Тенденции применения Криптоактивов в области сексуальной эксплуатации детей и анализ рисков
Недавно дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, привлекло широкое внимание общества. По сообщениям, форум, управляемый одним мужчиной, продает большое количество видео с несовершеннолетними и поддерживает оплату членами с помощью криптоактивов. На сайте зарегистрировано более 5000 членов, среди которых есть профессионалы из разных отраслей.
В данной статье будет проведен анализ потоков криптоактивов, стоящих за этим событием, чтобы выявить связанные с этим риски на блокчейне.
Анализ адреса сайта, вовлеченного в дело
Согласно публичной информации, мы получили 4 подозрительных адреса криптоактивов, которые могут использоваться для незаконной торговли. По данным анализа, эти адреса за последние два года в общей сложности обработали 3,582,000 USDT. Один из адресов получил 341 перевод, в то время как три других адреса получили 1439, 815 и 401 перевод соответственно.
Анализ показывает, что преступные группировки постоянно меняют адреса для получения средств и создают новые посты, чтобы избежать преследования. Тем не менее, по-прежнему существует постоянный поток анонимных клиентов и большое количество транзакций.
Дальнейшее расследование показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от вовлеченного сайта, причем максимальная сумма достигала 67 700 USDT. Эти адреса, скорее всего, принадлежат реальным получателям прибыли. Эти адреса связаны с несколькими централизованными биржами, что указывает на то, что эти учреждения могли быть использованы преступниками.
Тенденции применения Криптоактивов в материалах для сексуальной эксплуатации детей
Хотя многие страны начали разрабатывать нормативные акты для ограничения применения криптоактивов в незаконных сферах, соответствующее регулирование все еще не так развито, как в традиционной платежной сфере. Криптоактивы обеспечивают определенный уровень анонимности для таких транзакций, что затрудняет отслеживание сущностей, стоящих за ними.
Криптоактивы не только снижают риски для покупателей, но и предоставляют удобство для поставщиков в отмывании средств. Согласно данным британской организации IWF, количество сайтов с детскими порноизображениями, предлагающих оплату криптоактивами, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250000 соответствующих сайтов 1014 поддерживали сделки с виртуальными валютами.
Отчет FinCEN США также показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% касаются материалов сексуальной эксплуатации детей и затрагивают более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков.
Эти данные отражают степень распространенности криптоактивов в связанных преступлениях, а также подчеркивают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы.
Рекомендации по предотвращению рисков
Для борьбы с этим риском участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления соответствующих рисковых действий:
Усилить осознание рисков управления капиталом и исполнять обязанности по мониторингу аномальных транзакций клиентов.
Своевременно сообщать о нарушениях сделок и рисковых ситуациях.
Установить сотрудничество с правоохранительными органами и подключить услуги по угрозам.
Лица должны активно сообщать о подозрительной деятельности.
Криптоактивы как финансовая технологическая инновация создают возможности для незаконной деятельности, принося удобство. Отрасль и индивидуумы должны быть внимательны и совместно поддерживать здоровую экосистему шифрования.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
5
Поделиться
комментарий
0/400
GweiTooHigh
· 07-20 17:51
Так противно, черт возьми!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SellLowExpert
· 07-18 20:17
Животные, советую расстрелять.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 07-18 20:17
Белый шляпник, опытный наставник, без дела растит детей, известен как Комиссия по контролю, аудит контрактов, видит все.
шифрование платежи способствуют сексуальной эксплуатации детей, единственный сайт обработал более 3580000 USDT
Тенденции применения Криптоактивов в области сексуальной эксплуатации детей и анализ рисков
Недавно дело, связанное с порнографическими изображениями несовершеннолетних, привлекло широкое внимание общества. По сообщениям, форум, управляемый одним мужчиной, продает большое количество видео с несовершеннолетними и поддерживает оплату членами с помощью криптоактивов. На сайте зарегистрировано более 5000 членов, среди которых есть профессионалы из разных отраслей.
В данной статье будет проведен анализ потоков криптоактивов, стоящих за этим событием, чтобы выявить связанные с этим риски на блокчейне.
Анализ адреса сайта, вовлеченного в дело
Согласно публичной информации, мы получили 4 подозрительных адреса криптоактивов, которые могут использоваться для незаконной торговли. По данным анализа, эти адреса за последние два года в общей сложности обработали 3,582,000 USDT. Один из адресов получил 341 перевод, в то время как три других адреса получили 1439, 815 и 401 перевод соответственно.
Анализ показывает, что преступные группировки постоянно меняют адреса для получения средств и создают новые посты, чтобы избежать преследования. Тем не менее, по-прежнему существует постоянный поток анонимных клиентов и большое количество транзакций.
Дальнейшее расследование показало, что 5 адресов получили более 20 000 USDT от вовлеченного сайта, причем максимальная сумма достигала 67 700 USDT. Эти адреса, скорее всего, принадлежат реальным получателям прибыли. Эти адреса связаны с несколькими централизованными биржами, что указывает на то, что эти учреждения могли быть использованы преступниками.
Тенденции применения Криптоактивов в материалах для сексуальной эксплуатации детей
Хотя многие страны начали разрабатывать нормативные акты для ограничения применения криптоактивов в незаконных сферах, соответствующее регулирование все еще не так развито, как в традиционной платежной сфере. Криптоактивы обеспечивают определенный уровень анонимности для таких транзакций, что затрудняет отслеживание сущностей, стоящих за ними.
Криптоактивы не только снижают риски для покупателей, но и предоставляют удобство для поставщиков в отмывании средств. Согласно данным британской организации IWF, количество сайтов с детскими порноизображениями, предлагающих оплату криптоактивами, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250000 соответствующих сайтов 1014 поддерживали сделки с виртуальными валютами.
Отчет FinCEN США также показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% касаются материалов сексуальной эксплуатации детей и затрагивают более 1800 уникальных адресов биткойн-кошельков.
Эти данные отражают степень распространенности криптоактивов в связанных преступлениях, а также подчеркивают вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы.
Рекомендации по предотвращению рисков
Для борьбы с этим риском участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления соответствующих рисковых действий:
Криптоактивы как финансовая технологическая инновация создают возможности для незаконной деятельности, принося удобство. Отрасль и индивидуумы должны быть внимательны и совместно поддерживать здоровую экосистему шифрования.