Web3 Руководство по борьбе с мошенничеством: защита вашей безопасности активов
В эпоху цифровых технологий криптовалюты и технологии блокчейн постепенно становятся неотъемлемой частью глобальной финансовой системы. Однако эта сфера, полная инноваций и возможностей, также сопряжена с различными мошенничествами и угрозами безопасности. Чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, мы тщательно подготовили данное руководство «Анти-мошенничество в Web3», которое углубленно анализирует мошеннические схемы, с которыми могут столкнуться крипто-пользователи на различных этапах, и включает реальные примеры для детального разбора, с целью предоставить инвесторам практические навыки противодействия мошенничеству.
В качестве профессиональной компании в области регуляторных технологий мы не только обращаем внимание на теоретические исследования и мониторинг рисковых данных, но и придаем большое значение происходящим в настоящее время событиям безопасности активов. За последний год мы получили почти тысячу различных случаев и помогли жертвам в отслеживании и возврате средств. Общаясь с множеством жертв, мы накопили ценный опыт на передовой, что дало нам более глубокое понимание психологии жертв, привычных методов преступников и распространенных схем мошенничества в области криптовалют. Этот опыт стал прочной практической основой и поддержкой для написания "Руководства по борьбе с мошенничеством в Web3".
«Руководство по противодействию мошенничеству в Web3» будет обсуждать шесть основных тем, начиная с проверки источников информации и заканчивая заблуждениями в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также мошенничества с Crypto Drainer на конечном этапе мошеннической цепочки и возможных оффшорных торговых мошенничествах при выводе средств — мы раскрываем каждую из этих тем.
Плохие источники информации: предотвращение заранее
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепцией криптовалюты через социальные сети, платформы СМИ или интернет-сообщества. Информация в этих каналах часто неоднородна, и даже опытным инвесторам приходится фильтровать полезную информацию среди большого количества шума и слухов, что особенно сложно для начинающих инвесторов. Преступники используют этот информационный барьер, чтобы обмануть новичков, не обладающих соответствующими знаниями, прибегая к таким методам, как искажение или вымышленная информация, кража ключей к аккаунту, получение доступа к аккаунту и т.д.
На первый взгляд безобидные QR-коды для коротких видео, социальные сети и эмоциональные мошенничества часто используют человеческое любопытство, доверие и потребность в эмоциях, чтобы заманить инвесторов в ловушку. Этот гид научит вас распознавать эти мошеннические действия и избегать обмана с самого начала.
Ошибочные методы управления активами: первый барьер на пути в Web3 путешествии
В отличие от централизованной системы входа и проверки учетных записей традиционных платформ Web2, такие как криптовалютные кошельки и другие инфраструктуры Web3, не сохраняют идентификационную информацию и права доступа пользователей, и не имеют таких функций, как закрытие учетной записи, привязка к новой учетной записи или восстановление идентификационной информации, которые часто встречаются на традиционных интернет-платформах. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов, и в случае их потери они навсегда потеряют контроль над своей идентичностью в цепочке, или же в случае утечки это может привести к краже активов на цепочке.
Некоторые злоумышленники используют неосведомленность инвесторов о блокчейн-кошельках, чтобы различными способами обмануть их на мнемонические фразы, приватные ключи или права на управление кошельком, тем самым похищая активы. Этот гид раскроет распространенные схемы мошенничества, такие как поддельные приложения для кошельков для кражи криптовалюты, мошенничество с многофакторной оплатой, схемы авторизации, мошенничество с поддельными чатовыми инструментами и обман с инструкциями к аппаратным кошелькам.
Когда вы начинаете торговать криптовалютой
Считаете ли вы, что на крипторынке существуют инвестиционные проекты с устойчивой годовой доходностью более 50%? Считаете ли вы, что можно стабильно зарабатывать, "ставя" свободные стейблкоины в какой-либо "майнинг-пул"? Считаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в "официальной" стейкинговой活动 биржи приведет к легкой прибыли? Если ваши ответы "да", то вы, возможно, находитесь в опасности.
Мы подробно расскажем о схемах финансовых пирамид на бирже с высокими доходами, мошенничестве с монетами Писяо, фальшивых пулах майнинга, схемах получения токенов на поддельных блокчейнах, схемах ликвидности и других конкретных случаях, а также о правде, стоящей за ними.
Фишинг: угроза вирусного роста
Фишинг — это метод атаки, при котором с помощью отправки обманчивых электронных писем, SMS, телефонных звонков или веб-сайтов пытаются заманить пользователей к раскрытию конфиденциальной информации или совершению злонамеренных действий. С развитием криптоэкономики все больше мошенников начинают нацеливаться на держателей криптовалют.
Адресная атака, рекламные токены и сообщения о возврате средств — это три распространенных метода интернет-мошенничества, нацеленные на неопределенные объекты цифровых активов. В этом руководстве будет подробно рассмотрено данное.
