Шифрование отрасли налогового соответствия риски снова вызывают следовать
С быстрым развитием рынка криптовалют соблюдение налогового законодательства стало важной темой, которая все больше привлекает внимание в отрасли. В апреле этого года известный промоутер криптовалют был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в индустрии. Этот инцидент не только затронул нервы профессионалов, но и еще больше подчеркнул важность соблюдения налогового законодательства в криптоиндустрии.
В последнее время, с тем как цена биткойна преодолела важный рубеж, это дело также получило новое развитие. Команда адвокатов ответчика 4 декабря подала в суд ходатайство о прекращении обвинений в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время вовлеченные лица по-прежнему ждут решения о выдаче в Испании. В этой статье будет рассмотрено это примечательное дело и предоставлены рекомендации по соблюдению требований в связи с сопутствующими налоговыми рисками.
Обзор дела
Фон участников дела
Задействованное лицо родилось в Калифорнии, США, и является сторонником либерализма и анархизма. Во время учебы в университете он основал компанию по продаже компьютерных комплектующих и благодаря своим деловым способностям в возрасте 24 лет заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году он начал инвестировать в биткойн и превратил свою компанию в первую в мире, принимающую платежи в биткойнах. С тех пор он стал активно покупать и получать биткойны как на личное имя, так и от имени компании, а также стал CEO известного сайта по шифрованию и основателем биткойн-фонда. Благодаря своей активной пропаганде применения и ценности биткойна на ранних этапах он накопил огромное влияние в области шифрованных активов и был назван в отрасли "Иисусом биткойна".
Причина дела
В 2014 году вовлечённое лицо получило гражданство одной из стран Карибского моря и отказалось от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью задекларировать капитальные доходы от своих глобальных активов, включая количество биткойнов и их справочную рыночную стоимость.
Налоговые органы считают, что подозреваемое лицо скрывало и занижало стоимость своих активов до отказа от гражданства, а после отказа от гражданства получило и продало примерно 70,000 биткойнов через контролируемую им компанию в США, что принесло почти 240 миллионов долларов дохода, таким образом уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Основные обвинения
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Не соблюдение правил выхода из налогов: при отказе от гражданства США, вовлеченное лицо занижало фактическое количество биткойнов, которое принадлежит ему и контролируемым им компаниям, скрывая соответствующие сделки и избегая этой части налоговых обязательств.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: после выхода из гражданства США, вовлеченное лицо в 2017 году получило и продало биткойны через контролируемую им компанию в США, получив огромный доход. Несмотря на то, что он отказался от гражданства США, его компания зарегистрирована в США, и после перевода биткойнов, принадлежащих компании, на личное имя, он не задекларировал такой доход, уклонившись от своих налоговых обязательств.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
4
Поделиться
комментарий
0/400
TokenSherpa
· 10ч назад
давай я объясню это... исторически говоря, уклонение от налогов было ахиллесовой пятой евангелистов криптовалют, если честно.
Шифрование про подозревается в уклонении от уплаты налогов на 48 миллионов долларов: последние новости, команда адвокатов подала ходатайство о отказе.
Шифрование отрасли налогового соответствия риски снова вызывают следовать
С быстрым развитием рынка криптовалют соблюдение налогового законодательства стало важной темой, которая все больше привлекает внимание в отрасли. В апреле этого года известный промоутер криптовалют был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий резонанс в индустрии. Этот инцидент не только затронул нервы профессионалов, но и еще больше подчеркнул важность соблюдения налогового законодательства в криптоиндустрии.
В последнее время, с тем как цена биткойна преодолела важный рубеж, это дело также получило новое развитие. Команда адвокатов ответчика 4 декабря подала в суд ходатайство о прекращении обвинений в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время вовлеченные лица по-прежнему ждут решения о выдаче в Испании. В этой статье будет рассмотрено это примечательное дело и предоставлены рекомендации по соблюдению требований в связи с сопутствующими налоговыми рисками.
Обзор дела
Фон участников дела
Задействованное лицо родилось в Калифорнии, США, и является сторонником либерализма и анархизма. Во время учебы в университете он основал компанию по продаже компьютерных комплектующих и благодаря своим деловым способностям в возрасте 24 лет заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году он начал инвестировать в биткойн и превратил свою компанию в первую в мире, принимающую платежи в биткойнах. С тех пор он стал активно покупать и получать биткойны как на личное имя, так и от имени компании, а также стал CEO известного сайта по шифрованию и основателем биткойн-фонда. Благодаря своей активной пропаганде применения и ценности биткойна на ранних этапах он накопил огромное влияние в области шифрованных активов и был назван в отрасли "Иисусом биткойна".
Причина дела
В 2014 году вовлечённое лицо получило гражданство одной из стран Карибского моря и отказалось от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью задекларировать капитальные доходы от своих глобальных активов, включая количество биткойнов и их справочную рыночную стоимость.
Налоговые органы считают, что подозреваемое лицо скрывало и занижало стоимость своих активов до отказа от гражданства, а после отказа от гражданства получило и продало примерно 70,000 биткойнов через контролируемую им компанию в США, что принесло почти 240 миллионов долларов дохода, таким образом уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Основные обвинения
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Не соблюдение правил выхода из налогов: при отказе от гражданства США, вовлеченное лицо занижало фактическое количество биткойнов, которое принадлежит ему и контролируемым им компаниям, скрывая соответствующие сделки и избегая этой части налоговых обязательств.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: после выхода из гражданства США, вовлеченное лицо в 2017 году получило и продало биткойны через контролируемую им компанию в США, получив огромный доход. Несмотря на то, что он отказался от гражданства США, его компания зарегистрирована в США, и после перевода биткойнов, принадлежащих компании, на личное имя, он не задекларировал такой доход, уклонившись от своих налоговых обязательств.