Турецкое дело о финансовой пирамиде в сфере шифрования: 127 подозреваемых арестованы, сумма вовлеченных средств может превышать 2 миллиарда долларов

В последнее время в области криптовалют Турции вновь привлекли внимание. В процессе стремления к свободе криптовалюты некоторые проблемы постепенно выходят на поверхность, особенно незаконные действия некоторых криптопроектов, которые нанесли инвесторам огромные убытки.

30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: власти провели масштабный рейд в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве шифрования проекта, в ходе которого было задержано 127 подозреваемых, а также изъято большое количество активов и несколько огнестрельного оружия.

Этот противоречивый проект называется Smart Trade Coin (STC). С 2021 года турецкие инвесторы выражают сильное недовольство и протестуют против работы этого проекта. По сообщению, этот проект может быть тщательно спланированным мошенническим планом. Представитель адвокатов жертв сообщил, что количество обманутых пользователей может достигать 50 тысяч, а общая сумма убытков может превысить 2 миллиарда долларов.

Smart Trade Coin: подозрительная "инновационная" торговая платформа

Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет революционное программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким биржам шифрования. Это программное обеспечение, как утверждается, позволяет пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и предоставляет следующие функции:

1. Единый многоплатформенный интерфейс для торговли
2. Конфигурация автоматического торгового робота
3. Используйте арбитражную торговлю на основе разницы цен между биржами

Однако множество доказательств указывает на то, что STC, скорее всего, является тщательно спланированной финансовой пирамидой:

1. Известный аналитик в 2023 году опубликовал статью, в которой поставил под сомнение законность данного проекта.
2. В приложении магазина около половины пользовательских отзывов указывают на то, что это промывание глаз.
3. Многие пользователи сообщают, что потеряли до 95% своих инвестиций.
4. Пользователь не может подтвердить, были ли его средства присвоены командой STC.

Анализ потоков средств

С помощью инструментов анализа блокчейна мы проследили подозрительные адреса и обнаружили несколько интересных моделей движения средств:

1. Контракт токена STC переводит значительные средства на один центральный адрес.
2. Этот адрес совершил масштабные односторонние сделки по выводу ETH.
3. Масштаб утечки средств близок к объявленной оценочной сумме убытков.
4. Все комиссии за транзакции на адреса вывода средств поступают из одного и того же исходного адреса.

Эти средства имеют два основных направления дальнейшего движения:

1. Часть средств напрямую поступает на крупные биржи.
2. Другая часть средств после многослойного перемещения, сбора и распределения в конечном итоге также попала на биржу.

Дилемма жертв

Газета «Коджакэли» сообщила о десятках уголовных исков против платформы STC. В 2021 году 50 жертв провели акции протеста перед судом в Анкаре.

Адвокат жертв заявил, что, несмотря на постоянные жалобы, предполагаемые убытки составляют до 2 миллиардов долларов, но соответствующие органы ранее не предприняли никаких реальных действий. Еще более тревожно то, что некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредиты или даже продать недвижимость или автомобили для инвестирования в проект, обещающий "36% прибыли в месяц".

Многие инвесторы не только не получили обещанную высокую доходность, но и понесли значительные убытки, даже оказавшись в долгах.

Необходимость регулирования

Этот инцидент подчеркивает необходимость создания надежной системы регулирования в турецкой сфере шифрования. Простого стремления к свободному развитию шифрования явно недостаточно; необходимо, чтобы сектор шифрования действительно завоевал доверие общества и широкое признание в условиях соблюдения норм и прозрачности.

В будущем правительство Турции и шифрование-индустрия должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только на основе строгого соблюдения принципов соответствия шифрование может действительно стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения увеличения активов.

Этот случай снова доказывает, что в области криптовалюты инвесторы должны сохранять высокую бдительность, тщательно проверять фон проектов, чтобы избежать заблуждений, связанных с нереалистичными обещаниями высокой прибыли. В то же время регулирующие органы также должны ускорить разработку соответствующих норм, чтобы создать хорошую среду для здорового развития шифрования.