Исследовательский отчет о рисках на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с глобальным распространением криптоактивов и быстрым ростом пользователей в Юго-Восточной Азии, потоки средств на блокчейне в этом регионе становятся все более сложными. Чтобы глубже понять характеристики направлений потоков средств на блокчейне в Юго-Восточной Азии, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, недавно было проведено исследование на основе образцов 10 000 адресов блокчейна. Эти образцы включают личные кошельки и пользователей бирж из Юго-Восточной Азии и охватывают период с 2020 года по настоящее время. Отслеживая и помечая различные типы путей потоков рискованных средств, исследование показало, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и на макроуровне исследует причины этого явления, предлагая соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно увеличился.
В качестве развивающегося рынка Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей, которые особенно выражены в следующих нескольких аспектах:
Быстрый рост пользователей: В Юго-Восточной Азии высока доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета приводит к быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Спрос на трансграничные платежи высок: в Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и криптоактивы предоставляют им удобный способ для трансграничных платежей, поэтому они широко применяются.
Регуляторная среда различна: в странах Юго-Восточной Азии политики регулирования виртуальных валют варьируются, некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
Свободное движение средств
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна примерно 45,23% средств свободно циркулируют в публичной сети через децентрализованные кошельки, что демонстрирует высокую ликвидность и характер децентрализации. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигла 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что среди пользователей Юго-Восточной Азии децентрализованные способы торговли стали мейнстримом.
Связь с высокорискованной деятельностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США напрямую поступили на адреса, связанные с высокими рисками, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что через вторичные или многократные сделки некоторые адреса также получили косвенную связь с высокорисковыми действиями, в результате чего доля адресов, связанных с высокими рисками, возросла до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или непосредственно имеют риски денежных операций с высокими рисками.
Анализ потоков высокорискованных средств и рисков
Типизация адресов с высоким риском
Исследование разделяет адреса, тесно связанные с высокорисковыми действиями, на 3 большие категории и 44 подкатегории, которые в основном включают:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации потоков средств
Нелегальный перевод средств: используется для трансграничного нелегального перемещения средств и отмывания денег
Мошеннические платформы: связаны с ложными инвестициями, схемами Понци и т. д.
Среди этих высокорискованных типов адресов имеется более 240 конкретных высокорискованных сущностей.
Явление высокорисковых денежных потоков
Исследования показывают, что определенные категории денежных потоков особенно заметны:
Более 10 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконным переводом средств, и количество транзакций достигло нескольких тысяч.
Около 11 миллионов долларов США явно направлены на онлайн-казино.
Более 22 миллионов долларов были введены на мошенническую платформу.
Данные потоки средств раскрывают сложность и скрытность высокорискованных действий, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их трансграничной природы, что позволяет преступникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Состояние притока средств на ограниченные платформы
Процент притока средств на ограниченные платформы
Среди средств, напрямую связанных с высокорискованной деятельностью, около 53,49% поступило на ограниченные платформы, при этом количество связанных сделок в два раза превышает объем сделок, направленных на перевод незаконных средств, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов США, что свидетельствует о том, что ограниченные платформы по-прежнему являются основным местом притяжения высокорискованных средств.
Анализ случая: инструмент смешивания токенов
В качестве распространенного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от общего объема притока средств на все ограниченные платформы. Однако с момента попадания в список ограниченных сущностей в августе 2022 года ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживании притока средств из-за ограничительных мер.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность криптоактивов и высокая ликвидность: Анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты через такие технические средства, как микширование, что облегчает отмывание денег.
Недостаток регуляторной системы в регионе Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по отношению к криптоактивам в странах Юго-Восточной Азии еще не совершенны, что приводит к увеличению рисков трансакций с капиталом через границы. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении криптоактивов, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения капитала в высокорискованных операциях.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии низок, разрыв между бедными и богатыми велик, что приводит к тому, что многие преступники делают это место своей базой, в основном привлекая иностранных граждан к участию.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы из-за ограничений в технологии и архитектуре часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-чейн транзакции и анонимные технологии всё еще усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в юго-восточном регионе показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконных потоков средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая между странами для борьбы с незаконными финансовыми операциями на блокчейне, а также вводить четкие рамки регулирования виртуальных токенов в зависимости от особенностей каждой страны.
Повышение способности пользователей к распознаванию рисков: Увеличение усилий по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, усиливали свою способность к распознаванию высокорисковых токенов и осознанию мер предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и борьбы с отмыванием денег, с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств для точного выявления и борьбы с высокими рисками денежных потоков.
Установление механизма многопартийного сотрудничества: поощрять криптоактивы биржи, провайдеров кошельков и связанные учреждения в регионе Юго-Восточной Азии к совместной работе, усиливать обмен информацией и совместную защиту от рисков, повышать уровень безопасности в блокчейне.
Юго-восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками финансовых потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологиях, мы надеемся постепенно уменьшить незаконные финансовые потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Поделиться
комментарий
0/400
Lionish_Lion
· 12ч назад
СЛЕДИТЕ ЗА МНОЙ, чтобы расшифровать язык рынка. Я перевожу сложную активность цены в простые, выполнимые схемы. 🔍➡️🎯
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepyArbCat
· 13ч назад
Между вспышками мудрости пол был разбит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMisery
· 13ч назад
Эта экстравагантная цифра, кто осмелится поверить?
