Проблемы и возможности, с которыми сталкиваются услуги внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, как международный финансовый центр и свободная港, уже давно активно развивает свою криптоэкономику. Внебиржевая торговля (VAOTC) осуществляет свою деятельность через офлайн-магазины и сетевые группы, предоставляя вместе с поставщиками услуг виртуальных активов (VATP) инвесторам услуги обмена токенов и ввода/вывода средств.
Однако анонимность и трансграничные особенности виртуальных активов также несут в себе риски. Криптовалюты, особенно стабильные монеты, связанные с преступной деятельностью, могут беспрепятственно поступать в Гонконг, что приводит к загрязнению капитала местных операторов и инвесторов, вызывая юридические и комплаенс-риски.
Недавний случай отмывания денег студента материкового университета, отправившегося в Гонконг, выявил потенциальную угрозу, которую мошенническая индустрия Юго-Восточной Азии представляет для криптоэкономики Гонконга.
Анализ случаев
В марте 2025 года студент из материкового Китая принял задание на неполный рабочий день, чтобы поехать в Гонконг купить USDT и перевести на указанный адрес. После обмена юаней на наличные в местной валюте, студент пошел в обменный пункт криптовалюты, чтобы купить USDT и осуществить перевод. Затем банковская карта студента и платежный аккаунт были заморожены, так как полученные средства пришли от жертвы мошенничества.
Исследование показывает, что это типичный метод отмывания денег "карта на U", связанный с преступной сетью в Юго-Восточной Азии. Анализ средств показывает, что 2396 купленных USDT поступили на адреса, связанные с гарантированными платформами Юго-Восточной Азии. Эти платформы долгое время предоставляют услуги для незаконных сетевых азартных игр, серой экономики, отмывания денег и мошенничества.
Индустриализация преступных сетей
Дальнейшее расследование показало, что это происшествие не является единичным случаем, а является частью крупной высокоиндустриализированной преступной схемы отмывания денег. Анализируя адреса возвратов, было установлено, что существует как минимум 7 аналогичных первичных адресов возврата U, которые получают USDT от обменных пунктов в Гонконге и распределяют средства по фиксированному проценту.
Эта сеть отмывания денег начала свою активность в 2024 году, первоначальные источники финансирования связаны с множеством рисковых адресов черной и серой экономики Юго-Восточной Азии. За менее чем три месяца только одна группа по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 тысяч долларов через Гонконг, фактический масштаб может быть еще больше.
Регуляторные тренды
Финансовые услуги и казначейство Гонконга в феврале 2024 года выпустили консультационный документ по законодательству о предоставлении услуг внебиржевой торговли виртуальными активами, предложив ввести лицензионный режим для OTC-торговцев в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLO). Это означает, что все компании, предоставляющие услуги внебиржевой торговли виртуальными активами, должны подать заявку на получение лицензии в Таможенную службу Гонконга и соблюдать соответствующие нормативные акты.
Стратегия реагирования в отрасли
В условиях предстоящих регулирующих политик операторы отрасли VAOTC должны активно реагировать:
Строго соблюдать лицензионный режим и совершенствовать внутреннюю систему соблюдения норм.
Укрепление связи с регулирующими органами для своевременного понимания динамики политики.
Участвовать в саморегулируемых организациях отрасли, способствовать нормализации развития отрасли.
Осуществление строгой проверки клиентов и мониторинга сделок, отказ от средств, связанных с незаконной деятельностью.
Повышение уровня соблюдения норм и увеличение конкурентоспособности.
Введение политики соблюдения правил OTC в Гонконге является важной возможностью для нормализации развития отрасли. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повысить уровень соблюдения правил, чтобы добиться долгосрочного стабильного развития на этом процветающем рынке криптоэкономики.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
3
Поделиться
комментарий
0/400
BloodInStreets
· 07-19 06:35
Отмывание денег的戏码轮番上演 неудачники血液新鲜
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWanderingPoet
· 07-19 06:21
Соответствие приходит хорошо, детям не стоит лезть в грязь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HypotheticalLiquidator
· 07-19 06:09
Предупреждение о ликвидации: порог контроля риска превышен.
Гонконгская индустрия VAOTC сталкивается с новыми регуляциями, соответствие становится ключевым.
Проблемы и возможности, с которыми сталкиваются услуги внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, как международный финансовый центр и свободная港, уже давно активно развивает свою криптоэкономику. Внебиржевая торговля (VAOTC) осуществляет свою деятельность через офлайн-магазины и сетевые группы, предоставляя вместе с поставщиками услуг виртуальных активов (VATP) инвесторам услуги обмена токенов и ввода/вывода средств.
Однако анонимность и трансграничные особенности виртуальных активов также несут в себе риски. Криптовалюты, особенно стабильные монеты, связанные с преступной деятельностью, могут беспрепятственно поступать в Гонконг, что приводит к загрязнению капитала местных операторов и инвесторов, вызывая юридические и комплаенс-риски.
Недавний случай отмывания денег студента материкового университета, отправившегося в Гонконг, выявил потенциальную угрозу, которую мошенническая индустрия Юго-Восточной Азии представляет для криптоэкономики Гонконга.
Анализ случаев
В марте 2025 года студент из материкового Китая принял задание на неполный рабочий день, чтобы поехать в Гонконг купить USDT и перевести на указанный адрес. После обмена юаней на наличные в местной валюте, студент пошел в обменный пункт криптовалюты, чтобы купить USDT и осуществить перевод. Затем банковская карта студента и платежный аккаунт были заморожены, так как полученные средства пришли от жертвы мошенничества.
Исследование показывает, что это типичный метод отмывания денег "карта на U", связанный с преступной сетью в Юго-Восточной Азии. Анализ средств показывает, что 2396 купленных USDT поступили на адреса, связанные с гарантированными платформами Юго-Восточной Азии. Эти платформы долгое время предоставляют услуги для незаконных сетевых азартных игр, серой экономики, отмывания денег и мошенничества.
Индустриализация преступных сетей
Дальнейшее расследование показало, что это происшествие не является единичным случаем, а является частью крупной высокоиндустриализированной преступной схемы отмывания денег. Анализируя адреса возвратов, было установлено, что существует как минимум 7 аналогичных первичных адресов возврата U, которые получают USDT от обменных пунктов в Гонконге и распределяют средства по фиксированному проценту.
Эта сеть отмывания денег начала свою активность в 2024 году, первоначальные источники финансирования связаны с множеством рисковых адресов черной и серой экономики Юго-Восточной Азии. За менее чем три месяца только одна группа по отмыванию денег незаконно отмыла более 310 тысяч долларов через Гонконг, фактический масштаб может быть еще больше.
Регуляторные тренды
Финансовые услуги и казначейство Гонконга в феврале 2024 года выпустили консультационный документ по законодательству о предоставлении услуг внебиржевой торговли виртуальными активами, предложив ввести лицензионный режим для OTC-торговцев в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLO). Это означает, что все компании, предоставляющие услуги внебиржевой торговли виртуальными активами, должны подать заявку на получение лицензии в Таможенную службу Гонконга и соблюдать соответствующие нормативные акты.
Стратегия реагирования в отрасли
В условиях предстоящих регулирующих политик операторы отрасли VAOTC должны активно реагировать:
Введение политики соблюдения правил OTC в Гонконге является важной возможностью для нормализации развития отрасли. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде и повысить уровень соблюдения правил, чтобы добиться долгосрочного стабильного развития на этом процветающем рынке криптоэкономики.