уязвимость, вызванная дефектом сортировки транзакций, эволюционировала в высоко сложный, системный механизм получения прибыли. Среди них, атака сэндвичем получила особое внимание благодаря своему уникальному способу выполнения и стала одной из самых спорных и разрушительных методик атак в экосистеме Децентрализованные финансы.
Один. Основные концепции MEV и атаки сэндвичем
Источники MEV и эволюция технологий
MEV изначально назывался извлекаемой ценностью майнеров и относится к дополнительной экономической прибыли, которую майнеры или валидаторы могут получить в процессе построения блока, манипулируя порядком транзакций, правом включения или исключения. Его теоретическая основа построена на открытости транзакций блокчейна и неопределенности сортировки транзакций в мемпуле. С развитием инструментов, таких как займы на мгновение и упаковка транзакций, изначально разрозненные возможности для арбитража постепенно увеличились, сформировав полную цепочку извлечения прибыли. MEV превратился из первоначального случайного события в современную систематизированную и индустриализированную модель арбитража, которая существует не только в Ethereum, но и проявляется с различными характеристиками на других публичных блокчейнах.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным методом извлечения MEV. Злоумышленник использует возможность实时-мониторинга сделок в мемпуле, чтобы отправить сделки до и после целевой сделки, формируя последовательность "предварительная --- целевая сделка --- последующая", осуществляя арбитраж через манипуляцию ценами. Основные принципы включают:
Предварительная сделка: злоумышленник обнаруживает крупные или высокоскользящие сделки и сразу же подает ордер на покупку, поднимая или опуская рыночную цену.
Целевая торговая атака: целевая сделка выполняется после манипуляции ценами, поскольку фактическая цена сделки значительно отличается от ожидаемой, трейдер несет дополнительные затраты.
Посттранзакция: сразу после целевой транзакции злоумышленник подает обратную транзакцию, чтобы продать ранее полученные активы по высокой цене или купить по низкой цене, зафиксировав прибыль от ценового разрыва.
Два, Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвичей
От разрозненных уязвимостей до системного механизма
Атаки MEV изначально появлялись лишь изредка и были небольшими по масштабу. С ростом объемов торговли в экосистеме Децентрализованных финансов и развитием таких инструментов, как высокочастотные торговые роботы и флеш-кредиты, злоумышленники начали строить высокоавтоматизированные арбитражные системы, превращая этот способ атаки в систематическую и индустриализированную модель арбитража. С помощью высокоскоростных сетей и точных алгоритмов злоумышленники могут за очень короткое время развертывать передние и задние сделки, используя флеш-кредиты для получения крупных сумм, и завершать арбитражные операции в рамках одной сделки. В настоящее время уже зафиксированы случаи, когда прибыль от одной сделки составляет десятки или даже сотни тысяч долларов.
различные модели атак на характеристики платформ
Разные блокчейн-сети из-за различий в концепциях дизайна, механизмах обработки транзакций и структуре валидаторов демонстрируют различные характеристики реализации атак сэндвича:
Эфириум: Открытый и прозрачный мемпул позволяет отслеживать всю информацию о неподтвержденных транзакциях, злоумышленники обычно платят более высокую комиссию за газ, чтобы опередить порядок упаковки транзакций.
Solana: Несмотря на отсутствие традиционного пула ликвидности, узел проверяющих относительно централизован, что может привести к сговору с атакующими и утечке данных о транзакциях, позволяя атакующим быстро захватывать и использовать целевые транзакции.
Binance Smart Chain: Низкие затраты на транзакции и упрощенная структура создают пространство для арбитражных действий, различные роботы используют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.
Последние примеры
13 марта 2025 года на платформе Uniswap V3 произошло событие с交易, в котором один трейдер при проведении交易 на сумму около 5 SOL подвергся атаке «сэндвич», в результате чего убытки составили до 732 000 долларов США. Нападающий использовал предварительные交易 для захвата прав на упаковку блока, вставляя交易 до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки жертвы от ожидаемой.
В экосистеме Solana сандвич-атаки не только происходят часто, но и появились новые модели атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с атакующими, заранее узнавая намерения пользователей по сделкам через утечку данных о транзакциях и осуществляя точечные удары. Это привело к тому, что доходы некоторых атакующих в сети Solana за короткий срок выросли с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов долларов.
Три. Механизм работы и технические вызовы атаки сэндвичем
Для выполнения сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок: Реальное время мониторинга неподтвержденных сделок в памяти, выявление сделок с значительным влиянием на цену.
Конкуренция за приоритетное упаковывание: использование более высокой комиссии за газ или приоритетной платы для обеспечения выполнения своей транзакции до и после целевой транзакции.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: точно вычисляйте объем сделки и ожидаемое проскальзывание, чтобы как стимулировать колебания цен, так и гарантировать, что целевая сделка не провалится из-за превышения установленного проскальзывания.
