Риски и меры реагирования на фоне процветания рынка шифрования активов
В последнее время цены на основные шифрование-валюты значительно выросли, что вызвало у инвесторов ожидания "весны шифрования-активов" и "супербычьего рынка". Однако за возможностями часто скрываются риски. Преступники нацеливаются на инвесторов в шифрование-валюту, и их методы становятся все более грубыми и быстрыми. В данной статье будет рассмотрен недавний случай с бегством обменника как пример того, как в условиях процветающего бычьего рынка распознавать риски и защищать свои права.
Хронология событий, связанных с бегством одной из бирж
23 февраля 2024 года, биржа шифрования, которая утверждает, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, закрыла свой веб-сайт после того, как в мгновение ока сняла 57 миллионов долларов из собственного онлайн-кошелька шифрования, установив новый рекорд "первого побега" в кругу шифрования Гонконга в 2024 году.
Эта биржа на самом деле является переименованной "币夫网". Еще в 2019 году эта платформа использовала частые многоаккаунтные сделки, перекрестные сделки на разных платформах, а также внутренние и внешние циклы средств, чтобы искусственно увеличить ликвидность своей биржи. В сентябре 2023 года она даже заявила, что является "одной из ведущих бирж по рыночной капитализации в мире, с дневным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Однако, согласно исследовательскому отчету одной третьей стороны, занимающейся шифрованием активов преступности, реальные торговые данные этой биржи в 2019 году составляли примерно одну восемьсотую от данных, которые она публиковала. Тем не менее, из-за отсутствия надежных регулирующих мер эта биржа по-прежнему смогла продолжать привлекать розничных инвесторов, часто запуская множество мелких монет и используя методы управления ликвидностью.
За два дня до побега данные о торговле на этой бирже начали резко падать, 22 февраля данные о торговле на графике даже почти упали в "прямой угол", все данные о торговле были крайне аномальными. 23 февраля биржа закрыла сайт после того, как вывела около 56,5 миллиона долларов из собственного онлайн-кошелька для шифрования активов, а служба поддержки крипто-сообщества просто удалила аккаунты и исчезла.
Как распознать риски на бычьем рынке
1. Держитесь подальше от мелких бирж
Для рациональных и умных инвесторов причины держаться подальше от мелких бирж уже очевидны. Однако даже опытные инвесторы могут игнорировать суть мошенничества из-за чрезмерной уверенности в своем уровне инвестирования или из-за временных прибылей. Таким образом, держаться подальше от мелких бирж — это по сути избегание суеверий и неподобающей жадности, связанных с "быстрыми" спекуляциями.
2. Эффективное использование инструментов сторонних данных
Разумное использование сторонних инструментов данных имеет решающее значение для инвесторов. Ссылаясь на различные данные, инвесторы могут эффективно выявлять аномальное поведение платформы и возможные проблемы. Например, в этом случае, если бы инвесторы использовали сторонние инструменты для проверки стандартизированных торговых данных за период с 22 по 24 февраля, они бы обнаружили, что фактический объем торгов на этой бирже сильно завышен, и реальный объем торговли составляет всего около десяти миллионов долларов, что далеко от заявленных 2 миллиардов долларов.
Некоторые инструменты мониторинга и анализа данных на блокчейне также являются важным ресурсом, которым могут воспользоваться инвесторы. Регулярно публикуемые этими платформами отчеты о виртуальных активах имеют не только широкий источник данных, но и определенную степень реальности и объективности, что может служить инвестиционной отсылкой.
3. Следите за кадровыми изменениями на бирже
Инвесторы, особенно, должны обращать внимание на недавние значительные кадровые изменения или изменения акционеров на платформах交易加密资产, которые страдают от недостатка эффективного регулирования. Согласно опыту, крупные или значительные аномальные кадровые изменения на платформах加密资产 часто означают, что платформа могла "сменить владельца" или изменить нормальную стратегию ведения бизнеса для подготовки к бегству, или же намерена осуществить скрытую ликвидацию.
В этом инциденте, согласно предварительному расследованию, в январе 2024 года внезапно ушел в отставку публичный генеральный директор этой биржи, причиной увольнения стало "приход новой команды руководства, которая поднимет биржу на новый уровень". Хотя на данный момент не установлена прямая связь между его уходом и событием с побегом, такая информация все же заслуживает пристального внимания со стороны инвесторов.