Crypto Drainer: Ультимативное оружие отраслевой специализации
Drainer – это вредоносное программное обеспечение, специально разработанное для незаконного опустошения или "осушения" криптовалютных кошельков. Это программное обеспечение предлагается его разработчиками в аренду, что означает, что любой может заплатить за использование этого вредоносного инструмента.
Crypto Drainer проводит обратный анализ программного обеспечения для кошельков основных криптовалют и модифицирует определенный код для получения целевых мнемонических фраз. Для помощи агентам в управлении большим количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управляющий интерфейс, который позволит агентам в один клик переводить средства жертв или многоподписывать адреса жертв. За такими мошенническими схемами, как отравление адресов, подделка официальных социальных аккаунтов и арбитражные схемы, направленными на обман жертв и получение прав на токены, также стоит профессиональный Crypto Drainer, предоставляющий техническую и даже операционную поддержку.
Обман при внебиржевой торговле: самая слабая ссылка
В некоторых странах или регионах внебиржевые сделки (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатной валюты на криптовалюту для инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-активности могут происходить в различных сценариях, включая централизованные платформы, онлайн-группы или офлайн, но независимо от сценария, OTC-активности несут риск мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатными деньгами, обманом с криптоактивами и даже угрозами безопасности личности.
В этом руководстве перечислены некоторые распространенные мошеннические схемы: мошенничество на биржах с криптовалютой, мошенничество с оффлайн-транзакциями, мошенничество с оффлайн-мультиподписями.
Заключение
По сравнению с другими сферами, в индустрии Web3 существуют более высокие барьеры, включая понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и сложность получения точной информации. Новички, которые слепо уверены в себе и игнорируют эти препятствия, часто оказываются в затруднительном положении. В конце этого руководства мы перечислили некоторые рекомендации по безопасности, а также меры, которые должны предпринять жертвы после мошенничества.
Антифрод — это непрерывный процесс. Методы мошенничества постоянно эволюционируют, поэтому бдительность и постоянное обучение являются ключом к защите себя. Мы рекомендуем вам использовать это руководство в качестве отправной точки, постоянно исследуя и обновляя свою базу знаний. В то же время мы будем продолжать делиться и анализировать последние события в сфере безопасности, интерпретируя методы мошенничества.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Поделиться
комментарий
0/400
ForkItAllDay
· 18ч назад
韭韭 разыгрывайте людей как лохов挣钱 记住撒出去的钱没法全找回
Посмотреть ОригиналОтветить0
ArbitrageBot
· 20ч назад
Снова притворяется профессионалом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 20ч назад
卧槽 一看就 в ловушке了
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a606bf0c
· 20ч назад
разыгрывайте людей как лохов просто и всё. Кто ещё будет смотреть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PositionPhobia
· 20ч назад
Ха-ха, как будто я собираюсь потерять деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ILCollector
· 20ч назад
Кто-то действительно верит в безопасность веб3 сейчас?
Полное руководство по безопасности активов Web3: шесть основных тем, раскрывающих методы шифрования мошенничества.
Web3 Руководство по борьбе с мошенничеством: защита вашей безопасности активов
В эпоху цифровых технологий криптовалюты и технологии блокчейн постепенно становятся неотъемлемой частью глобальной финансовой системы. Однако эта сфера, полная инноваций и возможностей, также сопряжена с различными мошенничествами и угрозами безопасности. Чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, мы тщательно подготовили данное руководство «Анти-мошенничество в Web3», которое углубленно анализирует мошеннические схемы, с которыми могут столкнуться крипто-пользователи на различных этапах, и включает реальные примеры для детального разбора, с целью предоставить инвесторам практические навыки противодействия мошенничеству.
В качестве профессиональной компании в области регуляторных технологий мы не только обращаем внимание на теоретические исследования и мониторинг рисковых данных, но и придаем большое значение происходящим в настоящее время событиям безопасности активов. За последний год мы получили почти тысячу различных случаев и помогли жертвам в отслеживании и возврате средств. Общаясь с множеством жертв, мы накопили ценный опыт на передовой, что дало нам более глубокое понимание психологии жертв, привычных методов преступников и распространенных схем мошенничества в области криптовалют. Этот опыт стал прочной практической основой и поддержкой для написания "Руководства по борьбе с мошенничеством в Web3".
«Руководство по противодействию мошенничеству в Web3» будет обсуждать шесть основных тем, начиная с проверки источников информации и заканчивая заблуждениями в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также мошенничества с Crypto Drainer на конечном этапе мошеннической цепочки и возможных оффшорных торговых мошенничествах при выводе средств — мы раскрываем каждую из этих тем.
Плохие источники информации: предотвращение заранее
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепцией криптовалюты через социальные сети, платформы СМИ или интернет-сообщества. Информация в этих каналах часто неоднородна, и даже опытным инвесторам приходится фильтровать полезную информацию среди большого количества шума и слухов, что особенно сложно для начинающих инвесторов. Преступники используют этот информационный барьер, чтобы обмануть новичков, не обладающих соответствующими знаниями, прибегая к таким методам, как искажение или вымышленная информация, кража ключей к аккаунту, получение доступа к аккаунту и т.д.