Атака требует не только высокопроизводительных торговых роботов и быстрой сетевой реакции, но и выплаты больших взяток майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую сделку, что дополнительно сжимает маржу прибыли.
Четыре. Стратегии реагирования и предотвращения в отрасли
Стратегии защиты для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: разумно установите допустимый уровень проскальзывания в зависимости от текущей волатильности рынка и ожидаемого состояния ликвидности.
Используйте инструменты для приватных сделок: с помощью частного RPC, аукционов по упаковке заказов и других технологий скрывайте данные о сделках вне публичного пула памяти.
Предложения по техническим улучшениям на уровне экосистемы
Разделение сортировки транзакций и предложителя-строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций.
MEV-Boost и механизмы прозрачности: внедрение сторонних релейных сервисов и таких решений, как MEV-Boost, для повышения прозрачности процесса построения блоков.
Механизм аукциона и аутсорсинга вне цепи: реализует массовое сопоставление заказов, увеличивая вероятность получения пользователем лучшей цены.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения повысить возможности реального мониторинга и прогнозирования аномальных колебаний данных на блокчейне.
Пять, Заключение
Атака сэндвичей MEV эволюционировала из первоначального случайного уязвимости в системный механизм извлечения прибыли, что представляет собой серьезный вызов для экосистемы Децентрализованных финансов и безопасности активов пользователей. Последние примеры 2025 года показывают, что риск сэндвич-атак по-прежнему существует и постоянно нарастает, даже на основных платформах. Для защиты активов пользователей и справедливости на рынке экосистема блокчейна должна совместно работать над технологическими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и сотрудничеством в области регулирования. Только так экосистема Децентрализованных финансов сможет найти баланс между инновациями и рисками, чтобы достичь устойчивого развития.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
ChainDoctor
· 07-26 04:10
Сокращение потерь смотрел слишком много, уже притупилось.
Атака сэндвичем MEV: анализ системных проблем DeFi и стратегий защиты
MEV-сэндвич-атака: системные вызовы в экосистеме Децентрализованных финансов
С развитием технологий блокчейн и усложнением экосистемы MEV (максимально извлекаемая ценность) изначально воспринимаемая как случайная уязвимость, вызванная дефектом сортировки транзакций, эволюционировала в высоко сложный, системный механизм получения прибыли. Среди них, атака сэндвичем получила особое внимание благодаря своему уникальному способу выполнения и стала одной из самых спорных и разрушительных методик атак в экосистеме Децентрализованные финансы.
Один. Основные концепции MEV и атаки сэндвичем
Источники MEV и эволюция технологий
MEV изначально назывался извлекаемой ценностью майнеров и относится к дополнительной экономической прибыли, которую майнеры или валидаторы могут получить в процессе построения блока, манипулируя порядком транзакций, правом включения или исключения. Его теоретическая основа построена на открытости транзакций блокчейна и неопределенности сортировки транзакций в мемпуле. С развитием инструментов, таких как займы на мгновение и упаковка транзакций, изначально разрозненные возможности для арбитража постепенно увеличились, сформировав полную цепочку извлечения прибыли. MEV превратился из первоначального случайного события в современную систематизированную и индустриализированную модель арбитража, которая существует не только в Ethereum, но и проявляется с различными характеристиками на других публичных блокчейнах.
Принцип атаки сэндвичем
Сэндвич-атака является типичным методом извлечения MEV. Злоумышленник использует возможность实时-мониторинга сделок в мемпуле, чтобы отправить сделки до и после целевой сделки, формируя последовательность "предварительная --- целевая сделка --- последующая", осуществляя арбитраж через манипуляцию ценами. Основные принципы включают:
Предварительная сделка: злоумышленник обнаруживает крупные или высокоскользящие сделки и сразу же подает ордер на покупку, поднимая или опуская рыночную цену.
Целевая торговая атака: целевая сделка выполняется после манипуляции ценами, поскольку фактическая цена сделки значительно отличается от ожидаемой, трейдер несет дополнительные затраты.
Посттранзакция: сразу после целевой транзакции злоумышленник подает обратную транзакцию, чтобы продать ранее полученные активы по высокой цене или купить по низкой цене, зафиксировав прибыль от ценового разрыва.
Два, Эволюция и текущее состояние атак MEV-сэндвичей
От разрозненных уязвимостей до системного механизма
Атаки MEV изначально появлялись лишь изредка и были небольшими по масштабу. С ростом объемов торговли в экосистеме Децентрализованных финансов и развитием таких инструментов, как высокочастотные торговые роботы и флеш-кредиты, злоумышленники начали строить высокоавтоматизированные арбитражные системы, превращая этот способ атаки в систематическую и индустриализированную модель арбитража. С помощью высокоскоростных сетей и точных алгоритмов злоумышленники могут за очень короткое время развертывать передние и задние сделки, используя флеш-кредиты для получения крупных сумм, и завершать арбитражные операции в рамках одной сделки. В настоящее время уже зафиксированы случаи, когда прибыль от одной сделки составляет десятки или даже сотни тысяч долларов.