Пути защиты прав в случае мошенничества на зарубежных платформах шифрования
Для защиты своих прав континентальные жители могут воспользоваться следующими способами в случаях мошенничества с платформами шифрования, происходящими в Гонконге:
Сообщите в полицию Гонконга или в Объединённую группу по финансовой разведке Гонконга (JFIU) и предоставьте соответствующие данные о счётах, требуя заморозить связанные с преступлением счета подозреваемых.
Если сумма убытков значительная и соответствующий счет еще не был заморожен полицией, можно поручить адвокату подать заявление в суд Гонконга о выдаче срочного приказа о заморозке.
Делегирование адвоката для взыскания средств, полученных в результате мошенничества, может включать в себя такие основные причины иска, как мошенничество, неосновательное обогащение, законная конструкция траста или предполагаемый траст и т.д.
Если часть доказательств невозможно получить самостоятельно, можно получить соответствующую информацию и документы через адвоката, подав в суд заявление о раскрытии.
Важно отметить, что в Гонконге система взыскания убытков по уголовным делам значительно отличается от таковой в материковом Китае. Судебные органы Гонконга не несут ответственности за расследование и возврат активов потерпевших, и потерпевшим необходимо подавать отдельные гражданские иски для возмещения убытков.
Заключение
Что касается сделок на оффшорных платформах шифрования, инвесторы должны проявлять осторожность и не позволять краткосрочным интересам привести к потере средств. Хотя в Гонконге и Макао существуют способы защиты прав при мошенничестве, если случаи происходят в других странах или юрисдикциях, это может привести к тому, что потерянные средства невозможно будет вернуть через судебные процедуры. На рынке шифрованных активов разумные инвестиции и предотвращение рисков всегда являются первоочередным принципом.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
4
Поделиться
комментарий
0/400
faded_wojak.eth
· 07-19 04:10
Попасть в ловушку и быть обманутым - это не заслуженно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 07-19 01:44
Малые биржи должны закрыться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-9ad11037
· 07-19 01:37
Мошенничество уже ничего не поделаешь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 07-19 01:27
неудачники разыгрывайте людей как лохов разыгрывайте людей как лохов
Бычий рынок рискован: как распознать угрозы мошенничества на бирже и защитить безопасность активов
Риски и меры реагирования на фоне процветания рынка шифрования активов
В последнее время цены на основные шифрование-валюты значительно выросли, что вызвало у инвесторов ожидания "весны шифрования-активов" и "супербычьего рынка". Однако за возможностями часто скрываются риски. Преступники нацеливаются на инвесторов в шифрование-валюту, и их методы становятся все более грубыми и быстрыми. В данной статье будет рассмотрен недавний случай с бегством обменника как пример того, как в условиях процветающего бычьего рынка распознавать риски и защищать свои права.
Хронология событий, связанных с бегством одной из бирж
23 февраля 2024 года, биржа шифрования, которая утверждает, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, закрыла свой веб-сайт после того, как в мгновение ока сняла 57 миллионов долларов из собственного онлайн-кошелька шифрования, установив новый рекорд "первого побега" в кругу шифрования Гонконга в 2024 году.
Эта биржа на самом деле является переименованной "币夫网". Еще в 2019 году эта платформа использовала частые многоаккаунтные сделки, перекрестные сделки на разных платформах, а также внутренние и внешние циклы средств, чтобы искусственно увеличить ликвидность своей биржи. В сентябре 2023 года она даже заявила, что является "одной из ведущих бирж по рыночной капитализации в мире, с дневным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".
Однако, согласно исследовательскому отчету одной третьей стороны, занимающейся шифрованием активов преступности, реальные торговые данные этой биржи в 2019 году составляли примерно одну восемьсотую от данных, которые она публиковала. Тем не менее, из-за отсутствия надежных регулирующих мер эта биржа по-прежнему смогла продолжать привлекать розничных инвесторов, часто запуская множество мелких монет и используя методы управления ликвидностью.
