По информации Wu, как сообщает газета Sing Tao Daily, таможня Гонконга раскрыла дело о подозрительном отмывании денег через контрабанду наличных и виртуальных активов на сумму около 1,15 миллиарда гонконгских долларов. Арестован 37-летний местный житель и 50-летний иностранец. Таможня утверждает, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу и частом использовании источников финансирования с неопределенным происхождением для крупных сделок со стейблкоинами и фиатной валютой, сумма которых не соответствует их финансовому положению. Сегодня таможня провела обыски в нескольких местах, изъяла телефоны, банковские карты и другие предметы, и в соответствии с Законом о организованной и серьезной преступности арестовала обоих, дело все еще находится на стадии расследования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
По информации Wu, как сообщает газета Sing Tao Daily, таможня Гонконга раскрыла дело о подозрительном отмывании денег через контрабанду наличных и виртуальных активов на сумму около 1,15 миллиарда гонконгских долларов. Арестован 37-летний местный житель и 50-летний иностранец. Таможня утверждает, что оба подозреваются в контрабанде наличных средств за границу и частом использовании источников финансирования с неопределенным происхождением для крупных сделок со стейблкоинами и фиатной валютой, сумма которых не соответствует их финансовому положению. Сегодня таможня провела обыски в нескольких местах, изъяла телефоны, банковские карты и другие предметы, и в соответствии с Законом о организованной и серьезной преступности арестовала обоих, дело все еще находится на стадии расследования.