различные модели атак на характеристики платформ
Разные блокчейн-сети из-за различий в концепциях дизайна, механизмах обработки транзакций и структуре валидаторов демонстрируют различные характеристики реализации атак сэндвича:
Эфириум: Открытый и прозрачный мемпул позволяет отслеживать всю информацию о неподтвержденных транзакциях, злоумышленники обычно платят более высокую комиссию за газ, чтобы опередить порядок упаковки транзакций.
Solana: Несмотря на отсутствие традиционного пула ликвидности, узел проверяющих относительно централизован, что может привести к сговору с атакующими и утечке данных о транзакциях, позволяя атакующим быстро захватывать и использовать целевые транзакции.
Binance Smart Chain: Низкие затраты на транзакции и упрощенная структура создают пространство для арбитражных действий, различные роботы используют аналогичные стратегии для извлечения прибыли.
Последние примеры
13 марта 2025 года на платформе Uniswap V3 произошло событие с交易, в котором один трейдер при проведении交易 на сумму около 5 SOL подвергся атаке «сэндвич», в результате чего убытки составили до 732 000 долларов США. Нападающий использовал предварительные交易 для захвата прав на упаковку блока, вставляя交易 до и после целевой сделки, что привело к значительному отклонению фактической цены сделки жертвы от ожидаемой.
В экосистеме Solana сандвич-атаки не только происходят часто, но и появились новые модели атак. Некоторые валидаторы подозреваются в сговоре с атакующими, заранее узнавая намерения пользователей по сделкам через утечку данных о транзакциях и осуществляя точечные удары. Это привело к тому, что доходы некоторых атакующих в сети Solana за короткий срок выросли с десятков миллионов долларов до более чем ста миллионов долларов.
Три. Механизм работы и технические вызовы атаки сэндвичем
Для выполнения сэндвич-атаки необходимо выполнить следующие условия:
Мониторинг и захват сделок: Реальное время мониторинга неподтвержденных сделок в памяти, выявление сделок с значительным влиянием на цену.
Конкуренция за приоритетное упаковывание: использование более высокой комиссии за газ или приоритетной платы для обеспечения выполнения своей транзакции до и после целевой транзакции.
Точное вычисление и контроль проскальзывания: точно вычисляйте объем сделки и ожидаемое проскальзывание, чтобы как стимулировать колебания цен, так и гарантировать, что целевая сделка не провалится из-за превышения установленного проскальзывания.
Атака требует не только высокопроизводительных торговых роботов и быстрой сетевой реакции, но и выплаты больших взяток майнерам. В условиях жесткой конкуренции несколько роботов могут одновременно пытаться захватить одну и ту же целевую сделку, что дополнительно сжимает маржу прибыли.
Четыре. Стратегии реагирования и предотвращения в отрасли
Стратегии защиты для обычных пользователей
Установите разумную защиту от проскальзывания: разумно установите допустимый уровень проскальзывания в зависимости от текущей волатильности рынка и ожидаемого состояния ликвидности.
Используйте инструменты для приватных сделок: с помощью частного RPC, аукционов по упаковке заказов и других технологий скрывайте данные о сделках вне публичного пула памяти.
Предложения по техническим улучшениям на уровне экосистемы
Разделение сортировки транзакций и предложителя-строителя (PBS): ограничение контроля одного узла над сортировкой транзакций.
MEV-Boost и механизмы прозрачности: внедрение сторонних релейных сервисов и таких решений, как MEV-Boost, для повышения прозрачности процесса построения блоков.
Механизм аукциона и аутсорсинга вне цепи: реализует массовое сопоставление заказов, увеличивая вероятность получения пользователем лучшей цены.
Умные контракты и алгоритмическое обновление: с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения повысить возможности реального мониторинга и прогнозирования аномальных колебаний данных на блокчейне.
Пять, Заключение
Атака сэндвичей MEV эволюционировала из первоначального случайного уязвимости в системный механизм извлечения прибыли, что представляет собой серьезный вызов для экосистемы Децентрализованных финансов и безопасности активов пользователей. Последние примеры 2025 года показывают, что риск сэндвич-атак по-прежнему существует и постоянно нарастает, даже на основных платформах. Для защиты активов пользователей и справедливости на рынке экосистема блокчейна должна совместно работать над технологическими инновациями, оптимизацией торговых механизмов и сотрудничеством в области регулирования. Только так экосистема Децентрализованных финансов сможет найти баланс между инновациями и рисками, чтобы достичь устойчивого развития.