За два дня до побега данные о торговле на этой бирже начали резко падать, 22 февраля данные о торговле на графике даже почти упали в "прямой угол", все данные о торговле были крайне аномальными. 23 февраля биржа закрыла сайт после того, как вывела около 56,5 миллиона долларов из собственного онлайн-кошелька для шифрования активов, а служба поддержки крипто-сообщества просто удалила аккаунты и исчезла.
Как распознать риски на бычьем рынке
1. Держитесь подальше от мелких бирж
Для рациональных и умных инвесторов причины держаться подальше от мелких бирж уже очевидны. Однако даже опытные инвесторы могут игнорировать суть мошенничества из-за чрезмерной уверенности в своем уровне инвестирования или из-за временных прибылей. Таким образом, держаться подальше от мелких бирж — это по сути избегание суеверий и неподобающей жадности, связанных с "быстрыми" спекуляциями.
2. Эффективное использование инструментов сторонних данных
Разумное использование сторонних инструментов данных имеет решающее значение для инвесторов. Ссылаясь на различные данные, инвесторы могут эффективно выявлять аномальное поведение платформы и возможные проблемы. Например, в этом случае, если бы инвесторы использовали сторонние инструменты для проверки стандартизированных торговых данных за период с 22 по 24 февраля, они бы обнаружили, что фактический объем торгов на этой бирже сильно завышен, и реальный объем торговли составляет всего около десяти миллионов долларов, что далеко от заявленных 2 миллиардов долларов.
Некоторые инструменты мониторинга и анализа данных на блокчейне также являются важным ресурсом, которым могут воспользоваться инвесторы. Регулярно публикуемые этими платформами отчеты о виртуальных активах имеют не только широкий источник данных, но и определенную степень реальности и объективности, что может служить инвестиционной отсылкой.
3. Следите за кадровыми изменениями на бирже
Инвесторы, особенно, должны обращать внимание на недавние значительные кадровые изменения или изменения акционеров на платформах交易加密资产, которые страдают от недостатка эффективного регулирования. Согласно опыту, крупные или значительные аномальные кадровые изменения на платформах加密资产 часто означают, что платформа могла "сменить владельца" или изменить нормальную стратегию ведения бизнеса для подготовки к бегству, или же намерена осуществить скрытую ликвидацию.
В этом инциденте, согласно предварительному расследованию, в январе 2024 года внезапно ушел в отставку публичный генеральный директор этой биржи, причиной увольнения стало "приход новой команды руководства, которая поднимет биржу на новый уровень". Хотя на данный момент не установлена прямая связь между его уходом и событием с побегом, такая информация все же заслуживает пристального внимания со стороны инвесторов.
Пути защиты прав в случае мошенничества на зарубежных платформах шифрования
Для защиты своих прав континентальные жители могут воспользоваться следующими способами в случаях мошенничества с платформами шифрования, происходящими в Гонконге:
Сообщите в полицию Гонконга или в Объединённую группу по финансовой разведке Гонконга (JFIU) и предоставьте соответствующие данные о счётах, требуя заморозить связанные с преступлением счета подозреваемых.
Если сумма убытков значительная и соответствующий счет еще не был заморожен полицией, можно поручить адвокату подать заявление в суд Гонконга о выдаче срочного приказа о заморозке.
Делегирование адвоката для взыскания средств, полученных в результате мошенничества, может включать в себя такие основные причины иска, как мошенничество, неосновательное обогащение, законная конструкция траста или предполагаемый траст и т.д.
Если часть доказательств невозможно получить самостоятельно, можно получить соответствующую информацию и документы через адвоката, подав в суд заявление о раскрытии.
Важно отметить, что в Гонконге система взыскания убытков по уголовным делам значительно отличается от таковой в материковом Китае. Судебные органы Гонконга не несут ответственности за расследование и возврат активов потерпевших, и потерпевшим необходимо подавать отдельные гражданские иски для возмещения убытков.
Заключение
Что касается сделок на оффшорных платформах шифрования, инвесторы должны проявлять осторожность и не позволять краткосрочным интересам привести к потере средств. Хотя в Гонконге и Макао существуют способы защиты прав при мошенничестве, если случаи происходят в других странах или юрисдикциях, это может привести к тому, что потерянные средства невозможно будет вернуть через судебные процедуры. На рынке шифрованных активов разумные инвестиции и предотвращение рисков всегда являются первоочередным принципом.