На первый взгляд безобидные QR-коды для коротких видео, социальные сети и эмоциональные мошенничества часто используют человеческое любопытство, доверие и потребность в эмоциях, чтобы заманить инвесторов в ловушку. Этот гид научит вас распознавать эти мошеннические действия и избегать обмана с самого начала.
Ошибочные методы управления активами: первый барьер на пути в Web3 путешествии
В отличие от централизованной системы входа и проверки учетных записей традиционных платформ Web2, такие как криптовалютные кошельки и другие инфраструктуры Web3, не сохраняют идентификационную информацию и права доступа пользователей, и не имеют таких функций, как закрытие учетной записи, привязка к новой учетной записи или восстановление идентификационной информации, которые часто встречаются на традиционных интернет-платформах. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов, и в случае их потери они навсегда потеряют контроль над своей идентичностью в цепочке, или же в случае утечки это может привести к краже активов на цепочке.
Некоторые злоумышленники используют неосведомленность инвесторов о блокчейн-кошельках, чтобы различными способами обмануть их на мнемонические фразы, приватные ключи или права на управление кошельком, тем самым похищая активы. Этот гид раскроет распространенные схемы мошенничества, такие как поддельные приложения для кошельков для кражи криптовалюты, мошенничество с многофакторной оплатой, схемы авторизации, мошенничество с поддельными чатовыми инструментами и обман с инструкциями к аппаратным кошелькам.
Когда вы начинаете торговать криптовалютой
Считаете ли вы, что на крипторынке существуют инвестиционные проекты с устойчивой годовой доходностью более 50%? Считаете ли вы, что можно стабильно зарабатывать, "ставя" свободные стейблкоины в какой-либо "майнинг-пул"? Считаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в "официальной" стейкинговой活动 биржи приведет к легкой прибыли? Если ваши ответы "да", то вы, возможно, находитесь в опасности.
Мы подробно расскажем о схемах финансовых пирамид на бирже с высокими доходами, мошенничестве с монетами Писяо, фальшивых пулах майнинга, схемах получения токенов на поддельных блокчейнах, схемах ликвидности и других конкретных случаях, а также о правде, стоящей за ними.
Фишинг: угроза вирусного роста
Фишинг — это метод атаки, при котором с помощью отправки обманчивых электронных писем, SMS, телефонных звонков или веб-сайтов пытаются заманить пользователей к раскрытию конфиденциальной информации или совершению злонамеренных действий. С развитием криптоэкономики все больше мошенников начинают нацеливаться на держателей криптовалют.
Адресная атака, рекламные токены и сообщения о возврате средств — это три распространенных метода интернет-мошенничества, нацеленные на неопределенные объекты цифровых активов. В этом руководстве будет подробно рассмотрено данное.
Crypto Drainer: Ультимативное оружие отраслевой специализации
Drainer – это вредоносное программное обеспечение, специально разработанное для незаконного опустошения или "осушения" криптовалютных кошельков. Это программное обеспечение предлагается его разработчиками в аренду, что означает, что любой может заплатить за использование этого вредоносного инструмента.
Crypto Drainer проводит обратный анализ программного обеспечения для кошельков основных криптовалют и модифицирует определенный код для получения целевых мнемонических фраз. Для помощи агентам в управлении большим количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управляющий интерфейс, который позволит агентам в один клик переводить средства жертв или многоподписывать адреса жертв. За такими мошенническими схемами, как отравление адресов, подделка официальных социальных аккаунтов и арбитражные схемы, направленными на обман жертв и получение прав на токены, также стоит профессиональный Crypto Drainer, предоставляющий техническую и даже операционную поддержку.
Обман при внебиржевой торговле: самая слабая ссылка
В некоторых странах или регионах внебиржевые сделки (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатной валюты на криптовалюту для инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-активности могут происходить в различных сценариях, включая централизованные платформы, онлайн-группы или офлайн, но независимо от сценария, OTC-активности несут риск мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатными деньгами, обманом с криптоактивами и даже угрозами безопасности личности.
В этом руководстве перечислены некоторые распространенные мошеннические схемы: мошенничество на биржах с криптовалютой, мошенничество с оффлайн-транзакциями, мошенничество с оффлайн-мультиподписями.
Заключение
По сравнению с другими сферами, в индустрии Web3 существуют более высокие барьеры, включая понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и сложность получения точной информации. Новички, которые слепо уверены в себе и игнорируют эти препятствия, часто оказываются в затруднительном положении. В конце этого руководства мы перечислили некоторые рекомендации по безопасности, а также меры, которые должны предпринять жертвы после мошенничества.
Антифрод — это непрерывный процесс. Методы мошенничества постоянно эволюционируют, поэтому бдительность и постоянное обучение являются ключом к защите себя. Мы рекомендуем вам использовать это руководство в качестве отправной точки, постоянно исследуя и обновляя свою базу знаний. В то же время мы будем продолжать делиться и анализировать последние события в сфере безопасности, интерпретируя методы мошенничества.