Турецкий скандал с криптоактивами: ущерб в более чем сто миллионов долларов, 127 человек арестованы
Турецкая криптоиндустрия, стремясь к свободному развитию, также сталкивается с растущими вызовами. Недавно крупное дело о мошенничестве с криптоактивами привлекло широкое внимание, подчеркивая существующие пробелы в регулировании шифрования в стране.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели операцию против крупной схемы мошенничества с криптоактивами в Анкаре. В ходе операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято множество активов и несколько огнестрельных武器.
Затронутый проект называется Smart Trade Coin (STC). С 2021 года турецкие инвесторы выражают сомнения и недовольство по поводу работы этого проекта. По словам адвокатов пострадавших, проект подозревается в обмане около 50000 пользователей, что привело к убыткам свыше 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам. По данным, это программное обеспечение может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настроить автоматические торговые роботы для арбитражной торговли с целью получения прибыли. Однако эти обещания в конечном итоге были опровергнуты.
Многочисленные доказательства указывают на то, что проект STC, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством. Многие пользователи сообщают, что потеряли до 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой STC. Примерно половина отзывов в магазине приложений также указывает на то, что это приложение является инструментом мошенничества.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили несколько адресов, которые, по всей видимости, использовались для хранения и перевода похищенных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределял большие суммы средств на определенные адреса, после чего эти средства были массово выведены и направлены в несколько бирж. Масштабы этих транзакций близки к публично сообщенным суммам убытков, что дополнительно подтверждает возможность мошенничества.
Дело вызвало широкое обсуждение в турецком обществе, подчеркивая срочную необходимость в создании эффективной системы регулирования криптоактивов. Просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно; индустрия должна развиваться в условиях соблюдения норм и прозрачности, чтобы завоевать доверие и принятие широкой общественности.
В будущем правительство Турции и криптоиндустрия должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только на основе соблюдения нормативных требований криптоактивы смогут стать действительно эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению стоимости.
Этот случай, безусловно, стал тревожным сигналом для регулирования Криптоактивов в Турции. Как эффективно предотвратить риски, сохраняя при этом活力 отрасли, станет важной темой для регулирования Криптоактивов как в Турции, так и в мире.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSage
· 13ч назад
неудачники снова были разыграны людьми как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_huntress
· 13ч назад
Будут играть для лохов这么狠
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterZhang
· 14ч назад
Мошенническая схема "Забой свиней" ловушка永远不过时！
Посмотреть ОригиналОтветить0
fork_in_the_road
· 14ч назад
неудачников слишком много, налог на IQ не собрать.
Серьезное мошенничество с шифрованием в Турции: 127 человек арестованы, проект STC подозревается в мошенничестве на сумму 2 миллиарда долларов.
Турецкий скандал с криптоактивами: ущерб в более чем сто миллионов долларов, 127 человек арестованы
Турецкая криптоиндустрия, стремясь к свободному развитию, также сталкивается с растущими вызовами. Недавно крупное дело о мошенничестве с криптоактивами привлекло широкое внимание, подчеркивая существующие пробелы в регулировании шифрования в стране.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели операцию против крупной схемы мошенничества с криптоактивами в Анкаре. В ходе операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято множество активов и несколько огнестрельных武器.
Затронутый проект называется Smart Trade Coin (STC). С 2021 года турецкие инвесторы выражают сомнения и недовольство по поводу работы этого проекта. По словам адвокатов пострадавших, проект подозревается в обмане около 50000 пользователей, что привело к убыткам свыше 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам. По данным, это программное обеспечение может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настроить автоматические торговые роботы для арбитражной торговли с целью получения прибыли. Однако эти обещания в конечном итоге были опровергнуты.
Многочисленные доказательства указывают на то, что проект STC, вероятно, является тщательно спланированным мошенничеством. Многие пользователи сообщают, что потеряли до 95% своих сбережений и не могут подтвердить, были ли эти средства присвоены командой STC. Примерно половина отзывов в магазине приложений также указывает на то, что это приложение является инструментом мошенничества.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили несколько адресов, которые, по всей видимости, использовались для хранения и перевода похищенных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределял большие суммы средств на определенные адреса, после чего эти средства были массово выведены и направлены в несколько бирж. Масштабы этих транзакций близки к публично сообщенным суммам убытков, что дополнительно подтверждает возможность мошенничества.
Дело вызвало широкое обсуждение в турецком обществе, подчеркивая срочную необходимость в создании эффективной системы регулирования криптоактивов. Просто стремление к свободе криптоактивов недостаточно; индустрия должна развиваться в условиях соблюдения норм и прозрачности, чтобы завоевать доверие и принятие широкой общественности.
В будущем правительство Турции и криптоиндустрия должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только на основе соблюдения нормативных требований криптоактивы смогут стать действительно эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению стоимости.
Этот случай, безусловно, стал тревожным сигналом для регулирования Криптоактивов в Турции. Как эффективно предотвратить риски, сохраняя при этом活力 отрасли, станет важной темой для регулирования Криптоактивов как в Турции, так и в мире.