Дело о манипуляциях маркет-мейкеров на крипторынке вызвало регуляторное следование
В последнее время крипторынок, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах, стал предметом расследования и наказания со стороны регуляторов из-за подозрений в манипуляциях на рынке. Компании было предъявлено обвинение в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она искусственно создавала ложный объем торгов определенным криптоактивом с помощью таких методов, как отмывка торговли, вводя в заблуждение инвесторов.
Регуляторное расследование показало, что этот маркет-мейкер использовал несколько кошельков для проведения большого объема сделок с собственными активами, которые составили 98% от общего объема торгов за тот же период, на сумму почти 600 тысяч долларов. Эти операции выполнялись алгоритмами и автоматизированными программами с целью создания ложного впечатления о активной рыночной среде, чтобы привлечь розничных инвесторов.
В октябре 2024 года регуляторы подали гражданский и уголовный иск против этой компании и одного из её сотрудников. В апреле 2025 года гражданское дело завершилось окончательным решением, согласно которому компании было предписано выплатить штраф в размере 425 000 долларов и принять ряд мер по соблюдению требований. Сюда входит обеспечение того, чтобы клиенты не были физическими или юридическими лицами из США, внедрение новых политик соблюдения, регулярная подача отчетов о соблюдении и так далее.
Этот случай рассматривается как знаковое действие регуляторов по борьбе с ненадлежащим поведением на крипторынке. Он выявил некоторые проблемные действия, которые могут иметь место у криптовалютных маркетмейкеров, такие как использование рыночной непрозрачности и недостаточного опыта со стороны проектов для получения неправомерной выгоды.
Подобные хищнические действия не редкость на крипторынке. Некоторые маркетмейкеры предоставляют ликвидность новым проектам через так называемую "модель кредитных опционов", но на самом деле могут использовать лазейки в контрактах для снижения цен на токены с целью получения прибыли. Эти действия часто наносят серьезный удар по малым проектам, приводя к обрушению цен на токены, разрушению доверия сообщества и даже ставят под угрозу выживание проекта.
В отличие от традиционного финансового рынка, в крипторынке все еще есть недостатки в области регулирования и прозрачности. Традиционный финансовый рынок, развивавшийся на протяжении многих лет, уже установил достаточно развитую систему регулирования и рыночные механизмы, включая строгие правила торговли, системы мониторинга в реальном времени, требования к раскрытию информации и т.д., что эффективно снижает вероятность манипуляций на рынке.
Отрасль криптовалют может заимствовать опыт традиционных финансовых рынков, усиливая контроль, повышая прозрачность рынка и создавая более эффективные механизмы защиты инвесторов. Это не только поможет бороться с незаконной деятельностью, но и укрепит доверие инвесторов, способствуя здоровому развитию отрасли.
С учетом того, что регулирующие органы все больше обращают внимание на крипторынок, ожидается, что в будущем будет больше подобных правоохранительных действий. Это имеет положительное значение для нормализации рыночного порядка и защиты прав инвесторов. В то же время это также напоминает проектным командам и инвесторам о необходимости проявлять бдительность, осторожно выбирать партнеров и усиливать осознание рисков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
5
Поделиться
комментарий
0/400
ZenMiner
· 7ч назад
暴露了吧 ловушка太老了
Посмотреть ОригиналОтветить0
ETHReserveBank
· 07-19 01:35
Будут играть для лохов又开始啦~
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfRugger
· 07-19 01:33
60w самопокупка и самопродажа слишком примитивны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotBot
· 07-19 01:27
Неудивительно, что я вчера получил ликвидацию.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenDAO
· 07-19 01:25
Еще одна театрализованная драма централизованного управления, замаскированная под спекуляцию с балансом интересов.
Шифрование маркетмейкеров манипуляции раскрыто. Регуляторные органы строго наказывают незаконные действия.
Дело о манипуляциях маркет-мейкеров на крипторынке вызвало регуляторное следование
В последнее время крипторынок, расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах, стал предметом расследования и наказания со стороны регуляторов из-за подозрений в манипуляциях на рынке. Компании было предъявлено обвинение в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она искусственно создавала ложный объем торгов определенным криптоактивом с помощью таких методов, как отмывка торговли, вводя в заблуждение инвесторов.
Регуляторное расследование показало, что этот маркет-мейкер использовал несколько кошельков для проведения большого объема сделок с собственными активами, которые составили 98% от общего объема торгов за тот же период, на сумму почти 600 тысяч долларов. Эти операции выполнялись алгоритмами и автоматизированными программами с целью создания ложного впечатления о активной рыночной среде, чтобы привлечь розничных инвесторов.
В октябре 2024 года регуляторы подали гражданский и уголовный иск против этой компании и одного из её сотрудников. В апреле 2025 года гражданское дело завершилось окончательным решением, согласно которому компании было предписано выплатить штраф в размере 425 000 долларов и принять ряд мер по соблюдению требований. Сюда входит обеспечение того, чтобы клиенты не были физическими или юридическими лицами из США, внедрение новых политик соблюдения, регулярная подача отчетов о соблюдении и так далее.
Этот случай рассматривается как знаковое действие регуляторов по борьбе с ненадлежащим поведением на крипторынке. Он выявил некоторые проблемные действия, которые могут иметь место у криптовалютных маркетмейкеров, такие как использование рыночной непрозрачности и недостаточного опыта со стороны проектов для получения неправомерной выгоды.
Подобные хищнические действия не редкость на крипторынке. Некоторые маркетмейкеры предоставляют ликвидность новым проектам через так называемую "модель кредитных опционов", но на самом деле могут использовать лазейки в контрактах для снижения цен на токены с целью получения прибыли. Эти действия часто наносят серьезный удар по малым проектам, приводя к обрушению цен на токены, разрушению доверия сообщества и даже ставят под угрозу выживание проекта.
В отличие от традиционного финансового рынка, в крипторынке все еще есть недостатки в области регулирования и прозрачности. Традиционный финансовый рынок, развивавшийся на протяжении многих лет, уже установил достаточно развитую систему регулирования и рыночные механизмы, включая строгие правила торговли, системы мониторинга в реальном времени, требования к раскрытию информации и т.д., что эффективно снижает вероятность манипуляций на рынке.
Отрасль криптовалют может заимствовать опыт традиционных финансовых рынков, усиливая контроль, повышая прозрачность рынка и создавая более эффективные механизмы защиты инвесторов. Это не только поможет бороться с незаконной деятельностью, но и укрепит доверие инвесторов, способствуя здоровому развитию отрасли.
С учетом того, что регулирующие органы все больше обращают внимание на крипторынок, ожидается, что в будущем будет больше подобных правоохранительных действий. Это имеет положительное значение для нормализации рыночного порядка и защиты прав инвесторов. В то же время это также напоминает проектным командам и инвесторам о необходимости проявлять бдительность, осторожно выбирать партнеров и усиливать осознание рисков.