По сообщению "Синьдао Жибао", таможня Гонконга раскрыла дело о предполагаемом отмывании денег через контрабанду наличных и виртуальных активов на сумму около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, задержав 37-летнего местного жителя и 50-летнего иностранца. Таможня утверждает, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу и частом использовании средств неясного происхождения для крупных сделок со стейблкоинами и торговлей фиатной валютой, суммы которых не соответствуют их финансовому положению.
Пограничная служба сегодня провела обыски в нескольких местах, изъяла телефоны, банковские карты и другие предметы, а также арестовала двоих человек в соответствии с Положением о организованной и серьезной преступности. Дело все еще находится в стадии расследования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
По сообщению "Синьдао Жибао", таможня Гонконга раскрыла дело о предполагаемом отмывании денег через контрабанду наличных и виртуальных активов на сумму около 1,15 миллиарда гонконгских долларов, задержав 37-летнего местного жителя и 50-летнего иностранца. Таможня утверждает, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу и частом использовании средств неясного происхождения для крупных сделок со стейблкоинами и торговлей фиатной валютой, суммы которых не соответствуют их финансовому положению.
Пограничная служба сегодня провела обыски в нескольких местах, изъяла телефоны, банковские карты и другие предметы, а также арестовала двоих человек в соответствии с Положением о организованной и серьезной преступности. Дело все еще находится в стадии расследования.