Посмотреть ОригиналОтветить0
fren.eth
· 13ч назад
Регулирование всегда отстает, ха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletsWatcher
· 13ч назад
Нужно это контролировать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 13ч назад
провожу некоторые быстрые психооперации с этими данными... на самом деле бычий af для маркетмейкеров
Исследование показало, что 16,82% потоков капитала на крипторынке Юго-Восточной Азии подвергаются высокому риску.
Исследовательский отчет о рисках на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с глобальным распространением криптоактивов и быстрым ростом пользователей в Юго-Восточной Азии, потоки средств на блокчейне в этом регионе становятся все более сложными. Чтобы глубже понять характеристики направлений потоков средств на блокчейне в Юго-Восточной Азии, потенциальные финансовые риски и их связь с незаконной деятельностью, недавно было проведено исследование на основе образцов 10 000 адресов блокчейна. Эти образцы включают личные кошельки и пользователей бирж из Юго-Восточной Азии и охватывают период с 2020 года по настоящее время. Отслеживая и помечая различные типы путей потоков рискованных средств, исследование показало, что уровень риска, связанный с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и на макроуровне исследует причины этого явления, предлагая соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно увеличился.
В качестве развивающегося рынка Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей, которые особенно выражены в следующих нескольких аспектах:
Быстрый рост пользователей: В Юго-Восточной Азии высока доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета приводит к быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Спрос на трансграничные платежи высок: в Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и криптоактивы предоставляют им удобный способ для трансграничных платежей, поэтому они широко применяются.
Регуляторная среда различна: в странах Юго-Восточной Азии политики регулирования виртуальных валют варьируются, некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна примерно 45,23% средств свободно циркулируют в публичной сети через децентрализованные кошельки, что демонстрирует высокую ликвидность и характер децентрализации. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигла 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что среди пользователей Юго-Восточной Азии децентрализованные способы торговли стали мейнстримом.
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США напрямую поступили на адреса, связанные с высокими рисками, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что через вторичные или многократные сделки некоторые адреса также получили косвенную связь с высокорисковыми действиями, в результате чего доля адресов, связанных с высокими рисками, возросла до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или непосредственно имеют риски денежных операций с высокими рисками.
Анализ потоков высокорискованных средств и рисков
Исследование разделяет адреса, тесно связанные с высокорисковыми действиями, на 3 большие категории и 44 подкатегории, которые в основном включают:
Среди этих высокорискованных типов адресов имеется более 240 конкретных высокорискованных сущностей.
Исследования показывают, что определенные категории денежных потоков особенно заметны:
Данные потоки средств раскрывают сложность и скрытность высокорискованных действий, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их трансграничной природы, что позволяет преступникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Состояние притока средств на ограниченные платформы
Среди средств, напрямую связанных с высокорискованной деятельностью, около 53,49% поступило на ограниченные платформы, при этом количество связанных сделок в два раза превышает объем сделок, направленных на перевод незаконных средств, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов США, что свидетельствует о том, что ограниченные платформы по-прежнему являются основным местом притяжения высокорискованных средств.
В качестве распространенного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от общего объема притока средств на все ограниченные платформы. Однако с момента попадания в список ограниченных сущностей в августе 2022 года ее объем торгов значительно снизился, что свидетельствует о эффективном сдерживании притока средств из-за ограничительных мер.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность криптоактивов и высокая ликвидность: Анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств, когда они движутся по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты через такие технические средства, как микширование, что облегчает отмывание денег.
Недостаток регуляторной системы в регионе Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по отношению к криптоактивам в странах Юго-Восточной Азии еще не совершенны, что приводит к увеличению рисков трансакций с капиталом через границы. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении криптоактивов, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения капитала в высокорискованных операциях.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии низок, разрыв между бедными и богатыми велик, что приводит к тому, что многие преступники делают это место своей базой, в основном привлекая иностранных граждан к участию.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы из-за ограничений в технологии и архитектуре часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-чейн транзакции и анонимные технологии всё еще усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков средств на блокчейне в юго-восточном регионе показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконных потоков средств на блокчейне рекомендуется принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, сотрудничая между странами для борьбы с незаконными финансовыми операциями на блокчейне, а также вводить четкие рамки регулирования виртуальных токенов в зависимости от особенностей каждой страны.
Повышение способности пользователей к распознаванию рисков: Увеличение усилий по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, усиливали свою способность к распознаванию высокорисковых токенов и осознанию мер предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и борьбы с отмыванием денег, с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств для точного выявления и борьбы с высокими рисками денежных потоков.
Установление механизма многопартийного сотрудничества: поощрять криптоактивы биржи, провайдеров кошельков и связанные учреждения в регионе Юго-Восточной Азии к совместной работе, усиливать обмен информацией и совместную защиту от рисков, повышать уровень безопасности в блокчейне.
Юго-восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками финансовых потоков. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологиях, мы надеемся постепенно уменьшить незаконные финансовые потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-восточной Азии.